[日本語-Español] UIF LANZA FINTEL-AR, LA PRIMER ALIANZA PÚBLICO-PRIVADA CONTRA EL ILÍCITO FINANCIERO EN AMÉRICA LATINA

FIUはFintel-AR、ラテンアメリカの違法金融に対する最初の官民パートナーシップを立ち上げ 木曜日2019年11月21日 日付の日に、FIUアルゼンチンは、その主な団体と協力協定を締結しました。 Fintel ARと呼ばれる提携は、為替のFIUと、その主報告銀行の間の共同作業で、テロ資金（AML / CFT）を洗濯し、闘い反マネーロンダリングシステムのリスクおよび戦略的な側面についての情報を分析するので、より機敏かつ効果的。 Fintel ARは、地域、その種の最初の合意であり、世界的にこれらの取り組みをリードする国の高さでアルゼンチンを置きます。 Fintel ARの最初の議題は、金融健全性へのリスクを評価に焦点を当てる、金融犯罪の種類の開発は、金融システム改革へのフィードバックは、地域の規制との議論が必要です。 164件のFIUを収集し、FIUアルゼンチンの社長を委員長とするファイナンシャル・インテリジェンス・ユニットのエグモント・グループ、マリアーノFederici博士、強く、既に世界的な傾向としてインストールされている契約のこのタイプを促進し、中に大幅な進化を表します金融犯罪の防止。 Fintel ARは、最初国立銀行とのFIU、バンコ・ガリシア、バンコProvincia、バンコSupervielle、バンコ・Hipotecario、バンコ・パタゴニアとバンコシウダーによって形成されています。その他のローカルおよび国際的な銀行が主導権を完全にサポートして示されており、まもなく組み込むための社内承認プロセスにありました。 Fintel ARの打ち上げはロンダリングとテロ資金が2019年11月20日にイギリスの大使館や財務情報ユニットが主催マネーの防止のための協力官民パートナーシップ会議が先行しました。

UIF lanza Fintel-AR, la primer Alianza Público-Privada contra el Ilícito Financiero en América Latina jueves 21 de noviembre de 2019 En el día de la fecha, la UIF de Argentina ha suscripto un acuerdo de cooperación con sus principales sujetos obligados. La alianza, denominada Fintel AR, es una iniciativa de colaboración entre la UIF y sus principales bancos reportantes para intercambiar y analizar información sobre riesgos y aspectos estratégicos del sistema Anti-Lavado de Activos y Contra la Financiación del Terrorismo (ALA/ CFT) de manera más ágil y eficaz. Fintel AR constituye el primer acuerdo de este tipo a nivel regional y coloca a la Argentina a la altura de los países que lideran estas iniciativas a nivel global. La agenda inicial de trabajo de Fintel AR estará centrada en la evaluación de riesgos a la integridad financiera, el desarrollo de tipologías de ilícitos financieros, la retroalimentación al sistema financiero, y la discusión sobre necesidades de reforma a la normativa local. El Grupo Egmont de Unidades de Inteligencia Financiera, que nuclea a 164 UIFs y es presidido por el Presidente de la UIF de Argentina, Mariano Federici, promueve firmemente este tipo de acuerdos, que ya se han instalado como tendencia global y representan una evolución significativa en la prevención de ilícitos financieros. Fintel AR está conformada inicialmente por la UIF junto al Banco Nación, Banco Galicia, Banco Provincia, Banco Supervielle, Banco Hipotecario, Banco Patagonia y Banco Ciudad. Otros bancos locales e internacionales han demostrado pleno apoyo a la iniciativa y se encuentran en procesos internos de aprobación para su incorporación a la brevedad. El lanzamiento de Fintel AR fue precedido por una Conferencia sobre Cooperaciones Público-Privadas para la Prevención del Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo auspiciada por la Embajada del Reino Unido y la Unidad de Información Financiera el día 20 de Noviembre de 2019.