[Italiano-Español] UNIDAD DE INFORMACIÓN FINANCIERA COMIENZA A REGIR LA NUEVA NORMATIVA PARA EL SECTOR JUEGOS DE A...

L'unità di informazione finanziaria inizia a governare i nuovi regolamenti per il settore dei giochi di Azar inizia a governare i nuovi regolamenti per il settore dei giochi di Chance Today La risoluzione FIIF 194/2023 che adatta gli obblighi che gli umani, i cittadini devono rispettare o gli stranieri, che gli stranieri, che gli stranieri, che gli stranieri, che gli stranieri, che gli stranieri, che gli stranieri che , occasionalmente o regolarmente, partecipare ai giochi di possibilità, di persona o online, per prevenire, rilevare e segnalare fatti, atti, operazioni o omissioni che potrebbero costituire crimini di riciclaggio e finanziamento del finanziamento del terrorismo (The/ FT) . Venerdì 1 dicembre 2023 Secondo National Risk Assessments, che partecipano al gioco d'azzardo devono comprendere i rischi del/ FT e valutare l'impatto che possono avere su ciascuna delle persone e delle entità del settore e, potenzialmente, potenzialmente, nel National Economia su larga scala, in caso di materializzazione. La norma, che sostituisce la risoluzione FIIF 199/2011, comprende le linee guida normative in conformità con gli standard, le guide e le linee guida internazionali del gruppo internazionale di azioni finanziarie (GAFI) e incorpora aggiustamenti per mitigare i rischi di/ FT, in base all'operabilità Il settore, il progresso tecnologico e le nuove pratiche si sono sviluppate negli ultimi anni. Inoltre, sulla base dei concetti dell'approccio basato sul rischio (EBR), i soggetti obbligati del settore devono presentare la relazione tecnica dell'autovalutazione del rischio, la dichiarazione di tolleranza al rischio e l'incorporazione della revisione esterna indipendentemente dai loro sistemi preventivi . Il dovere di controllare permanentemente il registro pubblico delle persone e delle entità legata agli atti di terrorismo e al loro finanziamento (ripetizione), alla realizzazione di una corretta diligenza continua dei clienti e dell'obbligo di eseguire una politica di conoscenza della conoscenza degli amministratori, Manager, dipendenti e collaboratori e esternalizzati per verificare la loro idoneità e integrità. D'altra parte, la nuova risoluzione prevede l'obbligo di effettuare rapporti sistematici annuali, oltre alle relazioni sistematiche mensili, e indica ipotesi considerate segni di allerta ad alto rischio e orientali che consentono ai soggetti obbligati di determinare quando corrispondono a una relazione di operazione sospetta. Accesso alla risoluzione FIIF 194/2023 qui

Unidad de Información Financiera Comienza a regir la nueva normativa para el sector Juegos de azar Comienza a regir la nueva normativa para el sector Juegos de azar Entra en vigencia hoy la Resolución UIF 194/ 2023 que adecúa las obligaciones que deben cumplir las personas humanas, nacionales o extranjeras, que, de manera ocasional o habitual, participen de juegos de azar, ya sea de forma presencial o en línea, para prevenir, detectar y reportar hechos, actos, operaciones u omisiones que pudieran constituir delitos de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (LA/ FT). viernes 01 de diciembre de 2023 De acuerdo con las evaluaciones nacionales de riesgos, quienes participen de juegos de azar deben entender los riesgos de LA/ FT y evaluar el impacto que puedan tener en cada una de las personas y entidades del sector y, potencialmente, en la economía nacional a gran escala, en caso de materializarse. La norma, que reemplaza a la Resolución UIF 199/ 2011, incluye lineamientos regulatorios en concordancia con los estándares internacionales, guías y pautas del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) e incorpora ajustes para mitigar los riesgos de LA/ FT, en base a la operatividad del sector, el avance tecnológico y las nuevas prácticas desarrolladas en los últimos años. Además, en base a conceptos propios del Enfoque Basado en Riesgo (EBR), los sujetos obligados del sector deberán presentar el Informe Técnico de Autoevaluación de Riesgos, la declaración de tolerancia al Riesgo y la incorporación de la Revisión Externa Independiente de sus sistemas preventivos. También se añade el deber de controlar en forma permanente el Registro Público de Personas y Entidades vinculadas a actos de Terrorismo y su Financiamiento (RePET), la realización de una debida diligencia continuada de los clientes y la obligación de ejecutar una política de conocimiento de los directores, gerentes, empleados y colaboradores propios y tercerizados a fin de verificar su idoneidad e integridad. Por otro lado, la nueva Resolución prevé la obligación de efectuar Reportes Sistemáticos Anuales, además de los Reportes Sistemáticos Mensuales, e indica supuestos considerados de riesgo alto y señales de alertas orientativas que permiten a los sujetos obligados determinar cuándo corresponde efectuar un Reporte de Operación Sospechosa. Acceso a Resolución UIF 194/ 2023 aquí