[Italiano-Español] MINISTERIO DE ECONOMÍA COMISIÓN NACIONAL DE VALORES JORNADA DE TRABAJO CON EL GOBERNADOR PEROTT...

Giornata nazionale del lavoro del Ministero dell'Economia con il governatore Perotti, i comuni e gli agenti del mercato dei capitali a Rosario, insieme alla Giornata del lavoro IIF con il Governatore Perotti, i comuni e gli agenti del mercato dei capitali a Rosario, insieme alla prevenzione della prevenzione Il riciclaggio era l'asse della visita alla città di Rosario del Presidente della National Securities Commission, Sebastián Negri, dove ha partecipato a diverse attività insieme al governatore Omar Perotti e alle più alte autorità dell'Unità di informazione finanziaria (FIU). Venerdì 31 marzo 2023 Negri ha sviluppato una variegata agenda di incontri, seminari e formazione durante questo mercoledì e giovedì, come parte della collaborazione tra il CNV e la FIU, con la presenza anche di riferimenti della National University of Rosario, le autorità locali , da tutta la provincia di Santa Fe e attori nel mercato dei capitali. Il governatore di Santa Fe era incaricato di accogliere gli oltre 70 rappresentanti dei governi locali convocati agli "Strumenti per la Giornata di formazione per i governi locali nella prevenzione e nel rilevamento del riciclaggio di denaro", in cui il ministro ha presentato il governo, la giustizia e i diritti umani della provincia di Santa Fe, Celia Arena, presidente della FIU, Juan Carlos Otero e Negri. Il presidente del CNV si è presentato sulla prevenzione e la supervisione nel campo del mercato dei capitali e ha sottolineato che "il nostro compito è quello di attuare la decisione politica dei governi nazionali e provinciali per far fronte al crimine organizzato e all'attività criminale che potrebbe avere di conseguenza il riciclaggio di denaro nel settore ai sensi del nostro regolamento ", in coordinamento con la FIU, altri organi di regolamentazione e le autorità di ogni giurisdizione. In seguito ha partecipato alla società da Otero, per la FIU, e di Hernán Botta, decano della facoltà di legge dell'UNR, di un accordo per la creazione del diploma nella prevenzione del/ ft, di cui sarà parte del corpo degli insegnanti. Giovedì, il giorno dell'aggiornamento sulla prevenzione del/ ft si è tenuto alla Borsa di Rosario, organizzato da Mabta Rofex e dal Mercato dei titoli argentino (MAV), in cui Negri ha presentato, insieme al responsabile della prevenzione CNV Money Recundering, Regina Cerone e il direttore della supervisione IIF, Elio Grillo. "È stata una giornata di scambio e consultazioni con il CNV e la FIU da parte degli agenti del mercato dei capitali, dove potevano conoscere in prima persona la visione del regolatore sulle attuali normative e il prossimo a entrare in vigore", ha affermato Negri. Ha anche messo in evidenza l'opportunità di informare le istanze di gestione di FIIF nell'apertura della delegazione di Rosario, in cui gli agenti possono fare presentazioni direttamente nel caso in cui la considerassero ". Il funzionario ha affermato che queste azioni con la FIU "sono molto necessarie e saranno ripetute durante tutto l'anno in diverse città". Oltre a ciò, in questa attività furono anche presentate le attività nazionali di riciclaggio di denaro della Repubblica Argentina, responsabile di Agustín Carrara, coordinatore nazionale per il combattimento del riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo del Ministero della Giustizia e dei Diritti umani The Nation e Nicolás Vergara, capo del gabinetto dell'unità di informazione finanziaria.

Ministerio de Economía Comisión Nacional de Valores Jornada de trabajo con el gobernador Perotti, municipios y agentes del mercado de capitales en Rosario, junto a la UIF Jornada de trabajo con el gobernador Perotti, municipios y agentes del mercado de capitales en Rosario, junto a la UIF La prevención de lavado de activos fue el eje de la visita a la ciudad de Rosario del presidente de la Comisión Nacional de Valores, Sebastián Negri, donde participó en distintas actividades junto al gobernador Omar Perotti y las máximas autoridades de la Unidad de Información Financiera (UIF). viernes 31 de marzo de 2023 Negri desarrolló una variada agenda de reuniones, talleres y capacitaciones durante este miércoles y jueves, como parte de la colaboración entre la CNV y la UIF, con la presencia también de referentes de la Universidad Nacional de Rosario, autoridades locales de toda la provincia de Santa Fe y de actores del mercado de capitales. El gobernador de Santa Fe fue el encargado de dar la bienvenida a los más de 70 representantes de gobiernos locales convocados a la Jornada de capacitación "Herramientas para los gobiernos locales en la prevención y detección del lavado de activos", en la cual expusieron la ministra de Gobierno, Justicia y Derechos Humanos de la provincia de Santa Fe, Celia Arena, el presidente de la UIF, Juan Carlos Otero, y Negri. El presidente de la CNV expuso sobre prevención y supervisión en el ámbito del mercado de capitales y destacó que "nuestra tarea es implementar la decisión política de los Gobiernos nacional y provincial de hacer frente al crimen organizado y la actividad delictiva que pueda tener como consecuencia el lavado de dinero en el sector bajo nuestra regulación", en coordinación con la UIF, otros organismos reguladores y las autoridades de cada jurisdicción. Más tarde participó de la firma por parte de Otero, por la UIF, y de Hernán Botta, decano de la Facultad de Derecho de la UNR, de un acuerdo para la creación de la Diplomatura en Prevención de LA/ FT, de la cual será parte del cuerpo de profesores. El jueves se llevó a cabo la Jornada de actualización sobre prevención de LA/ FT en la Bolsa de Comercio de Rosario, organizada por Mabta Rofex y el Mercado Argentino de Valores (MAV), en la cual Negri expuso, junto a la gerenta de Prevención de Lavado de Activos de CNV, Regina Cerone, y el Director de Supervisión de la UIF, Elio Grillo. "Fue una jornada de intercambio y consultas a la CNV y a la UIF por parte de los agentes del mercado de capitales, donde pudieron conocer de primera mano la visión del regulador sobre las normas vigentes y las próximas a entrar en vigencia", dijo Negri. También resaltó la "oportunidad para poner en conocimiento las instancias de gestión de UIF en la apertura de la delegación de Rosario, donde los agentes pueden hacer presentaciones directamente en caso que lo consideren". El funcionario precisó que estas acciones con la UIF "son muy necesarias y se repetirán a lo largo del año en diferentes ciudades". Sumado a ello, en dicha actividad también se presentó la Evaluación Nacional de Riesgos de Lavado de Activos de la República Argentina, a cargo de Agustín Carrara, coordinador Nacional para el Combate del Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo del Ministerio de Justicia y DDHH de la Nación, y Nicolás Vergara, Jefe de Gabinete de la Unidad de Información Financiera.