El Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social integrará el
recientemente creado Comité de Coordinación para la Prevención y Lucha
Contra el Lavado de Activos, la Financiación del Terrorismo y la
Proliferación de Armas de Destrucción Masiva, que funcionará en el ámbito
del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.
lunes 06 de mayo de 2019
El Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social integrará el
recientemente creado Comité de Coordinación para la Prevención y Lucha
Contra el Lavado de Activos, la Financiación del Terrorismo y la
Proliferación de Armas de Destrucción Masiva, que funcionará en el ámbito
del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.
Según el Decreto 331/ 2019, publicado hoy en el Boletín Oficial, el Comité
estará constituido además, por el coordinador nacional de un programa
dedicado a esas tareas en el Ministerio de Justicia, el representante
argentino ante el GAFI y el GAFILAT, Nicolás Negri, el presidente de la
Unidad de Información Financiera, Mariano Federici y el subsecretario de
Asuntos Registrales, Osvaldo Borrelli, así como el director nacional de
Asuntos Internacionales de la cartera de Justicia, Eduardo Muñoz.
También integrarán el Comité el director nacional de Investigaciones del
Ministerio de Seguridad, Rodrigo Bonini, un funcionario designado por la
Agencia Federal de Inteligencia (AFI), un funcionario designado por el
Banco Central y otro por la AFIP, representantes de la Superintendencia de
Seguros de la Nación, de la Comisión Nacional de Valores, y de la
Cancillería. Además, se invita a la Corte Suprema de Justicia de la Nación
y a la Procuración General a designar un magistrado respectivamente a los
efectos de integrar dicho comité
El objetivo, es conformar un mecanismo de coordinación interinstitucional
para la elaboración de las Evaluaciones Nacionales de Riesgos y, una vez
realizadas las evaluaciones, proponer al Poder Ejecutivo Nacional una
estrategia para la Prevención y el combate del lavado de activos, la
financiación del terrorismo y la Proliferación de Armas de Destrucción
Masiva.
INAES集成了反洗钱委员会
合作社全国学院和社会经济综合预防新创建的委员会和打击反洗钱，恐怖主义融资和大
规模杀伤性武器扩散，将司法和人权部下属的工作人类。
周一2019年5月6日
合作社全国学院和社会经济综合预防新创建的委员会和打击反洗钱，恐怖主义融资和大
规模杀伤性武器扩散，将司法和人权部下属的工作人类。
根据法令二千零十九分之三百三十一，今天在官方公报上公布，委员会还应当由一个专
用于这些任务在司法部计划的国家协调员组成，阿根廷代表向FATF和GAFILAT尼古拉斯
·内格里，金融信息股，马里亚诺费德里奇的总裁和副国务卿注册事务的，奥斯瓦尔多
博雷利，以及国际事务正义的组合，爱德华多·穆尼奥斯的国家一级导演。
还担任委员会的安全，罗德里戈博尼尼，部研究的全国主任的正式由联邦情报局
（AFI），正式的中央银行和其他由AFIP任命，保险业监督的代表委任民族的，国家证
券委员会和外交部。此外，他们被邀请到国家和总检察长的司法最高法院分别委任裁判
官该委员会的目的
我们的目标是要形成国家风险评估，并完成评估后的发展机构间的协调机制，建议行政
部门战略预防和打击洗钱，恐怖主义融资和大规模杀伤性武器扩散。
