[Italiano-Español] UNIDAD DE INFORMACIÓN FINANCIERALEY 27.613: PROGRAMA DE NORMALIZACIÓN PARA REACTIVAR LA CONSTRUC...

FinancieraLey 27. Unità d'informazione 613: Riattiva Programma di Standardizzazione per il diritto di costruzione 27. 613 Federal Argentina: Programma di Standardizzazione per rilanciare il Palazzo federale ArgentinaComunicado UIF tutto Obligees sotto il nuovo programma di governo. Giovedi 10 giugno 2021 Atento che la legge n 27. 613 ha istituito un "Programma di Standardizzazione per riattivare l'Argentina Federal Building", a suo insindacabile capitolo comprende la "normalizzazione del possesso in valuta nazionale ed estera per la realizzazione di investimenti nella costruzione di", questo INFORMAZIONI FINANZIARIE UNITA 'comunica quanto segue: le disposizioni della legge n 27. 613 non fa eccezione a Obligees elencati all'articolo 20 della legge n ° 25 246 e successive modifiche, del rispetto delle politiche e delle misure di prevenzione del riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo organizzato nel quest'ultima legge e le risoluzioni emesse a suo tempo da questa Unità di Informazione Finanziaria. Obligees, di cui all'articolo 20 della legge n 25. 246, così come modificato, attua un sistema di gestione del rischio specifico che si applicherà esclusivamente al funzionamento sotto il suddetto mandato programma di normalizzazione in valuta nazionale e gli investimenti esteri per la costruzione in conformità con la disposizioni del titolo II della legge n ° 27. 613. la deroga prevista dall'articolo 11 della legge 27. 613 non è opponibile altre imprese regolamentate di cui all'articolo 246 20 25. atto come modificato, o esentare dal rispetto delle politiche della identificazione del cliente. Obligees deve prestare particolare attenzione al rispetto delle disposizioni inerenti a: a) l'individuazione dei beneficiari finali, b) Politicamente Esposte persone c) per quanto riguarda l'inclusione di clienti nel Registro Pubblico delle persone ed entità associate a Actos terrorismo e il suo finanziamento ( REPEAT), il tutto in conformità con le regole dettate da questa Unità di Informazione Finanziaria. Obligees deve anche adattare le profilo clienti transazionali contemplando il flusso economico, finanziaria e di cassa associati con i fondi inclusi nel programma di cui alla legge n ° 27. 613, adottare misure ragionevoli per verificare l'origine di loro. Nel caso rilevato operazioni sospette nell'ambito di tale programma, questi dovrebbero essere segnalati attraverso il sito web della FIU (https: ... / / Sro UIF goccia ar / sro /) dichiarando espressamente nei campi denominati "descrizione operativa" e "Rapporto di conclusioni pubblicare la relazione", che l'operazione si riferisce all'applicazione della 'legge n ° 27. 613'. INFORMAZIONI FINANZIARIE UNITA Notizie correlate maggio 25 2021Suspensión scadenze amministrative e chiusura Desk del 25 maggio 202.125 maggio. Independence Day il 24 maggio, 2021La FIU lutto tristi la perdita di Dr. Patricia Llerena

Unidad de Información FinancieraLey 27. 613: Programa de Normalización para Reactivar la Construcción Federal Argentina Ley 27. 613: Programa de Normalización para Reactivar la Construcción Federal ArgentinaComunicado UIF a todos los Sujetos Obligados en el marco del nuevo programa de Gobierno. jueves 10 de junio de 2021 Atento que la Ley N° 27. 613 ha establecido un "Programa de Normalización para Reactivar la Construcción Federal Argentina" que, en su Capítulo Único, incluye la "Normalización de la tenencia en moneda nacional y extranjera para la realización de inversiones en construcción", esta UNIDAD DE INFORMACIÓN FINANCIERA comunica lo siguiente:Las disposiciones de la Ley N° 27. 613 no exceptúan a los Sujetos Obligados, enumerados en el artículo 20 de la Ley N° 25. 246 y sus modificatorias, del cumplimiento de las medidas y políticas de Prevención de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo dispuestas en esta última ley y en las resoluciones emitidas oportunamente por esta UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA. Los Sujetos Obligados, enumerados en el artículo 20 de la Ley N° 25. 246 y sus modificatorias, deberán implementar un sistema de gestión de riesgos específico que será de aplicación exclusiva a las operatorias previstas en el referido programa de normalización de tenencia en moneda nacional y extranjera para realizar inversiones en construcción conforme a lo establecido en el Título II de la Ley N° 27. 613. La excepción dispuesta en el Artículo 11 de la Ley 27. 613 no es oponible frente a los demás Sujetos Obligados contemplados en el Artículo 20 de la Ley 25. 246 y sus modificatorias, ni exime a los mismos de cumplir con las políticas de identificación del cliente. Los Sujetos Obligados deberán prestar especial atención al cumplimiento de las previsiones inherentes a: a) la identificación de los beneficiarios finales, b) las Personas Expuestas Políticamente y c) respecto a la inclusión de los clientes en el Registro Público de Personas y Entidades Vinculadas a Actos de Terrorismo y su Financiamiento (RePET), todo ello acorde la normativa dictada por esta UNIDAD DE INFORMACIÓN FINANCIERA. Los Sujetos Obligados también deberán adecuar el perfil transaccional de sus clientes contemplando la situación económica, patrimonial y financiera vinculada con los fondos incluidos en el Programa previsto en la Ley N° 27. 613, tomando medidas razonables para verificar el origen de los mismos. En el supuesto de detectarse operaciones sospechosas en el marco del mencionado Programa, estas deberán ser reportadas a través de la página de Internet de la UIF (https:/ / sro. uif. gob. ar/ sro/ ) indicando expresamente en los campos denominados "Descripción de la Operatoria" e "Informe de Conclusiones para Emitir Reporte", que la operatoria refiere a la aplicación de la "Ley N° 27. 613". UNIDAD DE INFORMACIÓN FINANCIERA Noticias relacionadas 25 de mayo de 2021Suspensión de los plazos administrativos y cierre de Mesa de Entradas 25 de mayo de 202125 de mayo: Día de la Patria 24 de mayo de 2021La UIF lamenta la triste pérdida de la Dra. Patricia Llerena