[Italiano-Español] MINISTERIO DE SEGURIDADLA PFA DESARTICULÓ UNA BANDA QUE ESTAFABA A AHORRISTAS EN SAN NICOLÁS LA ...

Ministero della SeguridadLa PFA smantellato una banda che truffato i risparmiatori a San Nicolás La PFA smantellato una banda che truffato i depositanti a San NicolásLa Polizia Federale Argentina smantellato oggi una band che, attraverso una piattaforma di investimento, risparmio di persone catturate per presunti investimenti in dollari. Nell'operazione, condotta a seguito del rafforzamento della indagine penale che guida Sabina Frederic, individuato i sette membri dell'organizzazione, dopo l'esecuzione di 10 incursioni in località San Nicolas. Venerdì 26 marzo 2021 L'indagine di questa rete è stata effettuata da parte dei lavoratori di Ricerca Anti Frode Divisione PFA, su richiesta della Corte Federale di San Nicola dal Dott Villafuerte Ruzzo, Segreteria Dott Pendino e in relazione alla causa della "frode contro la pubblica Amministrazione". L'indagine è iniziata, su richiesta dell'Ufficio economico e riciclaggio Crime Asset (PROCELAC), che ha chiesto il personale PFA verifica le operazioni di una possibile truffa chiamata "piramide stile" catturando il risparmio pubblico tramite una piattaforma di investimento, con sede nella città di San Nicolas. Come risultato dei compiti effettuata da e ricercatori PFA, è stato stabilito che in effetti si trattava di un'organizzazione criminale, che, attraverso una piattaforma, risparmio catturati di persone per investimenti in dollari fittizi che hanno promesso i profitti del 20% mensile e ha richiesto un reddito di almeno tre mila dollari di investimento senza limite. Chi ha fatto il nucleo di questa organizzazione attirato anche dollari e criptomonedas investimento, promettendo di essere investito in veicoli a noleggio che operano in Bolivia, Brasile e Colombia e non sono giuridicamente garantiti in Argentina. In questo modo e dopo 10 incursioni, la PFA ha identificato i membri della band e e sequestrato 23 telefoni cellulari, le CPU, tablet, notebook, hard disk, opuscoli della società coinvolta nella truffa e materiale pertinente alle indagini.

Ministerio de SeguridadLa PFA desarticuló una banda que estafaba a ahorristas en San Nicolás La PFA desarticuló una banda que estafaba a ahorristas en San NicolásLa Policía Federal Argentina desarticuló hoy a una banda que, por medio de una plataforma de inversiones, captaba ahorros de personas para realizar presuntas inversiones en dólares. En el operativo, realizado como consecuencia del refuerzo en la investigación criminal que impulsa la Sabina Frederic, se identificó a los siete miembros de la organización, luego de realizar 10 allanamientos en la localidad bonaerense de San Nicolás. viernes 26 de marzo de 2021 La investigación para dar con esta red fue llevada adelante por trabajadores y trabajadoras de la división Investigación Anti Fraude de la PFA, a solicitud del Juzgado Federal de San Nicolás a cargo del Dr. Villafuerte Ruzzo, Secretaría del Dr. Pendino y en relación con la causa por "Defraudación contra la Administración Pública". Las pesquisas se iniciaron por requerimiento de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC), la cual solicitó al personal de PFA que constatara la operatoria de una posible estafa de las denominadas "estilo piramidal", mediante la captación de ahorros públicos por intermedio de una plataforma de inversiones, con sede en la ciudad de San Nicolás. Como resultado de las tareas realizadas por las y los investigadores de la PFA, se logró determinar que, efectivamente, se trataba de una organización criminal, la que, mediante una plataforma, captaba ahorros de personas para realizar ficticias inversiones en dólares que prometían ganancias de 20% mensual y que requerían un ingreso de un mínimo de tres mil dólares estadounidenses, sin límite de inversión. Quienes componían el núcleo duro de esta organización también atraían inversiones en dólares y criptomonedas, con la promesa de ser invertidos en vehículos de alquiler que estarían operando en Bolivia, Brasil y Colombia y que no están legalmente avalados en Argentina. De esta manera y tras 10 allanamientos, la PFA identificó a la y los integrantes de la banda y secuestró 23 teléfonos celulares, CPUs, tablets, notebooks, discos rígidos, folletería de la empresa involucrada en la estafa y material de interés para la investigación.