[Italiano-Español] MINISTERIO DE SEGURIDAD INTERPOL DETUVO AL MAYOR CONTRABANDISTA DE ARMAS DE SUDAMÉRICA, LÍDER D...

L'Interpol del Ministero della sicurezza ha arrestato il più grande contrabbandiere di Armas del Sud America, leader di un'organizzazione criminale, con l'allerta rossa di Interpol Interpol ha arrestato il più grande contrabbandiere delle armi del Sud America, leader di un'organizzazione criminale, con l'allerta rossa di Interpol dopo una vasta indagine. Promosso dal Ministero della sicurezza e nel quadro della cooperazione internazionale, agenti federali delle indagini federali di fuggitivi ed estradizioni, hanno arrestato oggi nella provincia di Córdoba all'uomo d'affari Diego Hernán Dirisio e al suo partner, l'ex modello Paraguayan Julieta Nardi, per Una causa di traffico di armi e riciclaggio di denaro. Venerdì 2 febbraio 2024, i detenuti avevano una richiesta di cattura internazionale con la notifica Red Index, entrambi pubblicati il ​​5 dicembre 2023, su richiesta del secondo tribunale federale criminale della sezione giudiziaria dello stato di baia, Repubblica del Brasile , per il crimine di "traffico di armi internazionali, riciclaggio di denaro e organizzazione criminale". I fatti indagati dalla giustizia brasiliana hanno stabilito che quello coinvolto con il loro partner faceva parte di una manovra criminale che culminò nell'internalizzazione delle armi da fuoco nel territorio brasiliano. Ciò è stato materializzato adempiendo alla funzione del presidente di una società dedicata al commercio di armi da fuoco e al suo partner come vizio di quella ditta, facendo parte di un sistema criminale articolato dedicato al traffico delle armi internazionali. L'armamento importato dalla società è stato acquisito in Croazia, Turchia, Repubblica Ceca e Slovenia, arrivando legalmente in Paraguay. Prodotto di manovre illecite, furono ammessi in Brasile. Il denaro e i pagamenti dei fondi sono stati inviati dal Paraguay a un Changista in Kansas, negli Stati Uniti, che li ha deviati in Europa per specificare i pagamenti per le spese ricevute. L'elaborazione del processo è stata effettuata dalla direzione dei materiali di guerra in Paraguay, che è stato anche influenzato dalle indagini dal momento che il suo quartier generale avrebbe trascurato alcuni standard di controllo, per facilitare sia l'ingresso che l'uscita del paese dell'armamento fornito da detta azienda. Dal 2012, la società ha importato 25000 armi che presumibilmente sono state vendute in Paraguay, ma sono state deviate ai gruppi terroristici PCC e al comando Vermhelo. I lotti delle armi sono stati acquisiti da un terzo, che è stato quello che ha avuto contatti con i gruppi in Brasile, che per giustificare le presunte transazioni hanno fatto piccole vendite da due a tre armi a persone che non avevano la capacità finanziaria, molte di esse, dipendenti, lavoratori diurni o studenti. Inoltre, in modo che i pagamenti non potessero essere monitorati, l'organizzazione criminale ha fatto uso di "Doleiros", cambiavalute informali che operavano interconnessi tra Paraguay e Stati Uniti. Infine, prima di essere inviato in Brasile, a Ciudad del Este i numeri di serie sono stati cancellati alle armi, in modo che la posizione precedente dell'armamento non sia tracciabile. Con questi dati, dopo ampie attività di intelligence e il frutto dello scambio fluido di informazioni con Brasilia interpol e in collaborazione con agenti dell'unità operativa federale (Duof) di Córdoba, il personale di Interpol Buenos Aires è riuscito a identificare i fuggitivi nella città di Córdobaba . Lì le truppe si diressero e dopo sorveglianze sotto copertura, riuscirono a fermarle. La Corte Federale n. 2 di Córdoba del Dr. Alejandro Sánchez Freytes e la segreteria penale responsabile della dott.ssa Josefina González intervengono.

Ministerio de Seguridad Interpol detuvo al mayor contrabandista de armas de Sudamérica, líder de una organización criminal, con Alerta Roja de Interpol Interpol detuvo al mayor contrabandista de armas de Sudamérica, líder de una organización criminal, con Alerta Roja de Interpol Luego de una extensa investigación promovida por el Ministerio de Seguridad y en el marco de la cooperación internacional, agentes federales de la División Investigaciones Federal de Fugitivos y Extradiciones, detuvieron hoy en la provincia de Córdoba al empresario Diego Hernán Dirisio y a su pareja, la ex modelo paraguaya Julieta Nardi, por una causa de tráfico de armas y lavado de dinero. viernes 02 de febrero de 2024 Los detenidos tenían pedido de captura internacional con notificación Índice Rojo, ambas publicadas el 5 de diciembre de 2023, a solicitud del Segundo Juzgado Federal Criminal de la Sección Judicial del Estado de Bahía, República de Brasil, por el delito de "Tráfico Internacional de Armas, Lavado de Dinero y Organización Criminal". Los hechos investigados por la justicia brasilera determinaron que el involucrado junto a su pareja formaban parte de una maniobra criminal que culminó con la internalización de armas de fuego en territorio brasileño. Ello fue materializado cumpliendo la función de presidente de una empresa dedicada al comercio de armas de fuego y su pareja como vice de dicha firma, formando parte de un esquema criminal articulado que se dedicaba al tráfico internacional de armas. El armamento importado por la empresa era adquirido en Croacia, Turquía, República Checa y Eslovenia, llegando a Paraguay de forma legal. Producto de maniobras ilícitas, las ingresaban a Brasil. Los giros de dineros y pagos de fondos, eran enviados desde Paraguay a un cambista en Kansas, EE. UU. , el cual desviaba los mismos hacia Europa con el fin de concretar los pagos por los cargamentos recibidos. La tramitación de la importación era llevada a cabo por la Dirección de Materiales Bélicos en Paraguay la cual también se vio afectada a la investigación ya que su máximo responsable habría pasado por alto algunos estándares de control, para facilitar tanto la entrada como la salida del país del armamento suministrado por dicha firma. Desde 2012, la empresa importó 25000 armas que supuestamente fueron vendidas en Paraguay, pero fueron desviadas hacia los grupos terroristas PCC y el Comando Vermhelo. Los lotes de armas los adquiría un tercero, quien era el que tenía contacto con los grupos en Brasil, el cual para justificar las supuestas transacciones hacían pequeñas ventas de dos a tres armas a personas que no tenían capacidad financiera, muchas de ellas, empleados, jornaleros o estudiantes. Además, para que los pagos no pudieran ser rastreados, la organización criminal hacía uso de "doleiros", cambistas informales que operaban interconectados entre Paraguay y los Estados Unidos. Finalmente, antes de ser enviadas a Brasil, en Ciudad del Este se les borraban los números de serie a las armas, con el fin que no sea trazable la ubicación anterior del armamento. Con estos datos, tras extensas tareas de inteligencia y fruto del fluido intercambio de información con Interpol Brasilia y en colaboración con agentes de la Unidad Operativa Federal (DUOF) de Córdoba, personal de Interpol Buenos Aires logró identificar a los prófugos en la ciudad de Córdoba. Allí se dirigieron los efectivos y luego de vigilancias encubiertas, lograron detenerlos. Interviene el Juzgado Federal N° 2 de Córdoba a cargo del Dr. Alejandro Sánchez Freytes y la Secretaría Penal a cargo de la Dra. Josefina González.