[Italiano-Español] UNIDAD DE INFORMACIÓN FINANCIERAREUNIÓN DE INTERCAMBIO ENTRE LA UIF DE ARGENTINA Y LA UIF DE MÉX...

Lunedì 30 agosto 2021 I presidenti delle unità di informazione finanziaria, dall'Argentina, dal Dr. Carlos Cruz e dal Messico, dal Dr. Santiago Nieto Castillo, si sono riuniti per rafforzare lo scambio di informazioni nella prevenzione del lavaggio delle risorse e finanziamento dal terrorismo secondo Le linee guida del Gruppo Egmont e di Exchange opinioni ed esperienze basate sulle 40 raccomandazioni del GAFI in vista del prossimo round di valutazioni reciproche. L'ambasciatore argentino ha partecipato al Messico, Carlos Tomada, che ha sottolineato l'importanza di questo incontro per i due paesi. Ha anche sottolineato lo sforzo e l'impegno dei titolari delle UIF insieme ai rispettivi team di lavoro tecnico per la prossima valutazione reciproca di GAFI. Entrambe le parti si sono impegnate a riprendere e rivalidare la Convenzione e il memorandum di indubbia comprensione della comprensione, al fine di rafforzare i collegamenti e cooperare reciprocamente per raccogliere, processare e analizzare, attraverso la rete EGmont, le informazioni disponibili relative al lavaggio delle risorse, ai reati precedenti e al finanziamento del terrorismo . Inoltre, l'Agenzia argentina ha sollevato l'interesse di collaborare in un programma di formazione concettuale e formazione tecnica da parte dei due paesi che comprendono sia gli aspetti teorici che gli argomenti di metodologia e tipologie sul campo promuovendo un reciproco impegno sull'argomento. Infine, dopo inviti di visite tra i presidenti di entrambe le istituzioni e l'ambasciatore adottati, è stato definito Assemblare un piano di lavoro congiunto per riprendere al prossimo incontro sollevato per il mese di settembre. Alla fine dell'incontro, il nastro Ambasciatore Carlos, ha espresso la sua soddisfazione con l'incontro che era molto fruttuoso con la volontà di promuovere scambi e notori progressi nelle relazioni bilaterali di entrambi i paesi. Accompagnavano i titolari delle squadre di lavoro di entrambe le organizzazioni. In Messico: Ramnes Ruiz Cazares, direttore dell'analisi; MIREYA VALVERDE OKÓN, Direttore Generale degli Affari normativi; Sandra Fabiola Valdez Méndez, direttore generale dell'analisi strategica e Mitzi Pichardo Estrada, coordinatore degli affari internazionali. Di Argentina: Diego Gamba, direttore del coordinamento internazionale; José Cardoso, vicedirettore delle relazioni internazionali; María Eugenia Marano, direttore della supervisione, Claudia Rocca, direttore del Legal, María Soledad Ila, vicedirettore di HR e formazione; Alberto Mendoza, membro del Dipartimento Analisi e Jasmine María Okretich Membro del Dipartimento di Collaborazione Internazionale.

lunes 30 de agosto de 2021 Los presidentes de las Unidades de Información Financiera, de Argentina, Dr. Carlos Cruz y de México, Dr. Santiago Nieto Castillo, se reunieron para fortalecer el intercambio de información en la prevención del lavado de activos y la financiación del terrorismo según los lineamientos del Grupo Egmont, e intercambiar pareceres y experiencias en base a los las 40 recomendaciones del GAFI con miras a la próxima ronda de evaluaciones mutuas. De la reunión participó el embajador argentino en México, Carlos Tomada, quien destacó la importancia de este encuentro para los dos países. Asimismo, señaló el esfuerzo y compromiso de los titulares de las UIFs junto a sus respectivos equipos técnicos de trabajo para la próxima Evaluación Mutua de GAFI. Ambas partes se comprometieron a retomar y revalidar el convenio y memorándum de entendimiento vigentes, a fin de fortalecer los vínculos y cooperar recíprocamente para reunir, procesar y analizar, a través de la red Egmont, la información disponible relacionada con el lavado de activos, los delitos precedentes asociados y la financiación del terrorismo. Asimismo, el organismo argentino planteó el interés de trabajar conjuntamente en un programa de formación conceptual y capacitación técnica por parte de los dos países que abarque tanto los aspectos teóricos como temas de metodología y tipologías en la materia fomentando un compromiso mutuo en la materia. Finalmente, tras las invitaciones de visitas entre los presidentes de ambas instituciones y el embajador Tomada, se definió armar un plan de trabajo conjunto para retomar en el próximo encuentro planteado para el mes de septiembre. Al finalizar la reunión, el Embajador Carlos Tomada, manifestó su satisfacción por la reunión que resultó muy fecunda con la voluntad de impulsar los intercambios y de notorio avance en las relaciones bilaterales de ambos países. Acompañaron a los titulares los equipos de trabajo de ambas organizaciones. Por México: Ramnses Ruiz Cazares, Director de Análisis; Mireya Valverde Okón, Directora General de Asuntos Normativos; Sandra Fabiola Valdez Méndez, Directora General de Análisis Estratégico y Mitzi Pichardo Estrada, Coordinadora de Asuntos Internacionales. Por Argentina: Diego Gamba, Director de Coordinación Internacional; José Cardoso, Subdirector de Relaciones Internacionales; María Eugenia Marano, Directora de Supervisión, Claudia Rocca, Directora de Jurídicos, María Soledad Iula, Subdirectora de RRHH y Formación; Alberto Mendoza, integrante del Departamento de Análisis y Jazmín María Okretich integrante del Departamento de Colaboración Internacional.