[Italiano-Español] UNIDAD DE INFORMACIÓN FINANCIERA NUEVA RESOLUCIÓN PARA EL SECTOR NOTARIAL NUEVA RESOLUCIÓN PARA...

Una nuova risoluzione di informazioni finanziarie per il settore notatariano La nuova risoluzione per il settore noariale è stata pubblicata oggi nella gazzetta ufficiale della risoluzione della FIU 242/2023, che, dopo dodici anni senza modifiche normative per i notai pubblici, stabilisce nuove linee guida per la gestione dei rischi dei rischi Il/ ft e la minima conformità che i soggetti obbligati del settore devono adottare e applicare per gestire, in base alle loro politiche, procedure e controlli, il rischio di essere utilizzati da terzi con obiettivi criminali di/ ft. Giovedì 30 novembre 2023 I regolamenti che sostituiscono la risoluzione IIF 21/2011 tengono conto degli standard internazionali, delle guide e delle linee guida dell'International Financial Action Group (GAFI), nonché della guida su "Guida per un approccio basato su Approccio basato sui rischi per i professionisti legali "(" Guida per un approccio basato sul rischio per i professionisti legali "), pubblicato a giugno 2019, che riassume gli elementi chiave per l'attuazione delle raccomandazioni del gruppo e un approccio basato sul rischio da parte dei professionisti della legge , tra cui i notai. Allo stesso modo, lo standard contempla i risultati delle valutazioni nazionali del rischio di FT/FP approvate dai decreti 653/22 e 652/22, rispettivamente e i rapporti pubblicati dalle feic sui rapporti delle operazioni sospette (ROS), le materie obbligate, l'analisi obbligatoria delle relazioni tecniche di autovalutazione del rischio e dell'analisi delle relazioni tecniche dei revisori esterni indipendenti. La risoluzione UIF 242/2023 incorpora i concetti dell'approccio basato sul rischio come la presentazione del rapporto tecnico sull'autovalutazione del rischio e l'incorporazione della revisione esterna indipendentemente dai suoi sistemi preventivi o, in mancanza, di un audit effettuato da Professionisti scolastici di ogni giurisdizione. D'altra parte, aggiunge l'obbligo di creare una corretta diligenza continua dei soliti clienti. Prevede inoltre l'obbligo di effettuare rapporti sistematici annuali, oltre alle relazioni sistematiche mensili e aggiunge ipotesi considerate ad alto rischio e segnali di avvisi orientativi che guidano i soggetti obbligatori a determinare quando è appropriato fare un rapporto sospetto. Va notato che per realizzare questo regolamento, si sono svolte consultazioni e hanno tenuto incontri con il Consiglio federale dei notai argentini, tra cui il College of Notaries della città autonoma di Buenos Aires, Santa Fe, Salta e Córdoba, i cui contributi sono stati valutati e contemplato per la formulazione di questo standard. La nuova risoluzione entrerà in vigore a partire dal marzo 2024 per consentire ai soggetti obbligati di riadattare e/ o regolare i loro sistemi di prevenzione/ FT e le loro politiche, procedure e controlli interni. La risoluzione UIF 242/2023 inizierà a essere governata dal 1 ° marzo 2024, data in cui verrà abrogata la risoluzione FIIF 21/2011.

Unidad de Información Financiera Nueva Resolución para el sector notarial Nueva Resolución para el sector notarial Se publicó hoy en el Boletín Oficial la Resolución UIF 242/ 2023, que, tras doce años sin modificaciones normativas destinadas a los escribanos públicos, establece nuevos lineamientos para la gestión de los riesgos de LA/ FT y de cumplimiento mínimo que los sujetos obligados del sector deben adoptar y aplicar para gestionar, de acuerdo con sus políticas, procedimientos y controles, el riesgo de ser utilizados por terceros con objetivos criminales de LA/ FT. jueves 30 de noviembre de 2023 La normativa que reemplaza a la Resolución UIF 21/ 2011, tiene en cuenta los estándares internacionales, guías y pautas del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), así como la Guía sobre "Orientación para un enfoque basado en riesgos para profesionales jurídicos" ("Guidance for a Risk-Based Approach for Legal Professionals"), publicada en junio de 2019, que resume los elementos clave para la implementación de las Recomendaciones del Grupo y de un enfoque basado en riesgo por parte de los profesionales del derecho, entre los que se encuentran los notarios. Asimismo, la norma contempla los resultados de las Evaluaciones Nacionales de Riesgos de LA y FT/ FP aprobadas por los Decretos 653/ 22 y 652/ 22, respectivamente y los informes publicados por la UIF acerca de reportes de operaciones sospechosas (ROS) que realizan los sujetos obligados, el análisis de los Informes Técnicos de Autoevaluación de Riesgos y el análisis de los Informes Técnicos de los revisores externos independientes. La Resolución UIF 242/ 2023 incorpora conceptos propios del enfoque basado en riesgo como la presentación del Informe Técnico de Autoevaluación de Riesgos y la incorporación de la Revisión Externa Independiente de sus sistemas preventivos o, en su defecto, de una auditoría llevada adelante por los Colegios profesionales de cada jurisdicción. Por otro lado, añade la obligación de de realizar una debida diligencia continuada de los clientes habituales. También prevé la obligación de efectuar Reportes Sistemáticos Anuales, además de los Reportes Sistemáticos Mensuales y agrega supuestos considerados de riesgo alto y señales de alertas orientativas que guían a los Sujetos Obligados para determinar cuándo corresponde efectuar un Reporte de Sospechosa. Cabe destacar que para llevar adelante esta reglamentación se realizaron consultas y mantuvieron reuniones con el Consejo Federal del Notariado Argentino, entre ellos el Colegio de Escribanos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de Santa Fe, de Salta y de Córdoba, cuyos aportes fueron evaluados y contemplados para la formulación de esta norma. La nueva Resolución entrará en vigencia a partir de marzo de 2024 para permitir a los sujetos obligados readecuar y/ o ajustar sus Sistemas de Prevención de LA/ FT y sus políticas, procedimientos y controles internos. La Resolución UIF 242/ 2023 comenzará a regir a partir del 1° de marzo de 2024, fecha en la que la Resolución UIF 21/ 2011 quedará derogada.