[Italiano-Español] MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS REUNIÓN DEL COMITÉ DE COORDINACIÓN PARA LA PREVENCIÓN...

Ministero della giustizia e della riunione dei diritti umani del comitato di coordinamento per la prevenzione e la lotta contro il riciclaggio di denaro, il finanziamento del terrorismo e la proliferazione delle armi di distruzione di massa del comitato di coordinamento per la prevenzione e la lotta contro il riciclaggio di denaro, il finanziamento del terrorismo e La proliferazione delle armi di distruzione di massa Il Ministero della Giustizia e i diritti umani della nazione ospitava l'incontro che si è svolto mercoledì 6 dicembre nella sala "Pablo Ramella", dove hanno partecipato i rappresentanti del Gafi, Gafilat, Gafilat, Gafilat, Gafilat , ha partecipato Gelavex-Cicad-Oea. Giovedì 7 dicembre 2023 Il comitato di coordinamento per la prevenzione e la lotta contro il riciclaggio di denaro, il finanziamento del terrorismo e la proliferazione delle armi di distruzione di massa è costituito dalle principali organizzazioni, con competenza in materia, del potere esecutivo, del potere esecutivo, del potere esecutivo, del potere esecutivo, del potere esecutivo, del potere esecutivo Potere esecutivo, del potere esecutivo, del potere esecutivo, della magistratura e dell'ufficio della procura e mira a formare un meccanismo di coordinamento inter -istituzionale per l'elaborazione delle valutazioni nazionali del rischio. L'incontro è stato presieduto dal coordinatore nazionale del programma per il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo del portafoglio nazionale di giustizia e diritti umani, Jimena Zicavo. Il coordinatore ha comunicato i progressi e lo status della strategia nazionale per la prevenzione e il combattimento del riciclaggio di denaro, il finanziamento del terrorismo e la proliferazione delle armi di distruzione di massa, approvate dal comitato nel settembre 2022. Della valutazione del settore del rischio del finanziamento terroristico dell'organizzazione non profit è stata segnalata, sviluppata dal coordinamento nazionale insieme alle organizzazioni della società civile. L'elaborazione di questa valutazione soddisfa uno degli obiettivi della strategia nazionale, contribuendo a una conformità efficace da parte dell'Argentina della raccomandazione 8 del GAFI. Nell'incontro è stato concordato sul fatto che il coordinamento nazionale del Ministero della Giustizia e dei Diritti umani sarà incaricato di pubblicare un testo per la diffusione del rapporto. Zicavo ha inoltre presentato una relazione sullo stato della situazione e i progressi delle valutazioni settoriali delle attività virtuali (raccomandazione 15 del GAFI) e le persone legali (raccomandazioni 24 e 25 del GAFI), nonché sullo stato della situazione La situazione della valutazione del paese nel quadro del quarto round di valutazioni GAFI e sull'uso del sistema informatico SARA, sviluppato dal Gafilat per la gestione e il coordinamento interno del processo di valutazione. Alla fine dell'incontro, il capo del gabinetto dei consulenti del portafoglio di giustizia e diritti umani, Gimena del Río, ha ringraziato il compito svolto dal comitato negli ultimi anni, esortando i suoi membri a continuare con la sua preziosa missione. Hanno partecipato alla riunione, il presidente dell'Unità di informazione finanziaria (FIU), Juan Carlos Otero, il sottosegretario agli affari del registro, Víctor Antonio Malavolta, rappresentante della National Securities Commission (CNV), Regina Cerone, rappresentante del National The National Institute of Associativism and Social Economy (INAES), Karina Adam, rappresentante della sovrintendenza dell'assicurazione della nazione (SSN), Rodolfo Ferraro, rappresentante del potere giudiziario della nazione, María Belén Franchini, il rappresentante della direzione nazionale di Affari International del Ministero della Giustizia e dei Diritti umani, Juan José Cerdeira, rappresentante della Banca centrale della Repubblica Argentina (BCRA), Italus Lombardi, rappresentante della Federal Public Revenue Agency (AFIP), Alejandro Strega, detentore del Procel della procura, Diego Velasco e rappresentanti del Ministero degli affari esteri, del commercio internazionale e del culto e della Federal Intelligence Agency (AFI).

Ministerio de Justicia y Derechos Humanos Reunión del Comité de Coordinación para la Prevención y lucha contra el lavado de activos, la financiación del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva Reunión del Comité de Coordinación para la Prevención y lucha contra el lavado de activos, la financiación del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación fue sede del encuentro que tuvo lugar el miércoles 6 de diciembre en el salón "Pablo Ramella", donde participaron representantes del GAFI, GAFILAT, GELAVEX-CICAD-OEA. jueves 07 de diciembre de 2023 El Comité de Coordinación para la Prevención y Lucha Contra el Lavado de Activos, la Financiación del Terrorismo y la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva está constituido por los principales organismos, con competencia en la materia, del poder Ejecutivo, el poder Judicial y el Ministerio Público Fiscal y tiene por objeto conformar un mecanismo de coordinación interinstitucional para la elaboración de las Evaluaciones Nacionales de Riesgos. El encuentro fue presidido por la coordinadora Nacional del Programa para Combate de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo de la cartera nacional de Justicia y Derechos Humanos, Jimena Zicavo. La Coordinadora comunicó los avances y el estado de situación de la Estrategia Nacional para la Prevención y el Combate al Lavado de Activos, la Financiación del Terrorismo y la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva, aprobada por el Comité en septiembre de 2022. Durante el Comité se informó el contenido del informe de la Evaluación Sectorial de Riesgo de Financiamiento del Terrorismo de las Organización Sin Fines de Lucro, desarrollado por la Coordinación Nacional conjuntamente con Organizaciones de la Sociedad Civil. La elaboración de dicha evaluación cumple con uno de los objetivos de la Estrategia Nacional, coadyuvando al efectivo cumplimiento por parte de la Argentina de la Recomendación 8 del GAFI. En el encuentro se acordó que la Coordinación Nacional del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos quedará a cargo de publicar un texto para difusión del Informe. Zicavo también presentó un informe acerca del estado de situación y los avances de las evaluaciones sectoriales de riesgos de Activos Virtuales (Recomendación 15 del GAFI) y de Personas Jurídicas (Recomendaciones 24 y 25 del GAFI), así como sobre el estado de situación de la Evaluación del país en el marco de la Cuarta Ronda de Evaluaciones del GAFI y sobre la utilización del Sistema informático Sara, desarrollado por el GAFILAT para gestión y coordinación interna del proceso de evaluación. Al finalizar la reunión, la titular de la Unidad Gabinete de Asesores de la cartera de Justicia y Derechos Humanos, Gimena del Río, agradeció la tarea realizada por el Comité en los últimos años, instando a sus miembros a continuar con su valiosa misión. Participaron del encuentro, el presidente de la Unidad de Información Financiera (UIF), Juan Carlos Otero, el subsecretario de Asuntos Registrales, Víctor Antonio Malavolta, la representante de la Comisión Nacional de Valores (CNV), Regina Cerone, la representante del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES), Karina Adam, el representante de la Superintendencia de Seguros de la Nación (SSN), Rodolfo Ferraro, la representante del Poder Judicial de la Nación, María Belén Franchini, el representante de la Dirección Nacional de Asuntos Internacionales del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Juan José Cerdeira, el representante del Banco Central de la República Argentina (BCRA), Ítalo Lombardi, el representante de la AGencia Federal de Ingresos Públicos (AFIP), Alejandro Strega, el titular del PROCELAC del Ministerio Público Fiscal, Diego Velasco y representantes del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto y de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI).