[Italiano-Español] UNIDAD DE INFORMACIÓN FINANCIERALA UIF COORDINA MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL DE CARA A LA ...

Venerdì 15 luglio 2022 Secondo il piano di gestione del 2022, la riunione si è tenuta oggi presso la sede dell'agenzia, nel contesto del processo di analisi e sondaggio delle lacune e di fronte alla conformità tecnica riferendosi all'attuazione dei requisiti specifici Delle raccomandazioni del GAFI che sono fondamentali per raggiungere una maggiore efficacia nella prevenzione del e FT. Funzionari del Ministero dell'Economia, del Ministero della Giustizia e dell'uomo della Repubblica Argentina (BCRA), della National Securities Commission (CNV), della sovrintendenza dell'assicurazione della nazione (SSN), della direzione dell'assistenza giudiziaria in complesso e organizzato crimine del potere giudiziario della nazione (Dajudeco), del National Institute of Associativism and Social Economy (INAES) e del coordinamento nazionale per il combattimento del riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo. Promosso dalla FIU, la cooperazione e il coordinamento tra agenzie specializzate è della massima importanza per il rafforzamento del sistema nazionale di prevenzione e controllo del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo.

viernes 15 de julio de 2022 De acuerdo al plan de gestión 2022, el encuentro se realizó hoy en la sede del organismo, en el contexto del proceso de análisis y relevamiento de brechas y de cara al cumplimiento técnico referido a la implementación de los requisitos específicos de las Recomendaciones del GAFI que resultan fundamentales para lograr un mayor eficacia en la prevención del LA y FT. Participaron funcionarios del Ministerio de Economía, del Ministerio de Justicia y DDHH, del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, del Ministerio Público Fiscal, del Ministerio de Seguridad, de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), del Banco Central de la República Argentina (BCRA), de la Comisión Nacional de Valores (CNV), de la Superintendencia de Seguros de la Nación (SSN), de la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado del Poder Judicial de la Nación (DAJuDeCO), del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES) y de la Coordinación Nacional para el Combate del Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo. Impulsadas por la UIF, la cooperación y coordinación entre los organismos especializados es de suma importancia para el fortalecimiento del sistema nacional de prevención y control del lavado de activos y el financiamiento del terrorismo.