[Italiano-Español] MINISTERIO DE SEGURIDAD POLICÍA DE SEGURIDAD AEROPORTUARIA (PSA) LA PSA DESBARATÓ UNA ORGANIZAC...

Ministero della polizia della polizia Security (PSA) Il PSA ha rotto un'organizzazione dedicata al contrabbando e il lavaggio in valuta del PSA ha interrotto un'organizzazione dedicata al contrabbando e al prodotto di lavaggio in valuta di un'indagine di tre anni, gli ufficiali hanno effettuato 27 raid nell'Amba e La provincia di misione dove hanno arrestato 15 persone. Venerdì 25 agosto 2023 Mercoledì la polizia di sicurezza aeroportuale (PSA) ha respinto un'organizzazione criminale associata a una catena di supermercati cinesi che ha fatto movimenti di grandi somme di denaro in violazione dell'articolo 303 del codice penale riferendosi ai crimini contro l'ordine economico e finanziario, incluso il riciclaggio di denaro. Attraverso 27 incursioni simultanee (26 in Amba e una a Puerto Iguazú, Misones), gli ufficiali hanno arrestato 15 persone e hanno rapito 16 veicoli, più di 600 mila dollari e 24 milioni di pesos in contanti, oro, armi da fuoco, munizioni, munizioni, banconi. Una macchina per la miniera di criptovaluta e altri elementi probatori. L'indagine è iniziata nel giugno 2020 sotto la direzione del procuratore federale milioni di pesos nascosti sotto la sede di un'auto. Gli ufficiali del PSA hanno continuato i telefoni cellulari che erano stati rapiti ai loro occupanti e poi hanno approfondito le indagini. Prodotto di interventi telefonici e attività sul campo che includevano sorveglianze fisse e mobili, i ricercatori hanno determinato l'esistenza di un'organizzazione costituita da una vasta struttura guidata da cittadini cinesi con partner argentina e colombiani. Con l'obiettivo principale di lavare attivo, i suoi membri hanno raccolto i soldi dai supermercati per trasportarlo nascosto in doppi fondi per auto a grotte finanziarie, case di scambio e, in altre occasioni, al triplo confine per attraversare il paraguay per terra. Hanno anche svolto operazioni con criptovalute e hanno usato Testaferros per nascondere le loro attività. Le incursioni sono state condotte con la collaborazione del personale dell'unità fiscale specializzata in criminalità informatica (IFECI) e AFIP-DGA, in case private, uffici, un parcheggio, case di scambio e supermercati situati nella provincia di Buenos Aires (Ramos Mejía, Canning, Brandsen, Banfield, Lavallol, José Marmol, El Talar, Tortuguitas, Hudson, Ranelagh e Pablo Podestá), Caba e la città missionaria di Puerto Iguazú. Di conseguenza, gli ufficiali hanno sequestrato 16 veicoli: High -end varia -, 639. 418 dollari, 24. 104. 763 pesos, 16. 155 euro, 4000. 604 Guarani tra le altre valute di cassa, 407 grammi d'oro, due biglietti per il freddo di criptovalute, una macchina da mining di criptovalute e 28 bollette di bollette. Hanno anche sequestrato sette armi da fuoco, munizioni di calibri diversi, 92 telefoni cellulari, numerosi dispositivi elettronici e documentazione di interesse per la causa. I detenuti (due donne e 13 uomini) erano incomunicado e disponibili per il tribunale federale di primo luogo in N ° 2 criminale e correttivo di Lomas de Zamora, di Ernesto Kreplak.

Ministerio de Seguridad Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) La PSA desbarató una organización dedicada al contrabando y lavado de divisas La PSA desbarató una organización dedicada al contrabando y lavado de divisas Producto de una investigación de tres años, los oficiales realizaron 27 allanamientos en el AMBA y la provincia de Misiones donde detuvieron a 15 personas. viernes 25 de agosto de 2023 La Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) desarticuló el miércoles una organización criminal asociada a una cadena de supermercados chinos que efectuaba movimientos de grandes sumas de dinero en infracción al artículo 303 del Código Penal referido a delitos contra el orden económico y financiero, incluido el lavado de activos. Mediante 27 allanamientos simultáneos (26 en el AMBA y uno en Puerto Iguazú, Misiones), los oficiales detuvieron a 15 personas y secuestraron 16 vehículos, más de 600 mil dólares y 24 millones de pesos en efectivo, oro, armas de fuego, municiones, contadoras de billetes, una máquina para minar criptomonedas y otros elementos probatorios. La investigación comenzó en junio de 2020 bajo la dirección de la Fiscalía Federal N° 1 de Lomas de Zamora, a cargo de Sergio Mola, luego de que en un control vehicular de Gendarmería Nacional en Burzaco, provincia de Buenos Aires, se decomisara casi cinco millones de pesos ocultos bajo el asiento de un auto. Los oficiales de la PSA peritaron los celulares que habían sido secuestrados a sus ocupantes y luego profundizaron las pesquisas. Producto de intervenciones telefónicas y tareas de campo que incluyeron vigilancias fijas y móviles, los investigadores determinaron la existencia de una organización constituida por una amplia estructura que era liderada por ciudadanos chinos con socios argentinos y colombianos. Con el objetivo principal de lavar activos, sus integrantes recaudaban el dinero de los supermercados para transportarlo de forma oculta en dobles fondos de autos hasta cuevas financieras, casas de cambio y, en otras ocasiones, a la triple frontera para cruzar por tierra a Paraguay. Además realizaban operaciones con criptomonedas y utilizaban testaferros para ocultar sus bienes. Los allanamientos fueron realizados con la colaboración de personal de la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia (UFECI) y de AFIP-DGA, en domicilios particulares, oficinas, un estacionamiento, casas de cambio y supermercados ubicados en la provincia de Buenos Aires (Ramos Mejía, Canning, Brandsen, Banfield, Lavallol, José Marmol, El Talar, Tortuguitas, Hudson, Ranelagh y Pablo Podestá), CABA y la ciudad misionera de Puerto Iguazú. Como resultado, los oficiales decomisaron 16 vehículos -varios de alta gama-, 639. 418 dólares, 24. 104. 763 pesos, 16. 155 euros, 4000. 604 guaraníes entre otras divisas en efectivo, 407 gramos de oro, dos billeteras frías de criptomonedas, una máquina de minería cripto y 28 máquinas contadoras de billetes. También incautaron siete armas de fuego, municiones de diferentes calibres, 92 teléfonos celulares, numerosos dispositivos electrónicos y documentación de interés para la causa. Los detenidos (dos mujeres y 13 varones) quedaron incomunicados y a disposición del Juzgado Federal de Primera Instancia en lo Criminal y Correccional N° 2 de Lomas de Zamora, a cargo de Ernesto Kreplak.