Así lo expresó Marcelo Collomb durante su intervención en una jornada
sobre prevención del lavado de activos organizada por la Universidad
Católica Argentina.
martes 21 de mayo de 2019
El presidente del INAES, Marcelo Collomb, participó ayer de un panel
organizado por la Escuela de Negocios de la Universidad Católica
Argentina, sobre "los desafíos en la implementación del nuevo marco
regulatorio de prevención de lavado de activos y la financiación del
terrorismo de la UIF". La actividad contó además con la participación de
los presidentes de la Unidad de Información Financiera, Mariano Federici,
de la Comisión Nacional de Valores, Marcos Ayerra, de la Superintendencia
de Seguros de la Nación, Juan Pazo y del director del Banco Central,
Horacio Tomás Liendo.
Durante su intervención, Collomb detalló el trabajo llevado adelante
durante su gestión tanto en la implementación directa de las normativas,
como en la creación de vínculos con otros organismos estatales para
fortalecer esta labor mediante el intercambio constante de información y
conocimientos. En este proceso, relató el titular del INAES, se trabajó en
el sinceramiento del registro de entidades mediante la fiscalización y la
actualización de datos. Como resultado de esta labor surgió que de las
35000 entidades vigentes (entre cooperativas y mutuales) 21000 se trataban
de entidades constituidas para la implementación de programas de
asistencia social. A partir de un intenso trabajo de fiscalización, fueron
depuradas 12000 cooperativas de trabajo que no cumplían los requisitos
para funcionar y representaban una carga innecesaria tanto para sus
asociados como para el estado.
"Más allá de todo lo formal, lo que a nosotros nos importa es que no se
desvirtúe la figura jurídica cooperativa y mutual, la raíz solidaria de
este tipo de entidades, esa desvirtuación es la que nosotros debemos
apartar absolutamente" concluyó Collomb.
"我们必须避免合作社和互助的法律形式的变形"
马塞洛科隆布他在上预防由天主教大学阿根廷组织洗钱的会议上发言时如此表示。
周二2019年5月21日
INAES总裁马塞洛科隆布，昨天在阿根廷天主教大学的商学院举办的一个小组在实施新
的监管框架，金融情报机构预防洗钱和恐怖融资的参与，对"挑战"。本次活动还精选了
金融信息股，马里亚诺费德里奇，国家证券委员会，马科斯Ayerra的
Superintendencia德SEGUROS去捞取，胡安Pazo酒店和中央银行的主任，奥拉西奥·托马
斯的总统的参与Liendo。
演讲过程中，科隆布详见都直接执行的法规，如与其他政府机构建立联系，以通过加强
信息和知识的不断交流这项工作在他任职期间所开展的工作。在这个过程中，他说
INAES的负责人，他在注册表sinceramiento实体通过审核和更新数据的工作。作为这项
工作的结果是出现了现有的机构35000 21000（合作社和互助之间）正试图福利项目的
实施建立实体。从密集的审计工作，他们正在调试12000个工人合作社不符合运行要
求，并代表了合作双方的状态造成不必要的负担。
"超越了所有正式的，就我们关心的是合作和司法理念，比如实体不得歪曲这种扭曲的
团结根源在于，我们应该抛开绝对"科隆布结束。
