miércoles 03 de julio de 2019
Los Grupos de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT) y del Caribe
(GAFIC) realizan en Buenos Aires el XIX Seminario para Evaluadores del 3
al 7 de junio, orientado formar profesionales para que se desempeñen como
futuros evaluadores de los países miembros del organismo.
Se capacitará a 40 representantes de América Latina y el Caribe para
formar evaluadores de riesgo en contra del lavado de activos,
financiamiento del terrorismo y proliferación de armas de destrucción
masiva.
La apertura del seminario, realizada en el Salón Mármol del Banco Nación,
estuvo a cargo de Javier Gonzalez Fraga, presidente de la entidad; y
Marconi Melo, secretario ejecutivo de GAFILAT y Nicolás Negri, coordinador
nacional para el Combate de Lavado de Activos y la Financiación del
Terrorismo del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.
La delegación argentina también está compuesta por funcionarios de la
Unidad de Información Financiera (UIF), del Banco Nación, del Ministerio
Público Fiscal y de la Dirección General de Aduanas.
GAFILAT研讨会评估和GAFIC
周三2019年7月3日
集团的财务行动拉丁美洲（GAFILAT）和加勒比地区（CFATF）在布宜诺斯艾利斯研讨会
第十九评价者从6月3日至7日，旨在培养专业人才，从生物体的成员国进行未来评估举
行。
来自拉丁美洲和加勒比地区的40名代表将接受培训，风险评估，形成打击洗钱，恐怖主
义和大规模杀伤性武器扩散的融资。
在研讨会上，国家银行的大理石厅举行的开幕，是负责哈维尔·冈萨雷斯弗拉加，该组
织的总裁;马可尼和梅洛，GAFILAT和尼古拉斯·内格里，为打击洗钱和司法与人权部资
助恐怖主义国家协调员的执行秘书。
阿根廷代表团也由金融情报单位（FIU），国家银行，检察院和海关总署的官员。
