jueves 04 de julio de 2019
Mariano Federici, Presidente de la Unidad de Información Financiera de la
Republica Argentina (UIF-AR) ha sido hoy designado por sus pares para
presidir el prestigioso Grupo Egmont.
El Grupo Egmont es la organización con sede en Canadá que nuclea a todas
las UIF del mundo (164 en total) y que regula los principios y provee la
plataforma para facilitar el intercambio internacional de inteligencia
financiera entre dichas agencias.
A través de la red segura que provee el Grupo Egmont, las UIF intercambian
inteligencia sobre sospechas de lavado de activos de la corrupción, el
narcotrafico, y otras expresiones del crimen organizado, así como
sospechas vinculadas al financiamiento del terrorismo.
El objetivo de los intercambios de información a través de la red segura
que provee el Grupo Egmont es proteger la integridad economico financiera
y aportar indicios que contribuyan a la búsqueda de la verdad y la
justicia en sede penal.
La designación de Federici se produjo en la Reunión de Jefes de UIF
realizada en el marco del 26 Plenario del Grupo Egmont, presidida hasta
hoy por la Titular de la UIF de Holanda. Federici es el primer argentino
designado en dicho cargo en la historia de la organización.
Federici agradeció la confianza que los jefes de UIF depositaron en él
para liderar el Grupo Egmont; organización que considera fundamental para
el éxito del trabajo de las UIF y clave en la lucha global contra el
lavado de activos y la financiación del terrorismo.
Federici sostuvo que su designación "representa un gran voto de confianza
de la comunidad internacional en la República Argentina y en su liderazgo
y compromiso contra la corrupción, la criminalidad organizada y el
terrorismo".
La apertura del 26 Plenario del Grupo Egmont se realizó hoy con Federici
como Presidente electo del Grupo Egmont en presencia de la Reina Máxima de
Holanda, quien realizó una elocuente intervención sobre la
complementariedad entre la protección de la integridad financiera y la
promoción de la inclusión financiera.
马里亚诺费德里奇被任命埃格蒙特的总裁，该集团集全球金融情报单位
周四2019年7月4日
马里亚诺·费德里奇，阿根廷的金融情报单位（UIF-AR）的总裁已于今天他的同行们主
持了著名的埃格蒙特集团任命。
埃格蒙特集团，汇集了世界上所有的金融情报机构（164个），并规定了原则，并提供
平台，促进这些机构之间的金融情报的国际交流的总部设在加拿大的组织。
通过提供埃格蒙特集团安全网络，金融情报机构的腐败，贩毒和其他形式的有组织犯罪
以及与恐怖主义融资怀疑的涉嫌洗钱的情报交换。
信息通过提供埃格蒙特集团安全网络交流的目的是为了保护经济和金融的完整性，并提
供证据，有助于寻求真理和正义在刑事法庭。
费德里奇指定在发生下埃格蒙特集团的26全会进行FIU首脑会议，由荷兰金融情报机构
的负责人主持直到今天。费德里奇是在组织的历史上这一位置任命的首位阿根廷。
费德里奇感谢信心，金融情报机构的负责人放置在他带领埃格蒙特集团;组织认为金融
情报机构在打击洗钱和恐怖融资的全球斗争的工作和关键的成功至关重要。
费德里奇说，他的任命"代表在阿根廷国际社会及其领导和反腐败的承诺，有组织犯罪
和恐怖主义的信心的一票。"
埃格蒙特集团的第26次全体会议开幕是在荷兰的高女王的存在，谁保护金融完整性，促
进金融包容性之间的互补性上做了演讲口才今天举行费德里奇作为埃格蒙特集团的当选
总统。
