[Italiano-Español] MINISTERIO DE ECONOMÍA COMISIÓN NACIONAL DE VALORES NEGRI RECIBIÓ A AUTORIDADES DEL GAFI Y GAFI...

La Commissione nazionale di Bold Securities del Ministero dell'Economia ha ricevuto le autorità dal Gafi e Gafilat Negri hanno ricevuto le autorità del GAFI e Gafilat presidente della National Securities Commission (CNV), Sebastián Negri, ha ricevuto rappresentanti del gruppo di azione finanziaria internazionale (GAFI) e di L'organizzazione regionale Gafilat per affrontare gli aspetti relativi alla valutazione reciproca dell'Argentina da parte di queste agenzie pianificate per i mesi di settembre e marzo. Venerdì 2 giugno 2023, il GAFI era rappresentato da Diana Firth (Messico) mentre la delegazione di Gafilat era costituita dal suo presidente, Jorge Omar Chediak González (Uruguay) e dal segretario esecutivo, Esteban Fullin (Argentina). Il presidente dell'unità di informazione finanziaria (FIU), Juan Otero e il capo del coordinamento nazionale per il combattimento del riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo (CNCFLAT), Jimena Calvo, hanno partecipato anche alla riunione, Jimena Calvo, all'interno Il quadro del corso di pre -valutazione, che si è concluso oggi, organizzato da entrambe le organizzazioni. Il CNV erano anche registi Martín Breinlinger e Matías Isasa e i gestori di prevenzione del riciclaggio di denaro, Regina Cerone e Affari internazionali, Anahí Alujas. L'incontro ha anche affrontato l'importanza dell'approvazione del progetto per la prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo attualmente in discussione al Senato. L'approvazione di questo progetto mira a raggiungere livelli più elevati di allineamento con le raccomandazioni GAFI. Per quanto riguarda il ruolo del CNV, Negri ha sottolineato che "sarebbe un miglio molto importante delle aziende, la protezione dei loro risparmi e l'uso fatto di dati personali". Va ricordato che presto il GAFI valuterà l'Argentina nella conformità tecnica e nell'efficacia attraverso incontri in situ con ciascun settore. In tal senso, sia i rappresentanti di GAFI che Gafilat e le autorità CNV e IIF hanno convenuto che i risultati di detta valutazione avranno implicazioni non sull'esecuzione di un governo o di un'agenzia in particolare, ma nello sviluppo del sistema finanziario di Sarà richiesto il paese e, pertanto, l'impegno sia del settore pubblico che privato. In relazione a ciò, il CNV con le autorità della FIU e CNCLAFT, ha svolto diverse attività di diffusione al fine di informare i dettagli della valutazione ai rappresentanti del mercato, alle telecamere di fiducia, agli agenti e ai fondi di investimento.

Ministerio de Economía Comisión Nacional de Valores Negri recibió a autoridades del GAFI y GAFILAT Negri recibió a autoridades del GAFI y GAFILAT El presidente de la Comisión Nacional de Valores (CNV), Sebastián Negri, recibió a representantes del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y de la organización regional GAFILAT para abordar aspectos relativos a la Evaluación Mutua de Argentina por parte de dichos organismos prevista para los meses de septiembre y marzo próximos. viernes 02 de junio de 2023 El GAFI estuvo representado por Diana Firth (México) mientras que la delegación de GAFILAT estuvo integrada por su presidente, Jorge Omar Chediak González (Uruguay) y por el secretario ejecutivo, Esteban Fullin (Argentina). También participaron de la reunión el presidente de la Unidad de Información Financiera (UIF), Juan Otero, y la titular de la Coordinación Nacional para el Combate del Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo (CNCFLAT), Jimena Calvo, en el marco del Curso de Pre Evaluación, que finalizó hoy, organizado por ambos organismos. Por la CNV estuvieron además los directores Martín Breinlinger y Matías Isasa, y las gerentas de Prevención de Lavado de Dinero, Regina Cerone, y de Asuntos Internacionales, Anahí Alujas. El encuentro abordó además la importancia de la aprobación del proyecto de ley de Prevención del Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo que se encuentra actualmente en debate en el Senado. La aprobación de dicho proyecto tiene como finalidad alcanzar mayores niveles de alineamiento con las recomendaciones del GAFI. En cuanto al rol de la CNV, Negri destacó que "sería un hito muy importante para que incorporemos como competencia el registro y la regulación de los proveedores de servicios de activos virtuales y, de esta forma, dar mayor seguridad a los usuarios sobre la solvencia de las empresas, protección de sus ahorros y el uso que se hace de los datos personales". Cabe recordar que próximamente el GAFI evaluará a Argentina en el cumplimiento técnico y la efectividad a través de reuniones in situ con cada sector. En ese sentido, tanto los representantes de GAFI y GAFILAT como las autoridades de CNV y UIF coincidieron en resaltar que los resultados de dicha evaluación tendrán una implicancia no sobre el desempeño de un gobierno o un organismo en particular, sino en el desarrollo del sistema financiero del país y, por lo tanto, se requerirá el compromiso tanto del sector público como privado. En relación a ello, la CNV junto a las autoridades de la UIF y CNCLAFT, viene realizando distintas actividades de difusión a fin de informar detalles de la evaluación a los representantes de mercados, cámaras de fideicomisos, agentes y fondos de inversión, entre otros.