[中文-Español] ARGENTINA PARTICIPÓ DEL PLENARIO DEL GRUPO DE ACCIÓN FINANCIERA

阿根廷参加了金融行动特别工作组全体会议 FIU阿根廷的代表在法国巴黎会见了代表205个国家和地区，全球网络的800名多名代表以及国际组织在现场和流程具体到每个国家的战略重点ydebatieron 。 周三18月2020 。金融股，马里亚纳克韦多博士，与国际协调的副主任，迭戈飞脚博士和国际协调胡安·曼努埃尔·加里多的元首一起，副总裁出席了FATF全体会议19日至2月21日，他在那里的工作： 战略重点 首先，由于数字金融交易的数量迅速增加，全会通过了关于数字身份新指南，旨在帮助政府机构和私营部门的行动者，发展的如何更清晰的认识数字识别系统的工作。 在另一方面，FATF监控的实施和新的标准，以洗钱的地址潜在风险（LA）和虚拟资产相关的反恐融资（FT）的影响。在此框架下，2020年7月期间，该机构应在标准FATF criptomonedas稳定的执行通知G20。 每个国家的具体流程 首先，韩国和阿联酋的互评估进行了讨论。他还讨论了自美国的互助评估报告2016制成，对正在加强监测辖区工作的进展情况。 在另一方面，他祝贺特立尼达和多巴哥它必须解决的战略不足之处作出反洗钱/反恐融资，并确定阿尔巴尼亚，巴巴多斯，牙买加，毛里求斯，缅甸，尼加拉瓜和乌干达与战略缺乏司法管辖区的显著进展上AML / CFT。 最后，我们的工作就采取巴基斯坦解决的缺陷在其反洗钱/反恐融资体系，并从FATF措施敦促其所有成员和所有司法管辖区实行强化尽职调查措施。 他还继续监测伊朗关于其反洗钱/反恐融资体系的缺陷。 其他战略举措 在解决链接到非法野生动物交易的资金流动，以促进国家一级的监测程序来检测和防止非法资金流动，除其他事项外全会还讨论了进展。 最后，马库斯Pleyer博士（德国）被选为特别组织的下一任总统，任期两年。 要阅读FATF的全部结论，在这里做的点击。

Argentina participó del Plenario del Grupo de Acción Financiera Representantes de UIF Argentina se reunieron en París, Francia, junto a más de 800 delegados, que representan a la red global de 205 países y jurisdicciones, así como a organismos internacionales ydebatieron sobre las prioridades estratégicas en la materia y los procesos específicos para cada país. miércoles 18 de marzo de 2020 La vicepresidenta de la UIF, Dra. Mariana Quevedo, junto al Subdirector de Coordinación Internacional, Dr. Diego Gamba, y el Jefe de Coordinación Internacional Juan Manuel Garrido, asistieron al Plenario del GAFI del 19 al 21 de febrero en donde se trabajó sobre: Prioridades estratégicas En primer lugar, debido al rápido aumento en el número de operaciones financieras digitales, el Plenario adoptó una nueva guía sobre identidad digital que pretende ayudar a los organismos gubernamentales, así como a los actores del sector privado, a desarrollar un entendimiento más claro de cómo funcionan los sistemas de identificación digital. Por otro lado, el GAFI monitoreó la implementación y el impacto de sus nuevos estándares para abordar los riesgos potenciales de Lavado de Activos (LA) y Financiamiento del Terrorismo (FT) asociados a los activos virtuales. En este marco, durante julio de 2020, el organismo informará al G20 sobre la aplicación de los estándares del GAFI a las criptomonedas estables. Procesos específicos de cada país En primer lugar, se trataron las evaluaciones mutuas de la República de Corea y los Emiratos Árabes Unidos. También se debatió sobre los avances que Estados Unidos realizó desde el informe de evaluación mutua de 2016 y se trabajó sobre las jurisdicciones que se encuentran bajo monitoreo intensificado. Por otro lado, se felicitó a Trinidad y Tobago por los avances significativos que ha realizado para abordar las deficiencias estratégicas en materia de ALA/ CFT y se identificó a Albania, Barbados, Jamaica, Mauricio, Myanmar, Nicaragua y Uganda como jurisdicciones con deficiencias estratégicas en materia de ALA/ CFT. Por último, se trabajó sobre las medidas adoptadas por Pakistán para abordar las deficiencias de su sistema ALA/ CFT y desde el GAFI se instó a todos sus miembros y a todas las jurisdicciones a aplicar medidas de debida diligencia intensificada. Además se continuó con el monitoreo de Irán, respecto de las deficiencias en su sistema ALA/ CFT. Otras iniciativas estratégicas El Plenario también debatió sobre el progreso alcanzado en hacer frente a los flujos financieros vinculados al comercio ilegal de vida silvestre, la promoción de los procedimientos de supervisión a nivel nacional para detectar y prevenir los flujos financieros ilícitos, entre otras cuestiones. Por último, el Dr. Marcus Pleyer (Alemania) fue elegido para ser el próximo presidente del GAFI, por un período de dos años. Para leer las conclusiones completas del GAFI hacer clic acá.