lunes 15 de julio de 2019
El Presidente de la Unidad de Información Financiera, Mariano Federici, y
el titular de Lotería de la Ciudad de Buenos Aires S.E., Martin García
Santillán, suscribieron el 12 de julio un Convenio Marco de Cooperación a
fin de fortalecer las relaciones institucionales de ambos organismos
teniendo en cuenta las competencias asignadas a cada uno de ellos.
Con la firma de este convenio, la UIF y Lotería de la Ciudad de Buenos
Aires S.E. consolidarán la colaboración interinstitucional mediante
iniciativas tendientes al desarrollo de las mejores prácticas, que hagan a
la implementación de herramientas así como de canales de consulta técnica
y operativa mutuas, a los efectos de asegurar la transparencia de la
actividad comercial lúdica y el fortalecimiento del sistema de prevención
del lavado de activos y la financiación del terrorismo.
Tanto la UIF como Lotería marcaron el compromiso mutuo para establecer un
enfoque basado en riesgo, en concordancia con los estándares internaciones
y las recomendaciones GAFI. La firma de este acuerdo refuerza el
compromiso permanente de la UIF con el impulso de mejores prácticas, con
el objetivo de consolidar el sistema de PLA/ FT.
金融情报机构和彩票布宜诺斯艾利斯市S.E.之间的框架合作协议
周一2019年7月15日
金融信息股，马里亚诺·费德里奇和彩票布宜诺斯艾利斯市，马丁·加西亚桑蒂的所有者
主席，于7月12日签署了框架合作协议，以加强具有两个机构的机构关系考虑到分配给
他们每个人的权力。
有了这个协议，金融情报机构和彩票布宜诺斯艾利斯市S.E.的签署他们将通过加强旨在
发展，使工具和渠道的技术和业务咨询对方实施的最佳实践倡议间的合作，以确保俏皮
业务的透明度和加强制度预防洗钱和恐怖融资。
无论是FIU彩票标记为相互承诺，建立以风险为基础，按照录取标准和建议FATF的做
法。该协议的签署加强金融情报机构与最佳做法的鼓励的持续承诺，以加强PLA / FT系
统的目的。
