[Italiano-Español] UNIDAD DE INFORMACIÓN FINANCIERALA UIF PRESENTÓ SU PROPUESTA PARA LA HIDROVÍA LA UIF PRESENTÓ SU...

Giovedi 11 marzo 2021 L'Unità di informazione finanziaria (UIF) ha inviato la sua proposta di lavoro per le Commissioni del Consiglio federale del Hidrovia (CFH), organizzato dal Ministero dei Trasporti. Nella dichiarazione, l'Agenzia ha espresso interesse a collaborare su strategico ed economico progettazione, la costruzione e le infrastrutture e le questioni ambientali. Il programma presentato dalle FIU, diverse attività di esercitare le funzioni di controllo e supervisione che favoriscono i processi per identificare, monitorare, gestire e rischi mitigano di riciclaggio di denaro, come proposto: finanziamento del terrorismo, il contrabbando, il traffico di droga, reati complessi economici e proliferazione delle armi di distruzione di massa, in modo da tentare di ridurre i rischi di attività nocive nel corridoio Litoral. Nella prima proposta elevato alla Commissione di pianificazione strategica e Agenzia economica postula la creazione di un controllore organo che da un database federale Informazione economica, centralizza e alleviare informazioni sui porti pubblici e privati-abilitati, navi in operazioni e le zone di produzione, trasformazione , il trasporto e la spedizione. Pertanto, al fine di ottenere dati permanenti per essere condiviso da: FIU, AFIP, Ministero della Sicurezza Nazionale, Naval Prefettura di Argentina, Ministero dei Trasporti, attraverso il suo Ministero di porte, corsi d'acqua e marina mercantile, Ministero delle Politiche Agricole, INTA, Navale Idrografico Servizio, National Weather Service, e di altre agenzie Anmac preoccupazione in materia. Al fine di assicurare la trasparenza nel processo di offerta, l'UIF ha proposto alla Commissione di opere e infrastrutture di CFH, effettuare azioni quali completo monitoraggio delle aree fisiche e territoriali corso d'acqua; alleviare e opere infrastrutturali porta della spina dorsale del sistema di navigazione del fiume Paranà e coordinare le attività del corpo controllore quelli che rientrano nell'ambito autorità provinciali e dipartimentali. Per quanto riguarda la Commissione Ambientale, la proposta prevede l'analisi e la serie completa di processi di coinvolgimento ambientali in settori quali i movimenti non informato e la desertificazione del suolo in zone di produzione; la deviazione non autorizzata di acqua; nastri controllo dell'inquinamento e falde acquifere; controllare contrabbando di specie autoctone; l'intervento di aree protette; il controllo Abilitazione delle miniere sfruttamento nel bacino del Paranà-Paraguay e modificando le infrastrutture deflusso e / o complessi immobiliari. Il Parana-Paraguay, è il trasporto l'opzione più rilevanti per la produzione nazionale, essendo un canale fondamentale per la commercializzazione internazionale dei cereali e delle materie prime (minerale di ferro, oli vegetali, soia, mais, grano, orzo, girasole e derivati), automotive, metallo , acciaio e per il trasporto del gas naturale, petrolio greggio e prodotti raffinati. Oltre alla fondamentale importanza per la fornitura di energia e commercio legale e trasparente, Littoral Corridoio è stato utilizzato anche tutta la sua storia, per effettuare le manovre fuori contrabbando, evasione fiscale, traffico di esseri umani, il traffico di droga e il contrabbando di armi. Data l'importanza strategica della zona del fiume, mare e terra e dato che si connette a Argentina, Paraguay, Bolivia, Uruguay e Brasile, la visione e proposta della UIF ai tentativi del Consiglio collaborano nel controllo delle policy e la prevenzione del riciclaggio di denaro, il finanziamento di il terrorismo, la criminalità economica complessa e il finanziamento della proliferazione delle armi di distruzione di massa, schierato in tutto il corso d'acqua citato.

jueves 11 de marzo de 2021 La Unidad de Información Financiera (UIF) envió su propuesta de trabajo para las Comisiones del Consejo Federal de la Hidrovía (CFH), organizadas por el Ministerio de Transporte. En el comunicado, el Organismo expresa su interés en colaborar sobre la planificación estratégica y económica, las obras e infraestructura y la cuestión ambiental. En el programa presentado por la UIF, se proponen distintas actividades que permitan ejercer funciones de control y supervisión que impulsen procesos destinados a identificar, monitorear, administrar y mitigar riesgos del lavado de activos, como ser: financiación del terrorismo, contrabando, narcotráfico, delitos económicos complejos y proliferación de armas de destrucción masiva, de modo de procurar disminuir los riesgos de actividades lesivas en el Corredor Litoral. En la primera propuesta elevada a la Comisión de Planificación Estratégica y Económica, el Organismo postula la creación de un órgano de contralor que, a partir de una Base Federal de Información Económica, centralice y releve la información acerca de los puertos públicos y privados habilitados, las embarcaciones en operaciones y las zonas de producción, procesamiento, transporte y embarque. Ello, con el propósito de obtener datos permanentes a ser compartidos por: UIF, AFIP, Ministerio de Seguridad de la Nación, Prefectura Naval Argentina, Ministerio de Transporte, a través de su Secretaría de Puertos, Vías Navegables y Marina Mercante, Ministerio de Agricultura, INTA, Servicio de Hidrografía Naval, Servicio Meteorológico Nacional, ANMaC y demás organismos con incumbencia en la materia. A los efectos de garantizar la transparencia en el proceso licitatorio, la UIF propuso a la Comisión de Obras e Infraestructura del CFH, ejecutar acciones tales como: fiscalizar de manera integral las áreas física y territorial de la Hidrovía; relevar las obras e infraestructura portuaria del Sistema de Navegación Troncal del Río Paraná y coordinar las tareas del órgano de contralor con aquellas que competen a las autoridades provinciales y departamentales. Respecto a la Comisión Ambiental, la propuesta incluye un análisis, conjunto e integral, de los procesos de afectación ambiental en aspectos tales como los movimientos no informados y desertificación de suelos en áreas de producción; el desvío de aguas no autorizadas; el control de contaminación de napas y acuíferos; el control de contrabando de especies nativas; la intervención de áreas protegidas; el control de habilitaciones de explotación mineras en la cuenca Paraná-Paraguay y la modificación de escorrentía por obras de infraestructura y/ o conjuntos inmobiliarios. La Hidrovía Paraná-Paraguay, constituye la opción de transporte más relevante para la producción nacional, siendo un canal crucial para la comercialización internacional de granos y materias primas (mineral de hierro, aceites vegetales, soja, maíz, trigo, cebada, girasol y sus derivados), de industria automotriz, metalúrgica, siderúrgica y para el traslado de gas natural, petróleo crudo y productos refinados. Además de la vital importancia para el abastecimiento energético y el comercio legal y transparente, el Corredor Litoral, también ha sido utilizado, a lo largo de su historia, para llevar a cabo maniobras de contrabando, evasión tributaria, trata de personas, narcotráfico y contrabando de armas. Debido a la importancia estratégica del área fluvial, marítima y terrestre y dado que conecta a la Argentina, Paraguay, Bolivia, Uruguay y Brasil, la visión y propuesta de la UIF al Consejo procura colaborar en políticas de control y prevención del lavado de activos, financiación del terrorismo, delitos económicos complejos y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva, desplegadas a través de la mencionada Hidrovía.