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Evasione AFIP di 14,5 milioni di pesos Evasione di 14,5 milioni di pesos le manovre fraudolente smantellate AFIP con vendite di grano in Bolivia Venerdì 21 aprile 2023 La Federal Public Revenue Administration (AFIP), attraverso la direzione delle tasse generali (DGI), ha smantellato manovre fraudolente nella commercializzazione dei cereali in Bolivia attraverso le quali gli operatori apocrifi hanno omesso le vendite per 44 milioni di pesos. L'agenzia guidata da Carlos Castagneto ha stimato che l'evasione fiscale di due produttori nella provincia di Salta sarebbe ammontata a 14,5 milioni di pesos per l'IVA e l'imposta sul reddito. Il personale dell'AFIP aveva avvertito che gli operatori della catena agrocomerciale avevano disattivato i trasporti elettronici una volta che i camion che trasportavano la merce passavano attraverso i controlli del percorso degli agenti DGI o delle forze di sicurezza. Questo meccanismo sarebbe stato usato, presumibilmente, per trasferire materie prime in Bolivia per un passo non abilitato, che costituirebbe un crimine di contrabbando. Le indagini delle aree specializzate nel settore agricolo AFIP in combinazione con le informazioni si incrociano con i database del corpo, hanno permesso di identificare due aziende, che sono state informate di correggere le loro dichiarazioni giurate. Da queste intimazioni, i produttori hanno riconosciuto le vendite di cereali, sebbene per importi estremamente inferiori rispetto al mercato reale e in vigore sul mercato. Queste azioni successivamente hanno consentito le ispezioni facciali a queste due società, in cui gli ispettori DGI sono riusciti a stimare che il reddito totale emesso da porte elettroniche annullate ha raggiunto 44 milioni di pesos, in modo che l'evasione fiscale in IVA e gli utili aggiungesse 14,5 milioni di pesos. La disarticolazione di questa manovra fraudolenta è data nel quadro di un'indagine precedente AFIP per il marketing irregolare del grano nell'area di confine che si è conclusa con la condanna di un intermediario della catena.

AFIP Evasión de 14,5 millones de pesos Evasión de 14,5 millones de pesos La AFIP desarticuló maniobras fraudulentas con ventas de grano a Bolivia viernes 21 de abril de 2023 La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), a través de la Dirección General Impositiva (DGI), desarticuló maniobras fraudulentas en la comercialización de granos a Bolivia por medio de las cuales operadores apócrifos omitieron ventas por 44 millones de pesos. El organismo conducido por Carlos Castagneto estimó que la evasión impositiva de dos productores de la provincia de Salta ascendería a 14,5 millones de pesos en concepto de IVA e impuesto a las Ganancias. El personal de la AFIP había advertido que los operadores de la cadena agrocomercial desactivaban las cartas de porte electrónica una vez que los camiones que transportaban la mercadería pasaban por los controles de ruta de los agentes de la DGI o de las fuerzas de seguridad. Este mecanismo habría sido utilizado, presuntamente, para trasladar las materias primas a Bolivia por un paso no habilitado, lo que constituiría un delito de contrabando. Las investigaciones de las áreas especializadas en el sector agropecuario de la AFIP en conjunto con los cruces de información con las bases de datos del organismo, permitieron identificar a dos firmas, que fueron notificadas para que rectifiquen sus Declaraciones Juradas. A partir de estas intimaciones, los productores reconocieron ventas de granos, aunque por montos sumamente inferiores a los reales y vigentes en el mercado. Estas acciones permitieron posteriormente llevar adelante fiscalizaciones presenciales a estas dos empresas, en las cuales los inspectores de la DGI lograron estimar que el total de ingresos emitidos por cartas de porte electrónica anuladas alcanzó los 44 millones de pesos, por lo que la evasión fiscal en IVA y Ganancias sumaría 14,5 millones de pesos. La desarticulación de esta maniobra fraudulenta se da en el marco de una investigación previa de la AFIP por comercialización irregular de granos a la zona de frontera que concluyó con la condena a un intermediario de la cadena.