[Italiano-Español] MINISTERIO DE ECONOMÍA COMISIÓN NACIONAL DE VALORES CNV, UIF Y ADUANA APROBARON EL REGLAMENTO D...

Venerdì 8 settembre 2023, lo spazio per lo scambio di informazioni e la collaborazione inter -istituzionale, creata lo scorso agosto nell'ambito del Ministero dell'Economia, ha accettato di meccanismi di lavoro che rafforzeranno e promuoveranno la prevenzione e la repressione dei crimini di denaro Il riciclaggio e i suoi precedenti, in particolare la narcriminalità, nella città di Rosario. Il presidente della FIU, Juan Carlos Otero, ha partecipato alla riunione; Il vicedirettore generale del controllo doganale, Diego Carlos Figueroa; Autorità CNV e rappresentanti provinciali della DGI, membri della magistratura e dell'ufficio della procura. Sono stati presentati i gestori istituzionali che articoleranno le azioni congiunte. Inoltre, i membri del Dipartimento per il traffico di droga della direzione generale delle dogane hanno presentato il lavoro che svolgono contro le reti di traffico di droga operano nell'idrovy Paraná-Paraguay. Rosario è oggi una città di vitale importanza per la sua popolazione e il volume di commercio, ma anche per la sua lotta contro il crimine organizzato, che comprende crimini legati al traffico e alla commercializzazione illecita dei narcotici. Nell'aprile di quest'anno, la FIU ha aperto l'agenzia regionale, con sede in questa città e concorrenza nelle province di Córdoba e Santa Fe. L'istituzione di questo gruppo, creata dalla risoluzione congiunta 2/2023, costituisce un complemento istituzionale che consentirà il rinforzo e articolare con maggiore effetto la lotta contro il riciclaggio di denaro, promuovendo il coordinamento e l'esecuzione di azioni concrete.

viernes 08 de septiembre de 2023 El espacio de intercambio de información y colaboración interinstitucional, creado en agosto pasado en el ámbito del Ministerio de Economía, acordó los mecanismos de trabajo que permitirán reforzar y promover la prevención y represión de los delitos de lavado de activos y sus precedentes, especialmente la narcocriminalidad, en la ciudad de Rosario. Del encuentro participaron el presidente de la UIF, Juan Carlos Otero; el subdirector General de Control Aduanero, Diego Carlos Figueroa; autoridades de la CNV y representantes provinciales de la DGI, integrantes del Poder Judicial y del Ministerio Público Fiscal. Allí fueron presentados los responsables institucionales que articularán las acciones conjuntas. Además, integrantes del Departamento de Narcotráfico de la Dirección General de Aduanas expusieron sobre el trabajo que realizan contra las redes del narcotráfico que operan en la Hidrovía Paraná-Paraguay. Rosario es hoy una localidad de vital importancia por su población y volumen de comercio, pero también por su lucha frente a la criminalidad organizada, que incluye los delitos relacionados con el tráfico y comercialización ilícita de estupefacientes. En abril de este año, la UIF abrió la Agencia Regional, con sede en esta ciudad y competencia en las provincias de Córdoba y Santa Fe. La instauración de este grupo, creado por Resolución Conjunta 2/ 2023, constituye un complemento institucional que permitirá reforzar y articular con mayor efectividad la lucha contra al lavado de activos, promoviendo la coordinación y ejecución de acciones concretas.