[Português-Español] ARGENTINA PARTICIPÓ DEL PLENARIO DEL GRUPO DE ACCIÓN FINANCIERA

Argentina participaram da Plenária do Grupo de Acção Financeira Representantes da FIU Argentina reuniram-se em Paris, França, com mais de 800 delegados representando a rede global de 205 países e jurisdições, bem como organizações internacionais ydebatieron sobre as prioridades estratégicas no campo e processos específicos para cada país . Quarta-feira 18 março, 2020 . O vice-presidente da FIU, Dr. Mariana Quevedo, juntamente com o director-adjunto de Coordenação Internacional, Dr. Diego Gamba, eo Chefe da Coordenação Internacional Juan Manuel Garrido, participou da plenária da FATF fevereiro 19-21, onde ele trabalhou em: prioridades estratégicas Em primeiro lugar, devido ao rápido aumento do número de transações financeiras digitais, o Plenário aprovou um novo guia sobre identidade digital que visa agências de ajuda governamentais e atores do setor privado, para desenvolver uma compreensão mais clara de como sistemas de identificação de trabalho digital. Por outro lado, o GAFI monitorado a implementação eo impacto das novas normas para potenciais endereço de riscos de branqueamento de capitais (LA) e Financiamento do Terrorismo (FT) associado com ativos virtuais. Neste quadro, em julho de 2020, o corpo deve informar o G20 sobre a implementação do criptomonedas GAFI normas estável. processos específicos de cada país Em primeiro lugar, as avaliações mútuas da República da Coreia e os Emirados Árabes Unidos foram discutidos. Ele também discutiu os progressos realizados desde os Estados Unidos Relatório de Avaliação Mútua 2016 e trabalhou em jurisdições que estão sob intensificação da monitorização. Por outro lado, felicitou Trinidad e Tobago sobre o progresso significativo que tem feito para colmatar as lacunas estratégicas na AML / CFT e identificou a Albânia, Barbados, Jamaica, Ilhas Maurícias, Myanmar, Nicarágua e Uganda como jurisdições com deficiências estratégicas na AML / CFT. Finalmente, nós trabalhamos sobre as medidas tomadas pelo Paquistão para resolver as deficiências em seu sistema AML / CFT e do FATF pediu a todos os seus membros e todas as jurisdições para aplicar as medidas de vigilância reforçada. Ele também continuou a acompanhar o Irã sobre as deficiências em seu sistema AML / CFT. Outras iniciativas estratégicas O plenário progresso também discutido na abordagem dos fluxos financeiros associados ao comércio ilegal de animais silvestres, promovendo procedimentos de monitorização a nível nacional para detectar e prevenir os fluxos financeiros ilícitos, entre outras questões. Finalmente, o Dr. Marcus Pleyer (Alemanha) foi escolhido para ser o próximo presidente da FATF, por um período de dois anos. Para ler as conclusões integrais do GAFI fazer aqui clique.

Argentina participó del Plenario del Grupo de Acción Financiera Representantes de UIF Argentina se reunieron en París, Francia, junto a más de 800 delegados, que representan a la red global de 205 países y jurisdicciones, así como a organismos internacionales ydebatieron sobre las prioridades estratégicas en la materia y los procesos específicos para cada país. miércoles 18 de marzo de 2020 La vicepresidenta de la UIF, Dra. Mariana Quevedo, junto al Subdirector de Coordinación Internacional, Dr. Diego Gamba, y el Jefe de Coordinación Internacional Juan Manuel Garrido, asistieron al Plenario del GAFI del 19 al 21 de febrero en donde se trabajó sobre: Prioridades estratégicas En primer lugar, debido al rápido aumento en el número de operaciones financieras digitales, el Plenario adoptó una nueva guía sobre identidad digital que pretende ayudar a los organismos gubernamentales, así como a los actores del sector privado, a desarrollar un entendimiento más claro de cómo funcionan los sistemas de identificación digital. Por otro lado, el GAFI monitoreó la implementación y el impacto de sus nuevos estándares para abordar los riesgos potenciales de Lavado de Activos (LA) y Financiamiento del Terrorismo (FT) asociados a los activos virtuales. En este marco, durante julio de 2020, el organismo informará al G20 sobre la aplicación de los estándares del GAFI a las criptomonedas estables. Procesos específicos de cada país En primer lugar, se trataron las evaluaciones mutuas de la República de Corea y los Emiratos Árabes Unidos. También se debatió sobre los avances que Estados Unidos realizó desde el informe de evaluación mutua de 2016 y se trabajó sobre las jurisdicciones que se encuentran bajo monitoreo intensificado. Por otro lado, se felicitó a Trinidad y Tobago por los avances significativos que ha realizado para abordar las deficiencias estratégicas en materia de ALA/ CFT y se identificó a Albania, Barbados, Jamaica, Mauricio, Myanmar, Nicaragua y Uganda como jurisdicciones con deficiencias estratégicas en materia de ALA/ CFT. Por último, se trabajó sobre las medidas adoptadas por Pakistán para abordar las deficiencias de su sistema ALA/ CFT y desde el GAFI se instó a todos sus miembros y a todas las jurisdicciones a aplicar medidas de debida diligencia intensificada. Además se continuó con el monitoreo de Irán, respecto de las deficiencias en su sistema ALA/ CFT. Otras iniciativas estratégicas El Plenario también debatió sobre el progreso alcanzado en hacer frente a los flujos financieros vinculados al comercio ilegal de vida silvestre, la promoción de los procedimientos de supervisión a nivel nacional para detectar y prevenir los flujos financieros ilícitos, entre otras cuestiones. Por último, el Dr. Marcus Pleyer (Alemania) fue elegido para ser el próximo presidente del GAFI, por un período de dos años. Para leer las conclusiones completas del GAFI hacer clic acá.