[Italiano-Español] MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOSCONCLUSIONES DEL PLENARIO DEL GAFI CONCLUSIONES DEL PLE...

Venerdì 11 marzo 2022 Il coordinatore nazionale per il combattimento del riciclaggio di beni e il finanziamento del terrorismo, Agustín Carrara e il presidente della UIF, Juan Carlos Otero, ha partecipato al VI Plenary del Gruppo Azione finanziaria internazionale (GAFI) La presidenza tedesca di Marcus Player, tenuta a Parigi dal 2 al 4 marzo. L'incontro ha avuto la partecipazione dei delegati rappresentanti dei 206 membri della rete globale e delle organizzazioni dell'osservatore, come il Fondo monetario internazionale, le Nazioni Unite e la Banca Mondiale. La plenaria è stata sviluppata sotto una modalità ibrida. Dall'Argentina, Agustín Carrara e le squadre del coordinamento nazionale e della UIF, mentre Otero ha partecipato alla riunione a Parigi. Durante gli incontri, sono state approvate iniziative e fornite da attuare nel corso del 2022. Il lavoro da effettuare e le procedure per il prossimo round di valutazioni reciproche è stata concordata. In questo quadro, a seguito della revisione strategica, la metodologia del GAFI è stata completata e approvata per valutare le azioni che implementano i diversi paesi per prevenire e rilevare il lavaggio delle attività, il finanziamento del terrorismo e il finanziamento della proliferazione delle armi di distruzione Massiccio (/ ft / fpadm). Inoltre, la raccomandazione 24 è stata aggiornata per migliorare la trasparenza del beneficiario finale delle persone giuridiche e ha accettato di continuare a lavorare sul rafforzamento della raccomandazione 4 e 38 sui quadri nazionali e transfrontalieri. Allo stesso modo, la relazione sui rischi del / ft, la tratta di migranti è stata approvata e decisa di rivelare una guida di consultazione pubblica che aiuterà il settore immobiliare a implementare misure basate sul rischio allo scopo di ottimizzare gli strumenti di rilevamento e prevenzione. Inoltre, il GAFI ha promesso di intraprendere compiti volti a perfezionare il recupero delle risorse, attraverso la collaborazione di altri organismi regionali relativi alle reti di recupero dei GAFI e Asset (Carin e ARIN). La plenaria ha preso la decisione formale di nominare T. Raja Kumar de Singapore come il seguente presidente del GAFI, per un periodo fisso di due anni. Infine, è stato discusso e ha raggiunto un accordo relativo al piano di formazione annuale del 2022, che include attività da sviluppare presso il FATF Training Institute (FATF Formation Institute) in Busan e giurisdizioni dei membri della rete globale, nonché delle sessioni remote attraverso il telecomando Piattaforma di e-learning del GAFI. Accesso alle conclusioni del Plenaria GAFI, dal 2 al 4 marzo al 4, 2022 qui (in inglese)

viernes 11 de marzo de 2022 El Coordinador Nacional para el Combate del Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo, Agustín Carrara, y el presidente de la UIF, Juan Carlos Otero, participaron del VI Plenario del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) bajo la presidencia alemana de Marcus Pleyer, celebrado en París del 2 al 4 de marzo. El encuentro contó con la participación de delegados representantes de los 206 miembros de la Red Global y organizaciones observadoras, como el Fondo Monetario Internacional, las Naciones Unidas y el Banco Mundial. El Plenario se desarrolló bajo una modalidad híbrida. Desde Argentina participaron conjuntamente Agustín Carrara y los equipos de la Coordinación Nacional y de la UIF, mientras que Otero asistió al encuentro en París. Durante las reuniones se aprobaron y pactaron iniciativas a implementar durante el 2022. Se acordó el trabajo a realizar y los procedimientos para la siguiente ronda de evaluaciones mutuas. En ese marco, como resultado de la revisión estratégica, se finalizó y aprobó la Metodología del GAFI para evaluar las acciones que implementan los distintos países para prevenir y detectar el lavado de activos, financiación del terrorismo y la financiación de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (LA/ FT/ FPADM). Además se actualizó la Recomendación 24 para mejorar la transparencia del beneficiario final de las personas jurídicas y se acordó seguir trabajando en el fortalecimiento de la Recomendación 4 y la 38 sobre los marcos nacionales y transfronterizos. Asimismo, se aprobó el informe sobre los riesgos de LA/ FT, el tráfico de migrantes y se resolvió divulgar una guía de consulta pública que ayudará al sector inmobiliario a implementar medidas basadas en riesgo con el propósito de optimizar las herramientas de detección y prevención. Además, el GAFI se comprometió a emprender tareas tendientes a perfeccionar el recupero de activos, a través de la colaboración de otros organismos regionales afines al GAFI y las Redes de Recuperación de Activos (CARIN y las ARIN). El plenario tomó la decisión formal de nombrar a T. Raja Kumar de Singapur como el siguiente presidente del GAFI, por un plazo fijo de dos años. Finalmente, se debatió y llegó a un acuerdo respecto del plan de capacitación anual del 2022, que incluye actividades a desarrollarse en el Instituto de Capacitación del GAFI (FATF Training Institute) en Busan y en las jurisdicciones miembro de la Red Global, además de sesiones remotas a través de la plataforma de e-learning del GAFI. Acceso a Conclusiones del Plenario del GAFI, del 2 al 4 de marzo de 2022 aquí (en inglés)