[Italiano-Español] UNIDAD DE INFORMACIÓN FINANCIERALA UIF PARTICIPÓ EN LA 49° REUNIÓN ORDINARIA DEL SUBGRUPO DE TRA...

Unità d'informazione FinancieraLa UIF ha partecipato alla 49 ° riunione ordinaria del sub-gruppo di lavoro n ° 4 "finanziaria" del MERCOSUR L'UIF ha partecipato alla 49 ° riunione ordinaria della Sotto-gruppo di lavoro n ° 4 "FINANZA" del MERCOSURMediante modalità virtuale le delegazioni di Argentina, Brasile, Paraguay e Uruguay hanno partecipato alla riunione della Commissione per la prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo. Martedì 18 maggio 2021, dal 3 al 5 maggio 2021 si è tenuta la 49 ° riunione ordinaria del sottogruppo di lavoro n ° 4 dal titolo "finanza - Commissione sulla prevenzione del riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo", che si tiene in esercizio di la presidenza pro tempore dell'Argentina. Hanno preso parte alle riunioni rappresentanti di Argentina, Brasile, Paraguay e Uruguay, nella natura di organizzazioni e istituzioni con competenze in materia di integrazione finanziaria all'interno del MERCOSUR. La delegazione dell'Argentina consisteva nella FIU-RA, la Banca Centrale dell'Argentina, la National Securities Commission, l'assicurazione della Nazione e l'Istituto Nazionale delle Cooperative ed economia sociale. Nell'ultima riunione del SGT4 che ha avuto luogo nel mese di ottobre 2020, l'UIF Argentina, che ha restituito al MERCOSUR dopo 4 anni di absence- chiesto che le questioni 2021 sono incorporati nel agenda relativa a manovre illegali che potrebbero costituire il contrabbando, l'evasione fiscale, riciclaggio di denaro e crimini di complessi economici impegnati lungo il corridoio Litoral. A quel tempo, l'Agenzia ha sollevato l'importanza di controllare e prevenire questi crimini lungo il corso d'acqua terra, mare e che collega tutti i paesi del Mercosur e Bolivia. Così, l'UIF Argentina, ha riferito che si sta preparando un progetto di riforme legislative che prevedono modifiche o nuove risoluzioni UIF, come un moderno sistema adattato alle nuove realtà e ai principi dello Stato costituzionale e democratico dei diritti e delle 40 raccomandazioni del GAFI. A questo proposito, ha condotto uno studio comparativo sulle principali sfide poste dalla normativa vigente di ML / FT e i punti di forza e di debolezza dei sistemi di prevenzione nella regione sono stati analizzati contro la crisi sanitaria causata dalla pandemia. In questo orientamento, l'UIF Argentina ha fatto le presentazioni sulla partecipazione dell'Agenzia, nel suo ruolo di pubblico ministero nei casi penali che coinvolgono reati complessi economici, il contrabbando, l'evasione fiscale, violazione delle norme di cambio e assicurazioni, tra gli altri. Nel quadro della commercializzazione di merci attraverso l'analisi finanziaria Corridoio Litoral terrestri, fluviali e di mare (tra cui la cosiddetta Hidrovia dei fiumi Paraná e Paraguay) e ha fornito una tipologia elaborata dall'organismo stesso orientata derivato da prezzi di trasferimento manipolazione in valuta estera commercio (fatturazione esportazione e sovra-fatturazione delle importazioni). Questa tipologia è stata inviata a unità simili dei paesi membri allo scopo di analizzare, migliorare e approfondirla. Nel frattempo, le delegazioni si sono impegnati a valutare gli impatti della tipologia regionale nel campo delle prestazioni delle autorità di vigilanza finanziaria. Inoltre, l'UIF Argentina condiviso un questionario alle delegazioni legati alla normativa applicabile alle imprese regolamentate a Unità d'informazione finanziaria di altri paesi al fine di contribuire alle attività di controllo, regolazione e di ricerca sviluppate intorno al cosiddetto Paraná -Paraguay. Nel corso degli incontri, le delegazioni degli Stati membri hanno presentato gli sviluppi nei sistemi di prevenzione del riciclaggio di denaro (PLA) e finanziamento del terrorismo (FT) di ciascuno dei loro paesi. Questioni di casi relativi a valutazioni reciproche GAFI e GAFILAT e regolamenti aggiornamento vigilanza e controllo, strategico, la formazione, le prospettive di progresso nei servizi di asset virtuali e le sfide poste alla regolamentazione, tra cui altri. Inoltre importazioni ed esportazioni di valuta sono stati analizzati attraverso le istituzioni finanziarie di scambio; le prospettive prossime e future sono stati discussi contro l'attuazione delle regole di norme internazionali esistenti; si sono tenute le forme comparative di quadri giuridici e normativi degli Stati parti; l'impatto delle conseguenze regionali della COVID rischio-19 della ML / FT è stata valutata, fornendo report relativi alla questione e affrontare varie ipotesi di lavoro per quanto riguarda le possibili manovre che possono riguardare le pratiche quelli che sono dannosi per la regione. Infine, e dopo uno scambio tra le delegazioni degli Stati parti, sono stati definiti come problemi possibili per essere trasformati in rapporti: l'impatto dei sistemi di prevenzione pandemia di ML / FT di ciascuno Stato e la presentazione del confronto fotogrammi legale / normativo Sistemi di controllo / paesi FT. Atto XLIX riunione ordinaria del SGT4 di News correlate MERCOSUR 13 maggio 2021Reunión lavoro tra l'Unità di informazione finanziaria e l'AFIP 10 maggio, la proposta 2021La dalla UIF sull'attuazione del Canale Magdalena 03 maggio 2021El GAFI ha evidenziato cooperazione UIF Argentina

Unidad de Información FinancieraLa UIF participó en la 49° Reunión Ordinaria del Subgrupo de Trabajo N°4 "ASUNTOS FINANCIEROS" del MERCOSUR La UIF participó en la 49° Reunión Ordinaria del Subgrupo de Trabajo N°4 "ASUNTOS FINANCIEROS" del MERCOSURMediante la modalidad virtual, las delegaciones de Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay participaron en el encuentro de la Comisión de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo. martes 18 de mayo de 2021 Entre los días 3 al 5 de mayo de 2021 se llevó a cabo la 49° Reunión Ordinaria del Subgrupo de Trabajo Nº4 denominado "Asuntos Financieros - Comisión de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo", realizada en ejercicio de la Presidencia Pro Tempore de Argentina. Formaron parte de los encuentros representantes de Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, en el carácter de organismos e instituciones con competencia en materia de integración financiera dentro del MERCOSUR. La Delegación de la República Argentina estuvo integrada por la UIF-RA, el Banco Central de la República Argentina, la Comisión Nacional de Valores, la Superintendencia de Seguros de la Nación y el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social. En el último encuentro del SGT4 que se desarrolló en el mes de octubre de 2020, la UIF Argentina -que volvió al MERCOSUR luego de 4 años de ausencia- solicitó que se incorporaran en la Agenda 2021 cuestiones vinculadas con maniobras ilícitas que podrían configurar contrabando, evasión tributaria, lavado de activos y delitos económicos complejos, cometidos a lo largo del Corredor Litoral. En aquella oportunidad, el Organismo planteó la importancia del control y la prevención de estos delitos a lo largo de la vía fluvial, marítima y terrestre que conecta a todos los países del MERCOSUR y Bolivia. Así, la UIF Argentina, informó que está elaborando proyectos de reformas legislativas previéndose modificaciones o nuevas Resoluciones UIF, conforme un sistema moderno adecuado a nuevas realidades y a los principios del estado constitucional y democrático de derechos y las 40 Recomendaciones del GAFI. En tal sentido, se llevó a cabo un estudio comparado acerca de los principales desafíos que plantea la actual legislación en materia de LA/ FT y se analizaron las fortalezas y debilidades de los sistemas de prevención de la región frente a la crisis sanitaria provocada por la pandemia. En esta orientación, la UIF de Argentina realizó presentaciones acerca de la participación del organismo, en su rol como querellante, en causas penales que involucran delitos económicos complejos, contrabando, evasión impositiva, violación de normas cambiarias y de seguros, entre otros. Ello en el marco de la comercialización de mercaderías a través del Corredor Litoral terrestre, fluvial y marítimo, (que comprende la llamada Hidrovía de los ríos Paraná y Paraguay) y aportó una tipología elaborada por el propio Organismo orientada al análisis financiero derivado de la manipulación de precios de transferencia en operaciones de comercio exterior (subfacturación de exportaciones y sobrefacturación de importaciones). Dicha tipología fue enviada a las unidades análogas de los países miembros a los efectos de poder analizar, mejorar y profundizar la misma. Por su parte, las delegaciones se comprometieron a evaluar los impactos de la tipología regional en el ámbito de la actuación de los supervisores financieros. Asimismo, la UIF Argentina compartió un cuestionario a las delegaciones vinculado a normativa aplicable a los Sujetos Obligados ante las Unidades de Información Financieras de otros países, con el propósito de contribuir al control, regulación e investigación de las actividades desarrolladas alrededor de la denominada Hidrovía Paraná-Paraguay. A lo largo de las reuniones, las delegaciones de los Estados miembro también presentaron novedades en materia de sistemas de Prevención de Lavado de Activos (PLA) y Financiamiento del Terrorismo (FT) de cada uno de sus países. Tratándose cuestiones vinculadas con las evaluaciones mutuas del GAFI y GAFILAT, así como la actualización normativa de supervisión y fiscalización, los aspectos estratégicos, la capacitación, las perspectivas sobre el avance de los servicios de activos virtuales y los desafíos que presentan para la regulación, entre otros. Asimismo, se analizaron importaciones y exportaciones de moneda a través de las entidades financieras cambiarias; se debatieron las perspectivas próximas y futuras frente a la aplicación de la normativa vigente de los estándares internacionales; se realizaron planillas comparativas de marcos legales y reglamentarios de los Estados parte; se evaluó el impacto de las consecuencias regionales del COVID-19 en el riesgo del LA/ FT, proporcionando informes referidos al tema y abordando distintas hipótesis de trabajo respecto a posibles maniobras que puedan relacionarse con dichas prácticas que resultan perjudiciales para la región. Para finalizar, y luego de un intercambio entre las delegaciones de los Estados partes, se definieron como temas factibles de ser transformados en reportes: el impacto de la pandemia en los sistemas de prevención de LA/ FT de cada Estado y la presentación de la comparación de los marcos legales/ reglamentarios de los sistemas de control de LA/ FT los países integrantes. Acta XLIX Reunión Ordinaria del SGT4 del MERCOSUR Noticias relacionadas 13 de mayo de 2021Reunión de trabajo entre la Unidad de Información Financiera y la AFIP 10 de mayo de 2021La propuesta de la UIF sobre la ejecución del Canal Magdalena 03 de mayo de 2021El GAFI destacó la cooperación de la UIF Argentina