viernes 11 de octubre de 2019
La Unidad de Información Financiera de la República Argentina (UIF-AR)
desmiente categóricamente las insinuaciones falsas recientemente
publicadas sobre su supuesto involucramiento en tareas de "espionaje
ilegal" con relación a magistrados y funcionarios.
La UIF-AR es el organismo encargado de investigar sospechas de Lavado de
Activos y Financiación del terrorismo. Para ello, recibe información de
fuentes locales e internacionales y cuenta a su vez con facultades legales
para requerir información sobre las operaciones sospechosas que se
encuentre analizando.
La información recabada por la UIF-AR es analizada y diseminada al
Ministerio Público Fiscal o al Poder Judicial, cuando existen elementos de
convicción suficientes para sospechar la comisión de delitos graves, como
son el lavado de activos y sus delitos precedentes (especialmente la
corrupción), o la financiación del terrorismo.
Las tareas que la UIF-AR lleva a cabo, incluyendo los requerimientos de
información que diariamente efectúa a nivel nacional e internacional, se
realizan siempre en el marco de la ley y procedimientos internos vigentes,
y en línea con estándares y mejores prácticas internacionales.
La UIF-AR tiene por ley el deber de guardar secreto sobre sus
investigaciones y no revela su existencia ni contenido a ningún tercero,
menos aún a quien pueda ser objeto de las mismas.
La UIF-AR atribuye las operaciones montadas en su contra precisamente a su
negativa a violar dichas obligaciones en el marco de requerimientos
judiciales extralimitados.
La UIF-AR se mantiene firme en su compromiso de proteger y afianzar la
integridad del orden económico financiero y de no claudicar en su lucha
contra el lavado de activos, sus delitos precedentes (especialmente la
corrupción) y la financiación del terrorismo.
按FIU阿根廷
周五2019年10月11日
阿根廷金融信息股（UIF-AR）断然否认最近发表了一篇关于相对于法官和官员的任务他
涉嫌参与"非法间谍"假影射。
该FIU-AR负责调查涉嫌洗钱和恐怖融资的机构。要做到这一点，它从本地和国际来源获
得信息，然后反过来又与拥有法定权力，要求对可疑交易信息进行分析。
由FIU-AR收集的信息进行分析，并分发给检察官或司法机构，那里有足够的证据怀疑严
重的罪行如洗钱和上游犯罪（特别是腐败）的委托或恐怖主义融资。
该FIU-AR进行，包括在国家和国际层面进行日常报告要求的任务，总是根据现行法律和
内部程序完成，并符合国际标准和最佳做法。
该FIU-AR在其调查保密的法定责任，并没有透露它的存在或内容向任何第三方单独谁可
以是相同的。
该FIU-AR归因扫荡恰恰是它拒绝违反司法越权要求的框架内这些义务操作。
该FIU-AR代表公司在其保护和加强金融经济秩序的完整性，并不会动摇在打击洗钱，他
们以前的罪行（特别是腐败）和资助恐怖主义的斗争的承诺。
