[한국어-Español] ARGENTINA PARTICIPÓ DEL PLENARIO DEL GRUPO DE ACCIÓN FINANCIERA

아르헨티나는 금융 조치 태스크 포스의 총회에 참가 FIU 아르헨티나의 대표는 국제기구가 각 국가에 필드 및 프로세스 특정의 전략적 우선 순위에 ydebatieron뿐만 아니라 205 개 국가 및 관할 지역의 글로벌 네트워크를 대표하는 800 개 이상의 대표로 프랑스 파리에서 만난 . 수요일 18 2020 월 . 함께 국제 조정 부국장, 박사 디에고 감바, 국제 조정 후안 마누엘 가리도의 머리와 FIU, 박사 마리아나 케베,의 부사장은 19 일 자신이 근무 2월 21일에 FATF의 총회에 참석 : 전략적 우선 순위 첫째, 때문에 디지털 금융 거래의 수의 급속한 증가로 본회의 도움 정부 기관 및 민간 부문의 행위자하는 것을 목표로, 어떻게의 명확한 이해를 개발하는 것을 디지털 정체성에 대한 새로운 가이드를 채택 디지털 식별 시스템 작동합니다. 한편, FATF는 구현 및 주소 잠재적 인 돈의 위험 돈세탁 (LA) 및 가상 자산과 관련된 테러 자금 조달 (FT)에 대한 새로운 표준의 영향을 모니터링. 이 프레임 워크에서 7 월 (2020) 동안, 몸은 표준 FATF의 criptomonedas 안정의 구현에 G20을 통보하여야한다. 각 국가의 특정 프로세스 첫째, 대한민국과 UAE의 상호 평가는 논의되었다. 그는 또한 미국의 상호 평가 보고서 2016 이후 및 모니터링 강화하에 관할 지역에 근무 진행 상황을 논의했다. 반면에, 그는 그것이 AML / CFT에 주소 전략적 단점으로 만든 전략적 결함을 가진 국가로 알바니아, 바베이도스, 자메이카, 모리셔스, 미얀마, 니카라과와 우간다를 확인했습니다 중요한 진행 트리니다드 토바고 축하 AML / CFT에. 마지막으로, 우리는 AML / CFT 시스템과 FATF에서 결함을 해결하기 위해 파키스탄 취한 조치에 근무 조사 개선 조치를 적용하는 모든 회원들과 모든 국가를 촉구했다. 그는 또한 AML / CFT 시스템의 결함에 대한이란의 모니터링을 계속했다. 기타 전략적 이니셔티브 불법 야생 동물 거래에 링크 된 금융 흐름을 다루는 다른 문제들, 감지하고 불법 금융 흐름을 방지하기 위해 국가 차원에서 모니터링 절차를 홍보의 총회도 논의 진행. 마지막으로, 박사 마커스 Pleyer (독일) 2 년 동안의 FATF의 다음 대통령으로 선택되었다. 클릭 여기 않는 FATF의 전체 결론을 읽을 수 있습니다.

Argentina participó del Plenario del Grupo de Acción Financiera Representantes de UIF Argentina se reunieron en París, Francia, junto a más de 800 delegados, que representan a la red global de 205 países y jurisdicciones, así como a organismos internacionales ydebatieron sobre las prioridades estratégicas en la materia y los procesos específicos para cada país. miércoles 18 de marzo de 2020 La vicepresidenta de la UIF, Dra. Mariana Quevedo, junto al Subdirector de Coordinación Internacional, Dr. Diego Gamba, y el Jefe de Coordinación Internacional Juan Manuel Garrido, asistieron al Plenario del GAFI del 19 al 21 de febrero en donde se trabajó sobre: Prioridades estratégicas En primer lugar, debido al rápido aumento en el número de operaciones financieras digitales, el Plenario adoptó una nueva guía sobre identidad digital que pretende ayudar a los organismos gubernamentales, así como a los actores del sector privado, a desarrollar un entendimiento más claro de cómo funcionan los sistemas de identificación digital. Por otro lado, el GAFI monitoreó la implementación y el impacto de sus nuevos estándares para abordar los riesgos potenciales de Lavado de Activos (LA) y Financiamiento del Terrorismo (FT) asociados a los activos virtuales. En este marco, durante julio de 2020, el organismo informará al G20 sobre la aplicación de los estándares del GAFI a las criptomonedas estables. Procesos específicos de cada país En primer lugar, se trataron las evaluaciones mutuas de la República de Corea y los Emiratos Árabes Unidos. También se debatió sobre los avances que Estados Unidos realizó desde el informe de evaluación mutua de 2016 y se trabajó sobre las jurisdicciones que se encuentran bajo monitoreo intensificado. Por otro lado, se felicitó a Trinidad y Tobago por los avances significativos que ha realizado para abordar las deficiencias estratégicas en materia de ALA/ CFT y se identificó a Albania, Barbados, Jamaica, Mauricio, Myanmar, Nicaragua y Uganda como jurisdicciones con deficiencias estratégicas en materia de ALA/ CFT. Por último, se trabajó sobre las medidas adoptadas por Pakistán para abordar las deficiencias de su sistema ALA/ CFT y desde el GAFI se instó a todos sus miembros y a todas las jurisdicciones a aplicar medidas de debida diligencia intensificada. Además se continuó con el monitoreo de Irán, respecto de las deficiencias en su sistema ALA/ CFT. Otras iniciativas estratégicas El Plenario también debatió sobre el progreso alcanzado en hacer frente a los flujos financieros vinculados al comercio ilegal de vida silvestre, la promoción de los procedimientos de supervisión a nivel nacional para detectar y prevenir los flujos financieros ilícitos, entre otras cuestiones. Por último, el Dr. Marcus Pleyer (Alemania) fue elegido para ser el próximo presidente del GAFI, por un período de dos años. Para leer las conclusiones completas del GAFI hacer clic acá.