[Português-Español] UIF LANZA FINTEL-AR, LA PRIMER ALIANZA PÚBLICO-PRIVADA CONTRA EL ILÍCITO FINANCIERO EN AMÉRICA LATINA

FIU lança Fintel-AR, a primeira Parceria Público Privada contra Ilícito Financeiro na América Latina Quinta-feira 21 de novembro de 2019 No dia da data, a FIU Argentina assinou um acordo de cooperação com os seus principais entidades. A aliança, chamada Fintel AR, é um esforço de colaboração entre a UIF e as suas principais bancos inquiridos para trocar e analisar informações sobre os riscos e aspectos estratégicos da Anti-lavagem de dinheiro Lavagem de sistema e de Combate ao Financiamento do Terrorismo (AML / CFT), de modo mais ágil e eficaz. Fintel AR é o primeiro acordo deste tipo a nível regional e coloca Argentina na altura das nações que conduzem estas iniciativas a nível mundial. A agenda inicial de Fintel AR incidirá sobre a avaliação dos riscos para a integridade financeira, o desenvolvimento de tipos de crimes financeiros, feedback para o sistema financeiro e reforma precisa discussão com os regulamentos locais. O Grupo Egmont de Unidades de Inteligência Financeira, que reúne 164 UIFs e é presidido pelo Presidente da FIU Argentina, Mariano Federici, promove fortemente este tipo de acordos que já foram instalados como uma tendência mundial e representam uma evolução significativa em prevenção de crimes financeiros. Fintel AR é inicialmente formado pela FIU com o Banco Nacional, Banco Galicia, Banco Provincia, Banco Supervielle, Banco Hipotecario, Banco Patagonia e Banco Ciudad. Outros bancos locais e internacionais têm demonstrado total apoio à iniciativa e estão em processos de aprovação internos para incorporação em breve. O lançamento do Fintel AR foi precedida por uma conferência sobre a cooperação Parcerias Público-Privadas para Prevenção de Lavagem de Dinheiro e Financiamento do Terrorismo patrocinado pela Embaixada do Reino Unido e da Unidade de Informação Financeira em 20 de novembro, 2019.

UIF lanza Fintel-AR, la primer Alianza Público-Privada contra el Ilícito Financiero en América Latina jueves 21 de noviembre de 2019 En el día de la fecha, la UIF de Argentina ha suscripto un acuerdo de cooperación con sus principales sujetos obligados. La alianza, denominada Fintel AR, es una iniciativa de colaboración entre la UIF y sus principales bancos reportantes para intercambiar y analizar información sobre riesgos y aspectos estratégicos del sistema Anti-Lavado de Activos y Contra la Financiación del Terrorismo (ALA/ CFT) de manera más ágil y eficaz. Fintel AR constituye el primer acuerdo de este tipo a nivel regional y coloca a la Argentina a la altura de los países que lideran estas iniciativas a nivel global. La agenda inicial de trabajo de Fintel AR estará centrada en la evaluación de riesgos a la integridad financiera, el desarrollo de tipologías de ilícitos financieros, la retroalimentación al sistema financiero, y la discusión sobre necesidades de reforma a la normativa local. El Grupo Egmont de Unidades de Inteligencia Financiera, que nuclea a 164 UIFs y es presidido por el Presidente de la UIF de Argentina, Mariano Federici, promueve firmemente este tipo de acuerdos, que ya se han instalado como tendencia global y representan una evolución significativa en la prevención de ilícitos financieros. Fintel AR está conformada inicialmente por la UIF junto al Banco Nación, Banco Galicia, Banco Provincia, Banco Supervielle, Banco Hipotecario, Banco Patagonia y Banco Ciudad. Otros bancos locales e internacionales han demostrado pleno apoyo a la iniciativa y se encuentran en procesos internos de aprobación para su incorporación a la brevedad. El lanzamiento de Fintel AR fue precedido por una Conferencia sobre Cooperaciones Público-Privadas para la Prevención del Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo auspiciada por la Embajada del Reino Unido y la Unidad de Información Financiera el día 20 de Noviembre de 2019.