[Italiano-Español] UNIDAD DE INFORMACIÓN FINANCIERA LA UIF ACTUALIZA SU REGULACIÓN PARA PERSONAS EXPUESTAS POLÍTIC...

Unità di informazioni finanziarie La FIU aggiorna la sua regolamentazione per la FIU politicamente esposta aggiorna il suo regolamento per le persone politicamente esposte attraverso la risoluzione n. 35/2023, pubblicata oggi nella gazzetta ufficiale, la FIU stabilisce modifiche alla risoluzione IIF N ° 134/2018 e la sua Emendamenti con l'obiettivo di adattare il quadro normativo agli standard internazionali e migliorare la gestione dei rischi di riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo in relazione ai clienti e ai beneficiari finali che hanno il carattere delle persone politicamente esposte (PEP). Giovedì 2 marzo 2023, sebbene la nuova risoluzione mantenga la condizione PEP per un periodo di due anni, stabilisce che una volta che quel periodo è soddisfatto nella funzione pubblica, ogni soggetto obbligatorio deve valutare il livello di rischio del cliente o del beneficiario finale , considerando la rilevanza della funzione svolta, il potere della disposizione e/ o la somministrazione di fondi, l'antichità nella funzione pubblica esercitata, tra gli altri fattori di rischio che saranno ponderati in ciascun caso. Inoltre, tra i cambiamenti più rilevanti, sono incorporate le dovute azioni di diligenza rinforzata che devono svolgere le materie costrette a persone politicamente straniere, in conformità con la raccomandazione 12 dell'International Financial Action Group (GAFI). Il termine di "affinità" con un PEP è sostituito da "parentela o vicinanza" per fornire maggiore certezza rispetto alla portata con persone politicamente esposte. Infine, viene aggiunto l'obbligo di informare lo stato PEP dei beneficiari finali, se applicabile. La FIU sta eseguendo il processo di aggiornamento del quadro normativo stabilito nelle sue risoluzioni, promuovendo così una maggiore efficacia del sistema di prevenzione nazionale/ FT in conformità con le raccomandazioni del GAFI e con i risultati della prima valutazione nazionale del riciclaggio di attività Rischi e l'aggiornamento della valutazione nazionale del rischio di finanziamento del terrorismo e della proliferazione delle armi di distruzione di massa del nostro paese. I regolamenti inizieranno a governare il 1 ° aprile 2023, data in cui verrà abrogata la risoluzione FIU N ° 134/18.

Unidad de Información Financiera La UIF actualiza su regulación para Personas Expuestas Políticamente La UIF actualiza su regulación para Personas Expuestas Políticamente Por medio de la Resolución N° 35/ 2023, publicada hoy en el Boletín Oficial, la UIF establece cambios a la Resolución UIF N° 134/ 2018 y sus modificatorias con el objetivo de adecuar el marco normativo a los estándares internacionales y mejorar la gestión de Riesgos de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo en relación a clientes y beneficiarios finales que revisten el carácter de Personas Expuestas Políticamente (PEP). jueves 02 de marzo de 2023 Si bien la nueva resolución mantiene la condición de PEP por el plazo de dos años, establece que una vez que se cumpla ése período en la función pública, cada sujeto obligado deberá evaluar el nivel de riesgo del cliente o beneficiario final, considerando la relevancia de la función desempeñada, la potestad de disposición y/ o administración de fondos, la antigüedad en la función pública ejercida, entre otros factores de riesgo que habrá de ponderar en cada caso. Además entre los cambios más relevantes se incorporan las acciones de debida diligencia reforzada que deben realizar los Sujetos Obligados a las Personas Expuestas Políticamente extranjeras, en cumplimiento con la Recomendación 12 del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). Se reemplaza el término de "afinidad" con una PEP por "parentesco o cercanía" para brindar mayor certidumbre respecto al alcance de los vínculos con Personas Expuestas Políticamente. Por último, se agrega la obligación de informar la condición de PEP de los beneficiarios finales, en caso de corresponder. La UIF está llevando adelante el proceso de actualización del marco regulatorio establecido en sus Resoluciones, impulsando de este modo, una mayor efectividad del Sistema Nacional de Prevención de LA/ FT en concordancia con las recomendaciones del GAFI y con los resultados de la Primera Evaluación Nacional de Riesgos de Lavado de Activos y la actualización de la Evaluación Nacional de Riesgos de Financiación del Terrorismo y la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva de nuestro país. La normativa comenzará a regir el 1 de abril de 2023, fecha en la cual quedará derogada la Resolución UIF N° 134/ 18. Link acceso a Resolución N° 35/ 2023