[Italiano-Español] UNIDAD DE INFORMACIÓN FINANCIERALA UIF Y EL COMITÉ DE TRATA PRESENTARON EL PRIMER MÓDULO DE FORM...

Mercoledì, 20 ottobre 2021 il lunedì 18 ottobre, l'agenzia di controllo insieme al comitato esecutivo per la lotta contro la tratta e lo sfruttamento delle persone e per l'assistenza e la protezione delle vittime, condotta il primo giorno di allenamento che aveva come Scopo centrale presenta il primo materiale didattico. Il lavoro svolto da entrambe le agenzie, parte della convenzione tenutasi nel 2020 dicembre, che si riferisce allo sviluppo di corsi di formazione concettuale sulla relazione tra il reato di traffico di persone e le manovre del lavaggio delle risorse. Per questo motivo, è essenziale monitorare il denaro derivato da tali crimini e la possibilità di rivendicare giudizialmente il sequestro e / o la confisca delle risorse illecite per usarlo per riparare economicamente le vittime. All'incontro è stato presentato il primo volume di allenamento ", la tratta di persone e il loro collegamento con il lavaggio delle risorse" che affronta le prime definizioni sul crimine e, in quanto tale illecito mantiene un correlato immanente con le diverse manovre di passivi di qualità. Il workshop era destinato a funzionari e funzionari nazionali, provinciali e municipali. Hanno partecipato alla riunione, dall'unità informativa finanziaria, dal presidente, dal Dr. Carlos Cruz, dal Dr. Viviana Sayago del Dipartimento di Supervisione, Dr. Magalí Rivandeira, Dr. María Soledad Iula e Ailin Correa del Dipartimento Formazione. Dal comitato di traffico, il suo regista Gustavo Vera, i suoi coordinatori di team tecnici Facundo Lugo e Patricia Gordon e i delegati e i delegati della gestione operativa.

miércoles 20 de octubre de 2021 El lunes 18 de octubre el Organismo de control junto con el Comité Ejecutivo de Lucha contra la Trata y Explotación de Personas y para la Asistencia y Protección a las Víctimas, llevaron adelante la primera jornada de capacitación que tuvo como propósito central presentar el primer material de instrucción. El trabajo realizado por ambos organismos, parte del convenio celebrado en diciembre del 2020, en el que se hace referencia al desarrollo de cursos de formación conceptual acerca de la relación existente entre el delito de trata de personas y las maniobras de lavado de activos. Por ello, resulta fundamental establecer el seguimiento del dinero derivado de dichos delitos y la posibilidad de reclamar judicialmente la incautación y/ o decomiso de los bienes ilícitos a fin de utilizarlo para reparar económicamente a las víctimas. En la reunión se presentó el primer tomo de formación, "La trata de personas y su vinculación con el lavado de activos" que aborda las primeras definiciones sobre el delito de trata y y como dicho ilicito mantiene un correlato inmanente con las distintas maniobras de lavado de activos. El taller estuvo destinado a funcionarias y funcionarios nacionales, provinciales y municipales. Participaron del encuentro, por parte de la Unidad de Información Financiera, el presidente, Dr. Carlos Cruz, la Dra. Viviana Sayago del Departamento de Supervisión, la Dra. Magalí Rivandeira del Departamento de Litigios, la Dra. María Soledad Iula y Ailin Correa del Departamento de Formación. Por parte del Comité de Trata, su director Gustavo Vera, sus coordinadores de equipos técnicos Facundo Lugo y Patricia Gordon y los delegados y delegadas de la Dirección Operativa.