[Italiano-Español] MINISTERIO DE SEGURIDADPFA DESARTICULÓ A UNA ORGANIZACIÓN TRANSNACIONAL DE ESTAFADORES PFA DESAR...

Il Ministero della Safetypfa ha smantellato un'organizzazione transnazionale dei truffatori PFA smantellata un'organizzazione transnazionale di truffatori per due anni di indagine penale, la polizia federale argentina, la forza dipendente dal Ministero della Sicurezza della nazione, è riuscita a dissumere una organizzazione criminale dedicata allo chef Le persone attraverso diversi metodi che hanno permesso loro di accumularsi, secondo la First Pereys, una somma equivalente ai duecento milioni di pesos. Martedì 31 agosto 2021 L'organizzazione ha sviluppato forme di inganno dissimili, che potrebbero essere viste dopo una meticolosa ricerca che, seguendo i modelli di professionalità che promuovono il ministro Sabina Frederic e il capo del PFA, il Commissario Juan Carlos Hernández, poteva indossare il e I detective della ricerca di divisione dei crimini tecnologici di PFA. La complessità dei modus operandi di questa organizzazione criminale, con ramificazioni al di fuori del paese, ha richiesto la forza federale di collegare i tipi di truffe che iniziarono al di fuori dell'Argentina e quindi specificando nel paese. In primo luogo, il gruppo di truffatori, attraverso l'uso di basi e adulterazione dei dati del computer che estratti illegalmente da determinate società, hanno identificato le persone che possedevano qualche tipo di debito monetario. Ha stabilito l'identità dei debitori, l'organizzazione ha offerto loro, attraverso i decisioni convincenti (come alterare quasi impercettibilmente l'e-mail della società creditrice), le forme di pagamento per pagare i loro impegni con gli sconti relativi all'importo totale. In questo modo, offrendo queste modalità di conduzione, fornendo loro un numero di conto bancario e la gestione dei loro creditori, l'organizzazione è riuscita a prendere i soldi delle loro vittime, che credeva di pagare i loro debiti. Di conseguenza, le persone ingannevoli, oltre a continuare i loro debiti originali, ha perso l'importo che avevano depositato. In secondo luogo, è stato possibile comprendere una seconda forma di truffa che ha effettuato lo stesso gruppo, chiamato "American Soldier Scam". È stato iniziato ad entrare in un collegamento fiduciario attraverso contatti digitali tra la scamer e la vittima futura. Il vittimizzatore, che è stato presentato come straniero che ha effettuato una missione fuori dal paese, ha tenuto la relazione per molto tempo fino a che convincere l'altra persona che, a causa della sua attività all'estero, non è stato in grado di rimuovere dalla dogana. Encomieniendys, Come spiegato, era arrivato in Argentina. A causa di ciò, il membro dell'organizzazione gli ha chiesto di andare in costumi dopo aver effettuato un deposito in un conto bancario per poter essere fatto dei suddetti. In questo modo, la vittima, credendo di collaborare con la necessità del suo interlocutore, ha posto i soldi nelle conti bancarie straniere per le persone apocrifali. I conti che hanno ricevuto il denaro erano a nome di altre persone che, formando il legame più basso dell'organizzazione criminale, ha fornito i loro dati e conti in cambio di una percentuale minore di ciò che è stato rubato. Infine, l'organizzazione ha estratto la maggior parte del denaro e, attraverso una società di servizi finanziari, ha inviato l'esterno rubato. Quindi, il PFA determinerà la dimensione transnazionale dell'organizzazione, il cui ramo raggiunge diversi paesi. Una volta che il PFA, attraverso questa ricerca esaustiva, è riuscito a accumulare le prove necessarie, le operazioni che hanno permesso l'arresto di 15 coinvolte, tra i quali si trova il leader della band. Seguendo le indicazioni del potere giudiziario, incursioni in quartieri di media classe e alte metà della città autonoma di Buenos Aires, in Entre Ríos, in provincia di Buenos Aires e San Luis. La rete criminale che organizzava le truffe è stata diretta da coloro che hanno fornito i dati da coloro che sarebbero quindi vittime di tutta questa operazione. Per quanto fosse possibile, l'organizzazione criminale gestita in diversi paesi. Quindi, tra gli arresti, si trovano persone di diverse nazionalità. Dopo 23 raid, i 15 membri dell'organizzazione sono stati rapiti 46 telefoni cellulari, 14 notebook, pendrives, dischi rigidi con informazioni sostanziali per la causa, gli elementi di stoccaggio digitali, le carte di credito e di debito, la documentazione bancaria degli interessi, la grande quantità di denaro da diversi anni Denominazioni, due auto e una moto. Il giudice nazionale del criminale e del correzione n ° 5 è coinvolto responsabile del Dr. Manuel de Campo, Segretariato n. 116 del Dr. Tamara García.

Ministerio de SeguridadPFA desarticuló a una organización transnacional de estafadores PFA desarticuló a una organización transnacional de estafadoresTras dos años de investigación criminal la Policía Federal Argentina, fuerza dependiente del Ministerio de Seguridad de la Nación, logró desarticular a una organización criminal que se dedicaba a estafar a personas mediante diferentes métodos que les permitió acumular, según las primeras pericias, una suma equivalente a los doscientos millones de pesos. martes 31 de agosto de 2021 La organización desarrollaba formas de engaño disímiles, lo que pudo comprobarse tras una meticulosa investigación que, siguiendo los patrones de profesionalidad que promueven la ministra Sabina Frederic y el Jefe de la PFA, Comisario Juan Carlos Hernández, pudieron desgranar las y los detectives de la División Investigación de Delitos Tecnológicos de PFA. La complejidad del modus operandi de esta organización criminal, con ramificaciones fuera del país, requirió de la fuerza federal vincular tipos de estafas que se iniciaban fuera de la Argentina para luego concretarse en el país. En primer lugar, el grupo de estafadores, mediante el uso de bases y la adulteración de datos informáticos que extraían de manera ilegal de determinadas empresas, identificaban a personas que poseían algún tipo de deuda monetaria. Establecida la identidad de las y los deudores, la organización les ofrecía, mediante engaños convincentes (como alterar de manera casi imperceptible el correo electrónico de la empresa acreedora), formas de pago para saldar sus compromisos con descuentos respecto del monto total. De ese modo, al ofrecerles estos modos de condonación, brindarles un número de cuenta bancaria y haciéndose pasar por sus acreedores, la organización lograba hacerse del dinero de sus víctimas, quienes creían estar pagando sus deudas. Como consecuencia de ello, las personas engañadas, además de continuar con sus deudas originales, perdían el monto que habían depositado. En segundo lugar, se logró comprender una segunda forma de estafa que llevaba a cabo el mismo grupo, denominada "Estafa del Soldado Americano". La misma se iniciaba a partir de entablar un vínculo de confianza mediante contactos digitales entre el estafador y la futura víctima. El victimario, que se presentaba como un extranjero que realizaba alguna misión fuera del país, sostenía la relación durante largo tiempo hasta convencer a la otra persona de que, debido a su actividad en el extranjero, se veía imposibilitado de retirar de la aduana encomiendas que, según explicaba, le habían llegado a la Argentina. Debido a ello, el miembro de la organización le solicitaba que fuera a la aduana después de hacer un depósito en una cuenta bancaria para poder hacerse de la aludida encomienda. De este modo, la víctima, creyendo estar colaborando con la necesidad de su interlocutor, depositaba dinero en cuentas bancarias ajenas para personas apócrifas. Las cuentas que recibían el dinero estaban a nombre de otras personas que, formando el eslabón más bajo de la organización criminal, prestaban sus datos y cuentas a cambio de un porcentaje menor de aquello que se estaba robando. Finalmente, la organización extraía el grueso del dinero y, a través de una compañía de servicios financieros, enviaban lo robado hacia el exterior. De ahí que la PFA llegara a determinar la dimensión transnacional de la organización, cuya ramificación alcanza a varios países. Una vez que la PFA, mediante esta exhaustiva investigación, logró acumular las pruebas necesarias, se iniciaron los operativos que permitieron la detención de 15 involucrados, entre quienes se encuentra el líder de la banda. Siguiendo las indicaciones del Poder Judicial se realizaron allanamientos en barrios de clase media y media alta de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en Entre Ríos, en la provincia de Buenos Aires y en San Luis. La red criminal que organizaba las estafas estaba encabezada por quien brindaba los datos de quienes serían luego las víctimas de toda esta operatoria. Hasta donde se logró establecer, la organización delictiva operaba en varios países. De allí que, entre las detenciones, se encuentren personas de diferentes nacionalidades. Tras 23 allanamientos, a los 15 miembros de la organización se les secuestraron 46 teléfonos celulares, 14 notebooks, pendrives, discos rígidos con información sustancial para la causa, elementos de almacenamiento digital, tarjetas de crédito y débito, documentación bancaria de interés, gran cantidad de dinero en efectivo de diferentes denominaciones, dos autos y una motocicleta. Interviene el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 5 a cargo del Dr. Manuel de Campo, Secretaría N° 116 a cargo de la Dra. Tamara García.