miércoles 29 de mayo de 2019
Entre los días 27 y 28 de mayo se reunieron autoridades de la Unidad de
Información Financiera (UIF) Argentina y la Unidad de Análisis Financiero
(UAF) de la República de Chile en Buenos Aires, en el marco del proyecto
cooperación bilateral de intercambio de conocimientos, experiencias y
buenas prácticas que ambos organismos llevan adelante desde agosto de
2017, para profundizar el entendimiento mutuo de los riesgos de lavado de
activos y financiación del terrorismo que afectan a ambos países, y
elaborar estrategias conjuntas para mitigarlos.
Estos encuentros de colaboración mutua cuentan con el patrocinio del
Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto a través del programa FOAR y
el Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile a través de la Agencia de
Cooperación Chilena para el Desarrollo (AGCI), que entre sus objetivos
buscan promover el intercambio de conocimientos, tecnologías y buenas
prácticas, apuntando al fortalecimiento de capacidades para el desarrollo,
y la implementación de metodologías e instrumentos que permitan dinamizar
los procesos de asistencia técnica, maximizando el aprovechamiento de
recursos humanos y financieros.
Durante la visita, las máximas autoridades de la UIF y de la UAF, Mariano
Federici y Javier Cruz Tamburrino, respectivamente, junto a los expertos
del país transandino Tomas Koch Shultz y Maxilimiliano Fernandez Sarpi, el
Dr. Raúl Plee, Fiscal General ante la Cámara de Casación Penal, Andrea de
Fornasari, Coordinara del FOAR d y directores de la UIF, compartieron
experiencias sobre la aplicación del Enfoque Basado en Riesgo (EBR) en las
distintas áreas operativas de una UIF, y su impacto en el análisis de los
reportes de operaciones sospechosas (ROS).
Se abordaron las experiencias de cada UIF en la formulación y puesta en
práctica de la nueva regulación con este enfoque, así como su rol de
colaboradores en las investigaciones contra el lavado de activos y el
financiamiento del terrorismo.
金融情报机构由UAF智利fortalcer解放军/ FT能力，交流经验
周三2019年5月29日
27与财务信息股（UIF）智利共和国布宜诺斯艾利斯的阿根廷和金融分析股（UAF）5月
28日当局他们聚集在双边项目合作知识共享框架，经验和最佳做法，这两个机构自
2017年八月进行，加深对洗钱和影响国家资助恐怖主义的风险相互理解和制定共同战
略，以减轻他们。
相互协作的这些会议是由外务省通过FOAR和智利程序外交部通过原子能机构智利发展合
作部（AGCI），它的目标之一寻求促进赞助分享知识，技术和最佳实践，旨在为制定和
实施方法和工具，以简化流程，技术援助能力建设，最大程度地利用人力和财力资源。
访问期间，金融情报机构和FAU，马里亚诺·费德里奇分别哈维尔·克鲁兹
Tamburrino，最高当局，与专家托马斯·科赫transandino国家舒尔茨和
Maxilimiliano费尔南德斯罗萨尔皮，劳尔Plee博士，总检察长府前刑事上诉，安德烈
Fornasari，将协调风险的总部设在金融情报机构的重点各业务领域的执行情况
（EBR）金融情报机构的FOAR DY董事，分享经验，及其对交易报告的分析影响可疑
（ROS）。
各金融情报机构在制定和实施这种方法及其作为合作者在打击洗钱和恐怖融资调查的作
用，新规的经验得到解决。
