[Italiano-Español] MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS 4° ENCUENTRO FEDERAL SOBRE PREVENCIÓN DE LAVADO DE AC...

Ministero della giustizia e dei diritti umani 4 ° incontro federale sulla prevenzione del riciclaggio e il finanziamento del terrorismo 4 ° incontro federale sulla prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo Il Ministero della Giustizia e dei Diritti umani ha partecipato alla riunione federale sulla prevenzione delle attività di prevenzione del Wash e del finanziamento del terrorismo , organizzato dall'Unità di informazione finanziaria (FIU) nella città di Rosario. I risultati della prima valutazione nazionale del rischio di riciclaggio di denaro della Repubblica Argentina e l'aggiornamento della valutazione nazionale del rischio di finanziamento del terrorismo e della proliferazione delle armi di distruzione di massa, approvata nel 2022. Lunedì 3 aprile 2023, contemporaneamente all'attuazione della nuova agenzia regionale centrale dell'Unità di informazione finanziaria (FIU), coordinatore nazionale del programma nazionale per il combattimento del riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo nazionale del Ministero del Ministero del Ministero Il Ministero della Giustizia e dei Diritti umani, Agustín Carrara, ha partecipato a questa attività per descrivere in dettaglio i risultati delle prime attività nazionali di rischi di riciclaggio di denaro dell'Argentina e l'aggiornamento della valutazione nazionale del rischio di finanziamento del terrorismo e della proliferazione delle armi di massa Distruzione, approvata nel 2022 presso il quartier generale del portafoglio di giustizia e diritti umani. "Il settore privato ha avuto un ruolo fondamentale nelle valutazioni nazionali del rischio. Il suo contributo durante quel processo ci ha permesso di vedere che la sua diagnosi delle principali minacce e vulnerabilità è molto simile a quella delle agenzie del settore pubblico. Pertanto, queste attività servono anche a mostrare loro i risultati delle indagini che hanno completato e che quindi possono avere un ritorno del lavoro che hanno svolto ", ha affermato Carrara. Le valutazioni del rischio nazionali consentono l'azione finanziaria internazionale statale argentina (GAFI). Sulla base di questo, nel 2020, la Repubblica Argentina iniziò questo esercizio con l'assistenza tecnica della Banca di sviluppo intersamericana (IDB), raggiungendo un grande sforzo del coordinamento inter -istituzionale e evidenziando l'impegno del più alto livello politico che si rifletteva finalmente riflesso. Nell'approvazione durante l'anno 2022 della prima valutazione della valutazione del rischio di assemblaggio nazionale attraverso il decreto n. 653/2022 e l'aggiornamento della valutazione nazionale del rischio di finanziamento del terrorismo e della proliferazione delle armi di distruzione di massa attraverso il decreto n. 652/ 2022. L'incontro ha permesso la possibilità di discutere i risultati di tali strumenti. In termini di minacce, sono state affrontate le principali attività criminali, come la narcriminalità, l'evasione fiscale e il contrabbando, tra gli altri, e i fondi illeciti che generano queste attività. A loro volta, che sono alcune delle aree di maggiore rischio nel paese e vengono analizzati l'attuale stato delle cause giudiziarie e il numero totale di frasi di riciclaggio di denaro. Allo stesso modo, i funzionari e i funzionari hanno esaminato le principali vulnerabilità del sistema nazionale, tra cui la mancanza di regolamentazione dei servizi di attività virtuali, i problemi relativi al controllo dei confini e alla difficoltà nell'identificare i beneficiari hanno evidenziato le finali delle persone legali e strutture, tra le altre questioni. Da parte sua, il presidente della FIU, Juan Carlos Otero, ha sottolineato che il nuovo ufficio regionale approfondisce il ruolo federale della FIU e "consente di aumentare il rafforzamento della prevenzione e la lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo per il terrorismo per il terrorismo per il terrorismo Province di Santa Fe e Córdoba ". Va notato che, data la vicinanza della prossima valutazione reciproca del gruppo di azione finanziaria (GAFI) che inizierà a settembre, lo scambio e la cooperazione di tutti gli attori nel sistema di prevenzione sono essenziali. Nell'incontro, il membro del Consiglio consultivo IIF, Luciana Trincheri, ha presentato i lavori sulle sospette Operation Reports (ROS) che l'organismo svolge nelle province di Córdoba e Santa Fe. Mentre il direttore della supervisione degli organi ed Elio e Elio Grillo, ha fornito dettagli sulle azioni e le misure preventive del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo (The/ FT) sviluppato nella regione. A questo proposito, la FIU ha anche emesso una giornata di formazione indirizzata ai rappresentanti dei governi provinciali, comunali e comuni di Santa Fe, dove hanno fornito strumenti per prevenire i crimini di riciclaggio di denaro e comprendere il loro legame con il traffico di droga e la responsabilità che hanno I diversi livelli del governo nella lotta contro questi crimini del/ ft. Il governatore di Santa Fe, Omar Perotti e il ministro del governo, della giustizia e dei diritti umani, attività criminale Celia Are che possono avere riciclaggio di denaro. "Lo scopo comune che abbiamo da entrambi i governi è combattere questi crimini in modo sempre più efficace; Ecco perché è fondamentale che ciascuno dal suo ruolo assumi l'azienda e il necessario impegno per affrontare questi crimini ", ha affermato il presidente della FIU durante il suo discorso. Durante il giorno, il decano della facoltà di legge della National University of Rosario, Hernán Botta, e il presidente della FIU hanno firmato un accordo che crea il diploma nella prevenzione del riciclaggio di denaro. La proposta accademica fornirà una formazione volta a raggiungere le migliori pratiche per interpretare e controllare la conformità alla prevenzione e alla repressione del riciclaggio di denaro. Notizie correlate 31 marzo 2023 Il Ministero della Giustizia e dei Diritti umani ha presentato i progressi nella prevenzione di femminidi, travestiti e trasfemici il 30 marzo 2023 Ministro Soria e il padre "Pepe" di Paola consolidano l'articolazione tra la direzione nazionale della riabilitazione sociale e il Case di transito e accompagnamento globale il 29 marzo 2023 Soria superò i progressi della digitalizzazione e del funzionamento della nuova procedura Urgent Express del Registro immobiliare

Ministerio de Justicia y Derechos Humanos 4° Encuentro Federal sobre prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo 4° Encuentro Federal sobre prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos participó del Encuentro Federal sobre prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo, organizado por la Unidad de Información Financiera (UIF) en la ciudad de Rosario. Se analizaron los resultados de la 1° Evaluación Nacional de Riesgos de Lavado de Activos de la República Argentina y de la actualización de la Evaluación Nacional de Riesgos de Financiación del Terrorismo y la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva, aprobadas en 2022. lunes 03 de abril de 2023 En simultáneo a la puesta en marcha de la nueva Agencia Regional Central de la Unidad de Información Financiera (UIF), el coordinador Nacional del Programa Nacional para el Combate del Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo Nacional del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Agustín Carrara, participó de esta actividad para detallar los resultados de la Primera Evaluación Nacional de Riesgos de Lavado de Activos de la Argentina y de la actualización de la Evaluación Nacional de Riesgos de Financiación del Terrorismo y la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva, aprobadas en 2022 en la sede de la cartera de Justicia y Derechos Humanos. "El sector privado tuvo un rol fundamental en las evaluaciones nacionales de riesgos. Su aporte durante ese proceso nos permitió ver que su diagnóstico de las principales amenazas y vulnerabilidades es muy similar al que tenemos los organismos del sector público. Por eso, estas actividades sirven también para mostrarles los resultados de las encuestas que ellos/ as mismos/ as completaron y que de ese modo puedan tener una devolución del trabajo que realizaron", señaló Carrara. Las Evaluaciones Nacionales de Riesgos permiten al Estado Argentino contar con un diagnóstico certero de los riesgos de LA/ FT/ FP a los fines de identificarlos, evaluarlos y entenderlos para tomar acciones en consecuencia, tal como lo establece la Recomendación N° 1 del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). En función de ello, en el año 2020, la República Argentina inició este ejercicio con la asistencia técnica del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), logrando un gran esfuerzo de coordinación interinstitucional y evidenciando el compromiso del más alto nivel político que finalmente se plasmó en la aprobación durante el año 2022 de la Primera Evaluación Nacional de Riesgos de Lavado de Activos mediante el Decreto N° 653/ 2022 y de la actualización de la Evaluación Nacional de Riesgos de Financiación del Terrorismo y de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva mediante el Decreto N° 652/ 2022. El encuentro permitió la posibilidad de debatir los resultados de dichas herramientas. En materia de amenazas, se abordaron las principales actividades criminales, como lo son la narcocriminalidad, la evasión fiscal y el contrabando, entre otras, y los fondos ilícitos que generan dichas actividades. A su vez, se analizaron cuáles son algunas de las áreas de mayor riesgo en el país y el estado actual de las causas judiciales y número total de condenas por lavado de activos. De la misma manera, los funcionarios y funcionarias examinaron las principales vulnerabilidades del sistema nacional, entre las que destacaron la falta de regulación de los proveedores de servicios de activos virtuales, los problemas vinculados al control de las fronteras y la dificultad para identificar a los beneficiarios finales de personas y estructuras jurídicas, entre otros temas. Por su parte, el presidente de la UIF, Juan Carlos Otero, destacó que la nueva oficina regional profundiza el rol federal de la UIF y "permite impulsar el fortalecimiento del sistema de prevención y lucha contra el lavado de activos y financiamiento del terrorismo para las provincias de Santa Fe y Córdoba". Cabe destacar que, dada la proximidad de la próxima Evaluación Mutua del Grupo de Acción Financiera (GAFI) que comenzará en septiembre, es fundamental el intercambio y la cooperación de todos los actores del sistema de prevención. En el encuentro, la integrante del Consejo Asesor de la UIF, Luciana Trincheri, expuso el trabajo sobre los Reportes de Operación Sospechosa (ROS) que lleva adelante el organismo en las provincias de Córdoba y Santa Fe. Mientras que el director de Supervisión del órgano de control, y Elio Grillo, brindó detalles de las acciones y medidas preventivas de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (LA/ FT) desarrolladas en la región. En tal sentido, la UIF dictó también una jornada de capacitación dirigida a los representantes de los gobiernos provinciales, municipales y comunales de Santa Fe, donde brindaron herramientas para prevenir los delitos del lavado de activos y entender su vinculación con el narcotráfico y la responsabilidad que tienen los distintos niveles gubernamentales en la lucha frente a estos delitos de LA/ FT. El gobernador de Santa Fe, Omar Perotti, y la ministra de Gobierno, Justicia y Derechos Humanos, Celia Arena, recibieron a más de setenta representantes de gubernamentales para concretar la decisión política de los gobiernos nacional y provincial de hacer frente al crimen organizado y la actividad delictiva que pueda tener como consecuencia el lavado de dinero. "El propósito común que tenemos desde ambos gobiernos es luchar contra estos delitos de una manera cada vez más eficaz; por eso es clave que cada una y cada uno desde su rol asuma el compromiso firme y necesario para hacer frente a estos delitos", sostuvo el presidente de la UIF durante su intervención. Durante la jornada, el decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario, Hernán Botta, y el presidente de la UIF firmaron un convenio que crea la Diplomatura en prevención del lavado de activos. La propuesta académica brindará formación orientada a lograr mejores prácticas para interpretar y controlar el cumplimento de las normativas de prevención y represión del lavado de activos. 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