[Italiano-Español] MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS LA DELEGACIÓN ARGENTINA PARTICIPÓ DEL PLENARIO DEL GA...

Lunedì 27 febbraio 2023 della scorsa settimana, dal 20 al 24 febbraio, la Repubblica Argentina ha partecipato alla prima riunione dei gruppi di lavoro e alla plenaria dell'International Financial Action Group (GAFI) del 2023, ratificando l'impegno per il rispetto dell'adempimento del Alti standard internazionali per quanto riguarda il riciclaggio del riciclaggio di denaro, il finanziamento del terrorismo e la proliferazione delle armi di distruzione di massa. Tra lunedì e martedì si sono svolte le riunioni dei cinque gruppi di lavoro, mentre il plenario si è svolto da mercoledì a venerdì. Per quanto riguarda il quinto round di valutazioni reciproche (che inizieranno nel 2024), le delegazioni hanno accettato di essere valutate durante il primo anno dei sei che il round dovrebbe durare. È stata anche discussa la preparazione di organismi regionali in stile GAFI per questo processo. La delegazione argentina nel plenario del GAFI in termini di alcune iniziative strategiche, è stata completata una guida per aiutare i paesi a implementare la raccomandazione 24, legata alla trasparenza e alle informazioni sui beneficiari finali delle persone legali. Questa guida è il risultato di mesi di consultazione con diversi attori e la sua pubblicazione è prevista durante il prossimo mese. Il GAFI inizierà anche a lavorare in una guida per aiutare i paesi a implementare raccomandazione 25 -modificata, che affronta punti simili ma legati a strutture legali. Il plenario ha deciso che Jeremy Weil, capo della delegazione del Canada, diventa il prossimo vicepresidente del gruppo, quando a giugno termina il mandato di Elisa de Anda Madrazo, dal Messico. La delegazione argentina presente nel forum era composta da Gimena del Río, capo del gabinetto dei consulenti del ministero; Agustín Carrara, coordinatore nazionale per il combattimento del riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo; Juan Carlos Otero, presidente della FIU; Nicolás Vergara, capo del gabinetto della FIU; e Felipe Giménez Losano, segretario dell'ambasciata del Ministero degli affari esteri, commercio internazionale e adorazione. Dichiarazione ufficiale GAFI in inglese qui. Notizie correlate 27 febbraio 2023 Il Ministero della Giustizia ha concesso al Ministero della Difesa pubblica un edificio di 572M2 per espandere l'accesso alla giustizia dei cittadini e frequentare integratamente le vittime dei crimini del 24 febbraio 2023 Registro nazionale della mediazione: il Ministero della Giustizia ha approvato un piano di benefici Per i mediatori e i mediatori che accreditano arretrati nel pagamento della registrazione a causa della pandemia del 22 febbraio 2023 Santiago Del Estero: si sono uniti alla rete federale di mediazione della comunità e già ci sono 20 governi provinciali che la integrano

lunes 27 de febrero de 2023 La semana pasada, del 20 al 24 de febrero, la República Argentina participó en la primera reunión de grupos de trabajo y plenario del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) de 2023, ratificando el compromiso con el cumplimiento de los altos estándares internacionales en materia de lucha contra el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y de la proliferación de armas de destrucción masiva. Entre lunes y martes se desarrollaron las reuniones de los cinco grupos de trabajo, mientras que el plenario tuvo lugar de miércoles a viernes. Con respecto a la Quinta Ronda de Evaluaciones Mutuas (que comenzará en 2024), las delegaciones acordaron la secuencia de países a ser evaluados durante el primer año de los seis que se prevé que dure la ronda. También se discutió la preparación de los organismos regionales estilo GAFI para este proceso. La delegación Argentina en el plenario del GAFI En cuanto a algunas de las iniciativas estratégicas, se finalizó una guía para ayudar a los países a implementar la Recomendación 24, vinculada a la transparencia e información sobre los beneficiarios finales de personas jurídicas. Esta guía es el resultado de meses de consulta con distintos actores y se prevé su publicación durante el mes próximo. El GAFI comenzará a trabajar también en una guía para ayudar a los países a implementar la Recomendación 25 -modificada-, que aborda puntos similares pero vinculados a las estructuras jurídicas. El Plenario decidió que Jeremy Weil, jefe de delegación de Canadá, se convierta en el próximo vicepresidente del Grupo, cuando en junio finalice el mandato de Elisa de Anda Madrazo, de México. La delegación argentina presente en el foro estuvo conformada por Gimena del Río, jefa de Gabinete de Asesores del Ministerio; Agustín Carrara, coordinador Nacional para el Combate del Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo; Juan Carlos Otero, presidente de la UIF; Nicolás Vergara, jefe de gabinete de la UIF; y Felipe Giménez Losano, secretario de Embajada del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto. Comunicado oficial del GAFI en inglés aquí. Noticias relacionadas 27 de febrero de 2023 El Ministerio de Justicia otorgó al Ministerio Público de la Defensa un edificio de 572m2 para ampliar el acceso a la justicia de las y los ciudadanos y asistir integralmente a las víctimas de delitos 24 de febrero de 2023 Registro Nacional de Mediación: el Ministerio de Justicia aprobó un plan de beneficios para mediadoras y mediadores que acrediten atrasos en el pago de la matricula por efecto de la pandemia 22 de febrero de 2023 Santiago del Estero: se sumó a la Red Federal de Mediación Comunitaria, y ya son 20 los Gobiernos provinciales que la integran