viernes 17 de mayo de 2019
Siguiendo los lineamientos del Ministerio de Seguridad de la Nación,
aprehendimos en la vía pública a una persona sobre quien pesaba una orden
de detención, en el marco de una importante causa por evasión tributaria
en la localidad salteña de San Lorenzo.
Esta captura, que contó con el apoyo del personal de la Policía Federal
Argentina (PFA), fue consecuencia de las investigaciones posteriores a los
ocho allanamientos realizados a mediados de enero último en domicilios de
distintas localidades salteñas, y una orden de presentación en la
Secretaría de Hacienda de la Municipalidad de Salta. En esa oportunidad,
logramos confiscar una gran cantidad de documentación en formato papel y
digital, notebooks, CPU, DVD, sellos y chequeras de sumo interés para la
investigación. Además habían incautado 19000 dólares y 20000 pesos.
La causa se originó con una denuncia de la Administración Federal de
Ingresos Públicos (AFIP) - Dirección General Impositiva (DGI), que detectó
maniobras compatibles con la utilización de firmas para el lavado de
dinero provenientes de actividades ilegales por parte de una sociedad
comercial, cuya magnitud de operatoria no condecía con la capacidad
económica y financiera de la empresa ni con la de sus integrantes.
El detenido, contador público de profesión, quedó comunicado y a
disposición del Juzgado Federal N° 1 de Salta, a cargo de Julio Bavio.
我们停止指责逃避财政部的人 - 萨尔塔
周五2019年5月17日
按照国家安全部的指导方针，在大街上逮捕人的逮捕令在逃税的圣洛伦索萨尔塔镇的一
个主要原因上下文称重的人。
这种捕获，这是由联邦警察阿根廷（PFA）的工作人员的支持，进一步调查的结果八次
袭击在一月中旬的不同salteñas位置的最后家园，并在秘书处的生产订单萨尔塔的的市
财政。在那次会议上，我们设法没收纸张和数字，笔记本，CPU，DVD，密封和科研格式
极大兴趣的支票簿了大量文档。他们还缴获了$ 19,000 20000个比索。
该案件缘起与公共收入联邦管理局（AFIP）的投诉 - 税务总局（DGI），它由商业公司
检测与使用签名的钱来自非法活动洗钱兼容演习，手术，其大小不能与公司的经济和财
政能力，或它的成员定居。
被拘留者，会计师的职业，是沟通和提供给萨尔塔联邦法院1号，由胡里奥Bavio。
