[Português-Español] LOS ESCRIBANOS PÚBLICOS DE SAN LUIS DEBERÁN REPORTAR OPERACIONES ANTE LA UIF

notários públicos de San Luis deve comunicar operações à UIF notários públicos de San Luis deve comunicar operações à UIF Exigir o fim dos escribas de San Luis, que agora deve cumprir todas as suas obrigações como Obligees à UIF. Terça-feira 04 agosto de 2020 A Câmara Federal de Mendoza feitos em um recurso interposto pela Unidade de Informação Financeira (UIF) e rejeitou os escribas demanda que promoveram a província de San Luis. O julgamento da Câmara anulou a doutrina de outros pronunciamentos judiciais que desde 2011 tinha beneficiado notários. Assim, a nova regra determina que as obrigações previstas na regulamentação específica a estes Obligees (FIU Resolução nº 21/2011) são compatíveis com o princípio da legalidade consagrado nas artes. 18 e 19 da NC. A decisão mencionada foi publicada na sequência da abordagem adoptada anteriormente pela Suprema Corte de Justiça da Nação, como ele declarou a constitucionalidade da lei sobre a prevenção de crimes de branqueamento de capitais e financiamento do terrorismo, referindo-se ao básico prestados no caso "Associação dos Notários da Província de Buenos Aires c / PEN s / sumariamente" (Falha: 341: 1017). Vale ressaltar, portanto, que o Tribunal decidiu validar a constitucionalidade da lei sobre a prevenção de crimes de ML / FT (para as artes 14 inc 10; ... 20 e 21, alíneas b e c, da Lei 25 . 246 e resolução UIF 10/2004-mais tarde substituído por resolução UIF 21 / 2011-), que exige notários públicos para informar a FIU. Assim, a Câmara Federal de Mendoza, na sua decisão destacou comentários feitos pelo mais alto tribunal, nesse caso, como ele afirmou que "dada a natureza especial da actividade dos funcionários, aos quais o Estado concede-lhes o poder para atestar actos e contratos celebrados, é razoável dar-lhes um papel importante no sistema de prevenção de branqueamento de capitais, como os seus conhecimentos e experiência profissional os coloca numa posição privilegiada em comparação com o resto da comunidade quando perguntando quando uma transação é suspeito de ligações com a Lavagem de dinheiro e Financiamento do Terrorismo". Assim, ele acabou com a ação movida por notários na província de San Luis, que deve, a partir de agora, cumprir todas as suas obrigações como Obligees à UIF.

Los escribanos públicos de San Luis deberán reportar operaciones ante la UIF Los escribanos públicos de San Luis deberán reportar operaciones ante la UIF Fin a la demanda de los escribanos de San Luis, quienes ahora deben cumplir con todas sus obligaciones como Sujetos Obligados ante la UIF. martes 04 de agosto de 2020 La Cámara Federal de Mendoza hizo lugar a un recurso de apelación interpuesto por la Unidad de Información Financiera (UIF) y rechazó la demanda que habían promovido escribanos de la provincia de San Luis. La sentencia de la Cámara dejó sin efecto la doctrina de otros pronunciamientos judiciales que desde el año 2011 habían beneficiado a los notarios. De esta manera, el nuevo fallo determina que las obligaciones dispuestas por la reglamentación específica destinada a estos Sujetos Obligados (Resolución UIF Nº 21/ 2011) son compatibles con el principio de legalidad consagrado en los arts. 18 y 19 de la CN. El referido fallo fue dictado siguiendo el criterio adoptado, anteriormente, por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en cuanto declaró la constitucionalidad de la normativa en materia de prevención de los delitos de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo, remitiéndose a los fundamentos brindados en la causa "Colegio de Escribanos de la Provincia de Buenos Aires c/ PEN s/ sumarísimo"(Fallos: 341:1017). Cabe destacar, entonces, que la Corte resolvió convalidar la constitucionalidad de la normativa en materia de prevención de delitos de LA/ FT (en el caso los arts. 14, inc. 10; 20 y 21, incs. b y c, de la ley 25. 246, así como de la resolución UIF 10/ 2004 -posteriormente sustituida por la resolución UIF 21/ 2011-), que obliga a los escribanos públicos a informar a la UIF. Así, la Cámara Federal de Mendoza, en su decisorio resaltó lo expuesto por el Máximo Tribunal en aquella causa, en cuanto estableció que "dada la especial naturaleza de la actividad de los escribanos, a quienes el Estado les concede la facultad de dar fe a los actos y contratos que celebren, resulta razonable otorgarles un rol preponderante en el sistema de prevención de Lavado de Activos, ya que sus conocimientos técnicos y experiencia profesional los ubica en una posición de privilegio frente al resto de la comunidad a la hora de indagar cuando una transacción tiene indicios de vinculación con el Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo". De tal modo, se puso fin a la demanda entablada por los escribanos de la provincia de San Luis, los que deberán, de ahora en más, cumplir con todas sus obligaciones como Sujetos Obligados ante la UIF.