viernes 14 de junio de 2019
Como consecuencia de una extraordinaria investigación internacional, que
contó con la participación conjunta de Colombia, Estados Unidos y
Argentina, la Justicia argentina dispuso la recuperación de bienes en el
marco de una causa de lavado de activos provenientes del narcotráfico.
"Es algo histórico. A través de una investigación excepcional, con
cooperación de los tres países y múltiples agencias nacionales e
internacionales, se logró recuperar de manera definitiva, en favor del
Estado Argentino y de todos los ciudadanos, el producto del narcotráfico",
aseguró la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich.
Dicha pesquisa fue coordinada por este Ministerio de Seguridad de la
Nación, la Unidad de Información Financiera (UIF), la PROCUNAR, la oficina
argentina de la DEA y la Oficina de Control de Activos Extranjeros
(dependiente del Departamento del Tesoro de EEUU), que arrojó la
existencia de una organización dedicada al narcotráfico y el lavado de
activos con vínculos en nuestro país.
"Este caso demuestra una vez más el compromiso firme de las autoridades
argentinas de luchar de manera coordinada, y en cooperación con otros
países, contra las mafias del narcotráfico y el lavado de activos.
Confirma, además, la voluntad del Estado de despojar a los criminales de
sus bienes y recuperarlos en favor de los argentinos, haciendo uso de
todas las herramientas legales a disposición", explicó Mariano Federici,
presidente de la UIF. Luego, agregó: "este es el camino para desalentar al
crimen organizado de cometer delitos en Argentina y contribuir así a
desarrollar un país más íntegro y más seguro."
A partir de ahí, esta Cartera, la UIF y múltiples agencias coordinadas a
nivel local e internacional, profundizaron la investigación analizando
cada movimiento realizado por los involucrados.
Con la información recolectada, el Juzgado Federal en lo Criminal y
Correccional N° 3 de Morón, a cargo del Dr. Néstor Pablo Barral, dispuso
el embargo por 200000000 de pesos y el decomiso anticipado del dinero y
los bienes del imputado.
阿根廷国家恢复贩毒所得货物反洗钱事业的框架内
周五2019年6月14日
作为一种特别的国际调查，其中包括哥伦比亚，美国和阿根廷共同参与的结果，阿根廷
法官下令财产洗钱贩毒案件的背景下复苏。
"这是历史性的。通过一个特殊的研究，与这三个国家，许多国家和国际机构的合
作，明确了有利于阿根廷国家和全体公民的恢复，贩毒所得，"安全部长说办公室，帕
特里夏·布里奇。
这样的研究是由美国国家安全，金融情报单位（FIU），该PROCUNAR，阿根廷DEA办公室
和外国资产控制办公室（财政部下），部协调了他全身心致力于贩毒和金钱，在我国洗
钱链接一个组织的存在。
"这起案件再次证明了阿根廷当局的承诺，以协调的方式，并与其他国家打击贩毒集团
和洗钱合作打击。也印证了剥夺其资产的罪犯，并使用所有可用的法律手段收回他们赞
成阿根廷人的，国家的意志，"马里亚诺费德里奇，金融情报机构的总裁。他接着
说："这是劝阻有组织犯在阿根廷的罪行，从而有助于建立一个更完整，更安全的国家
犯罪行为的方式。"
从那里，投资组合中，金融股和多机构在本地和国际层面的协调，深化研究分析每个由
参与的一举一动。
随着收集到的信息，联邦法院刑事及惩教事务白痴的3号，由内斯特保罗博士巴拉
尔，下令2亿个比索的扣押和金钱，被告的财产的查封预期。
