[Italiano-Español] MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOSSORIA ENCABEZÓ LA REUNIÓN DEL COMITÉ DE COORDINACIÓN PA...

Giovedi, 10 giugno, 2021 ministro della Giustizia e dei Diritti Umani, Martin Soria, ha guidato la riunione del comitato di coordinamento per la prevenzione e la lotta riciclaggio di denaro, il finanziamento del terrorismo e la proliferazione delle armi di distruzione di massa. L'incontro è servito a rafforzare le linee guida in vista degli impegni a medio termine di fronte al Comitato: sintetizzare il lavoro svolto nel corso dell'ultimo anno per effettuare la nazionale in materia di riciclaggio di Valutazione dei Rischi; e iniziare la preparazione congiunta della prossima valutazione del GAFI (Gruppo di azione finanziaria internazionale, creata nel 1989 dal G7 per prevenire il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo e la proliferazione delle armi di distruzione di massa). Soria ha sottolineato il portafoglio "forte impegno" che porta la prevenzione e la lotta contro questi crimini "sono silenziose, difficili da identificare e che la gente forse non riesco a percepire come problematico nella loro vita quotidiana. Ma allo stesso tempo, sono il rovescio della medaglia di quasi tutti i crimini che colpiscono le persone di tutti i giorni. " Della riunione inter-agenzie che hanno partecipato in prima persona Sabina Frederic, Ministro della Sicurezza; Cristina Caamaño, controllore della AFI; Miguel Pesce, presidente della Banca Centrale Argentina; Carlos Cruz, presidente della Unità d'informazione finanziaria (UIF); Juan Martín Mena, segretario della Giustizia, Agustín Carrara, Coordinatore Nazionale per la lotta contro il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo del Ministero della Giustizia. A distanza, nel frattempo, erano parte della riunione oltre 40 rappresentanti dei vari enti che fanno parte del Comitato: In aggiunta a quanto sopra, sovrintendente alle assicurazioni della Nazione, National Securities Commission, Istituto di Cooperazione e l'Economia Sociale, Ministero degli Esteri affari, Corte Suprema di giustizia e Procuratore Generale della Nazione. Soria ha spiegato che durante il mandato del precedente governo "questi strumenti istituzionali ha finito per essere guidato dai partner e avvocati principali riciclatori il paese di finire per essere funzionale fuggiti in debito e le aziende di CEO". Egli ha riassunto questo affermando idea durante macrismo put "per la volpe a guardia del pollaio" di Carrara, come ha detto. "Dal anti-riciclaggio di denaro politiche e recuperabilità delle attività, abbiamo due strumenti di politica criminale base, non solo per l'impatto sulla diversi mercati criminali, ma anche per riparare il danno sociale creato da questi crimini. "" il lavoro di pianificazione con le altre agenzie in questo settore è la chiave per rafforzare il legame tra le agenzie devono scontato che ci sono tipi di reati che richiedono di nuove conoscenze e maggiori collegamenti tra le indagini giudiziarie, indagini penali e le azioni congiunte tra la magistratura e il Ministero della Sicurezza. Ma in aggiunta, questi piani e la nostra partecipazione qui hanno anche la funzione di recuperare le istituzioni che lo Stato ha perso estremamente deplorevole per quattro anni per la sicurezza e per la magistratura ", ha detto Frederic. Cruz ha detto: "Abbiamo anche la preoccupazione e la gestione di rispondere a una società in cui il 50% dei bambini al di sotto della soglia di povertà, mentre noi abbiamo tra i 200 ei 300 miliardi di dollari in gran parte sfuggito alla Exterior. Noi abbiamo la responsabilità di indirizzo, dal nostro punto di vista, questo problema e contribuire a dare una risposta "Caamaño, nel frattempo, ha riferito sul lavoro svolto dalla AFI." Dal AFI hanno presentato i rapporti delle valutazioni che sono state fatte in altri paesi dell'America Latina a esplorare il paesaggio in modo olistico e project work. "Infine, Pesce ha detto che il comitato di lavoro su" un tipo di crimine che è in continuo miglioramento, quindi dobbiamo vivere fino a migliorare i nostri meccanismi di controllo e regolazione. credo che l'Argentina, e in particolare il nostro movimento politico , ha un forte impegno nella lotta contro tali crimini quindi dobbiamo tenere il passo delle circostanze".

jueves 10 de junio de 2021 El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Martín Soria, encabezó la reunión del Comité de Coordinación para la Prevención y Lucha contra el Lavado de Activos, la Financiación del Terrorismo y la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva. El encuentro sirvió para reforzar lineamientos de cara a los compromisos de mediano plazo que afronta el Comité: sintetizar el trabajo realizado en el último año para llevar a cabo la Evaluación Nacional de Riesgo de Lavado; y comenzar la preparación conjunta de cara a la próxima evaluación del GAFI (Grupo de Acción Financiera Internacional, creado en 1989 por el G7 para prevenir el lavado y la financiación del terrorismo y de la proliferación de armas de destrucción masiva). Soria remarcó el "fuerte compromiso" de la cartera que conduce con la prevención y lucha contra estos crímenes que "son silenciosos, difíciles de identificar y que la gente tal vez no logre percibir como problemáticos en su vida cotidiana. Pero al mismo tiempo, son la contracara de casi todos los delitos que afectan en el día a día a la gente". Del encuentro interinstitucional participaron de manera presencial Sabina Frederic, ministra de Seguridad; Cristina Caamaño, interventora de la AFI; Miguel Pesce, presidente del Banco Central de la República Argentina; Carlos Cruz, presidente de la Unidad de Información Financiera (UIF); Juan Martín Mena, secretario de Justicia, Agustín Carrara, coordinador nacional para el Combate del Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo del Ministerio de Justicia. Vía remota, en tanto, fueron parte de la reunión más de 40 representantes de los distintos organismos que forman parte del Comité: además de los mencionados, Superintendencia de Seguros de la Nación, Comisión Nacional de Valores, Instituto de Asociativismo y Economía Social, Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, Corte Suprema de Justicia de la Nación y Procuración General de la Nación. Soria explicó que durante la gestión de Gobierno anterior "estas herramientas institucionales terminaron siendo dirigidas por los socios y abogados de los principales lavadores del país, para terminar siendo funcionales a la fuga, al endeudamiento y a los negocios de los CEO's". Sintetizó esa idea afirmando que durante el macrismo pusieron "al zorro a cuidar el gallinero". Carrara, en tanto, afirmó: "A partir de las políticas antilavado y las de recupero de activos, tenemos dos herramientas de política criminal fundamentales, no sólo para incidir sobre los distintos mercados criminales, sino también para reparar el daño social que generan estos delitos". "La planificación del trabajo con otros organismos en esta materia es clave para fortalecer el vínculo entre las agencias que debemos asumir que hay tipos de delitos que requieren de nuevos saberes y mayores vínculos entre las investigaciones judiciales, las investigaciones criminales y las acciones conjuntas entre el Poder Judicial y el Ministerio de Seguridad. Pero, además, estas planificaciones y nuestra participación aquí también tienen la función de recuperar la institucionalidad que el Estado perdió durante cuatro años sumamente lamentables para la seguridad y para el Poder Judicial", sostuvo Frederic. Cruz explicó: "Nosotros también tenemos incumbencia y gestión para dar respuesta a una sociedad en la que el 50% de los menores está por debajo de la línea de pobreza, mientras tenemos entre 200 y 300 mil millones de dólares en gran parte fugados en el exterior. Tenemos la responsabilidad de abordar, desde nuestra perspectiva, este tema y contribuir a dar una respuesta". Caamaño, por su parte, dio cuenta del trabajo que realiza AFI: "Desde la AFI hemos presentado informes de las evaluaciones que se hicieron en otros países de Latinoamérica para conocer el panorama de forma integral y proyectar el trabajo". Finalmente, Pesce afirmó que el Comité trabaja sobre "un tipo de delito que se perfecciona continuamente, por lo que nosotros tenemos que estar a la altura para mejorar nuestros mecanismos de control y regulación. Creo que la Argentina, y particularmente nuestro movimiento político, tiene un gran compromiso en la lucha contra este tipo de delitos por lo que tenemos que estar a la altura de las circunstancias".