[Italiano-Español] UNIDAD DE INFORMACIÓN FINANCIERA COMIENZAN LAS ENCUESTAS A LAS ENTIDADES DE SOCIEDAD CIVIL PARA...

Unità di informazione finanziaria Avvio dei sondaggi sulle entità della società civile per la prevenzione di FT Inizia i sondaggi alle entità della società civile per la prevenzione di FT durante i mesi di giugno e luglio, la rete argentina per la cooperazione internazionale (RACI), contatterà 500 organizzazioni della società civile per Indicali nel quadro della valutazione del rischio del settore. Mercoledì 14 giugno 2023, la Repubblica Argentina, attraverso il coordinamento nazionale per il combattimento del riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo, con la collaborazione dell'unità di informazione finanziaria (FIU) e con l'assistenza tecnica dell'AML/ CFT Global La struttura dell'Unione europea sta effettuando la valutazione settoriale dell'abuso di abuso di organizzazioni non profit (OSFL) per il finanziamento del terrorismo (FT) che operano nel paese. Ciò è in linea con le buone pratiche nel campo e gli standard internazionali stabiliti dall'International Financial Action Group (GAFI) progettati per proteggere gli OSFL dagli abusi per il FT attraverso misure di mitigazione proporzionali ai loro rischi e non scoraggia le loro attività legittime. RACI è una federazione composta da organizzazioni della società civile dell'Argentina che lavora per rafforzare e promuovere azioni coordinate con il settore, con l'obiettivo di contribuire, in modo articolato, alla trasformazione sociale dell'Argentina e della regione. Il processo di questa valutazione del rischio settoriale di FT include numerose istanze di dialogo e lavoro congiunto con varie organizzazioni nel settore. Il primo approccio alle entità che partecipano al sondaggio sarà condotto da RACI via e -mail e poi tramite telefonate. Le identità degli intervistati saranno riservate da RACI, che consoliderà le loro risposte e saranno inviate allo stato in un rapporto totalmente anonimo.

Unidad de Información Financiera Comienzan las encuestas a las entidades de sociedad civil para la prevención de FT Comienzan las encuestas a las entidades de sociedad civil para la prevención de FT Durante los meses de junio y julio, la Red Argentina para la Cooperación Internacional (RACI), contactará a 500 organizaciones de la sociedad civil para encuestarlas en el marco de la Evaluación de Riesgos del sector. miércoles 14 de junio de 2023 La República Argentina, por medio de la Coordinación Nacional para el Combate del Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo, con la colaboración de la Unidad de Información Financiera (UIF) y con la asistencia técnica del Programa AML/ CFT Global Facility de la Unión Europea, está llevando a cabo la Evaluación Sectorial de Riesgos de abuso de las Organizaciones Sin Fines de Lucro (OSFL) para la financiación del terrorismo (FT) que operan en el país. Esto se encuentra en línea con lo que establecen las buenas prácticas en la materia y los estándares internacionales fijados por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) diseñados para proteger a las OSFL del abuso para el FT a través de medidas de mitigación proporcionales a sus riesgos y que no desalienten las actividades legítimas de las mismas. RACI es una federación compuesta por Organizaciones de la Sociedad Civil de Argentina que trabaja para fortalecer y promover acciones coordinadas con el sector, con el objetivo de contribuir, de manera articulada, a la transformación social de la Argentina y de la región. El proceso de esta evaluación sectorial de riesgo de FT incluye numerosas instancias de diálogo y trabajo conjunto con diversas organizaciones del sector. El primer acercamiento a las entidades que participen de la encuesta lo realizará RACI por correo electrónico y luego mediante llamadas telefónicas. Las identidades de los encuestados serán reservadas por RACI, que consolidará sus respuestas y se las enviará al Estado en un informe totalmente anónimo.