lunes 15 de julio de 2019
La Superintendencia de Seguros de la Nación (SSN) y la Unidad de
Información Financiera (UIF) disertaron en un seminario de Prevención de
Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo para el sector seguros.
Durante el encuentro, la SSN y la UIF brindaron los principales
lineamientos sobre supervisiones y aportaron su visión en cuanto a los
aspectos que debe fortalecer el sector asegurador en sus Sistemas de
Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (PLA/ FT).
Del panel participaron la gerente de Prevención de Lavado de Activos y
Financiamiento del Terrorismo de la SSN, María Victoria Barreto, junto a
la jefa del Departamento de Evaluación de Riesgo de la Dirección de
Supervisión de la UIF, Cecilia Pérez Correa, y el director de Análisis de
la UIF, Lucas Reboursin.
La propuesta se dio en el marco de las Mesas de Trabajo que acordaron la
SSN y la UIF para la supervisión en materia de Prevención de Lavado de
Activos y Financiamiento del Terrorismo en marzo de este año. Las mismas
buscan una mejora en la cooperación y coordinación de las tareas de
supervisión y seguimiento de planes de regularización y acciones
correctivas en el marco del análisis de la consideración de los resultados
de las supervisiones realizadas por la SSN, sentando criterios técnicos y
analizando los riesgos del sector.
"Las Mesas de Trabajo nos han dado muy buenos resultados. Unificamos
criterios y trabajamos codo a codo respecto a los nuevos enfoques que
ambos organismos decidieron tomar."
sostuvo Barreto.
Por su parte, Pérez Correa: "Uno de los principales cambios que tuvo el
esquema de evaluación de los resultados de la supervisión es en el enfoque
basado en riesgo. Este cambio de paradigma potenció la efectividad del
sistema, los procesos y los controles".
La efectividad de los sistemas de PLA/ FT constituyen la piedra angular
para el rol que debe desarrollar el mercado asegurador en su colaboración
con la integridad del sistema económico financiero argentino.
该SSN的研讨会课程PLA / FT
周一2019年7月15日
民族（SSN）和金融情报单位的保险总监（FIU）在一个研讨会上发言洗黑钱及恐怖分子
筹资活动的防范保险业。
在会议期间，SSN和金融情报机构提供了监督的主要指导方针，并贡献了自己的意
见，以了解保险业应加强系统防止洗黑钱及恐怖分子资金筹集（PLA / FT）的问题。
该小组参与防止洗钱和恐怖主义SSN融资，维多丽亚巴雷托的经理，风险评估管理监督
FIU，张柏芝佩雷斯科雷亚和导演系的头部附近金融股，卢卡斯雷布尔桑的分析。
该提案在工作组的框架内给予同意，SSN和今年的金融情报机构进行监督洗黑钱及恐怖
分子筹资活动的预防三月。他们寻求改善监管和正规化的计划和分析研究，审议通过了
SSN做出的监督结果的框架内采取纠正措施监控的合作和协调，制订技术标准和分析的
风险该部门。
"工作台给了我们很好的效果。我们统一的标准和工作密切迈向新的方法，这两个机构
决定采取。"
巴雷托说。
对他而言，佩雷斯科雷亚："一个主要的变化是监测结果的评估方案是在基于风险的方
法。这一转变提高了系统，过程和控制的有效性"。
系统PLA / FT有效性是你的角色必须与阿根廷的金融经济体系的完整性开拓保险市场合
作的基石。
