Se procesaron a nueve personas vinculadas con el montaje de empresas
fantasma para adquirir vehículos y bienes de lujo con el dinero obtenido
del lavado y el contrabando.
viernes 07 de junio de 2019
La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, presentó en el Edificio
Centinela los resultados de un megaoperativo contra el lavado de dinero y
el contrabando que llevaba adelante una organización criminal a partir de
la compra de vehículos de alta gama, embarcaciones y bienes que eran
obtenidos a través de empresas que hacían las veces de pantalla para
concretar las operaciones. La Gendarmería y la Prefectura intervinieron en
los allanamientos que culminaron con el secuestro de 38 vehículos.
Estuvieron presentes los jefes de Gendarmería Nacional, Gerardo Otero, y
de Prefectura Naval, Eduardo Scarzello; los secretarios de Seguridad,
Eugenio Burzaco, de Protección Civil, Emilio Renda, y de Cooperación con
los Poderes Constitucionales, Pablo Noceti, y el titular de la Unidad de
Coordinación General, Gerardo Milman.
La causa, llevada adelante por el Juzgado Penal Económico N° 8, contempló
una ardua investigación por parte de la Gendarmería Nacional y la
Prefectura Naval sobre una asociación ilícita cuyos integrantes ya han
sido oportunamente imputados y procesados por lavado de activos,
contrabando doblemente agravado y la utilización de documentación falsa
para concretar operaciones de compra de bienes y vehículos a través de
firmas comerciales.
El modo de actuar de esta organización consistía en canalizar las
operaciones a través de esas empresas –las cuales carecían de una
actividad comercial real- para fraguar el sistema de control estatal. Para
ello solicitaban las Declaraciones Juradas Anticipadas de Importación
(DJAI) con las que efectuaban giros millonarios de divisas al exterior,
malversando esos documentos públicos y utilizándolos para cometer delitos
a costa del Estado Nacional.
Esto tenía un único y claro objetivo: acceder a dólares baratos para fugar
luego las divisas y extraer el dinero en el exterior con motivo de la
vigencia del cepo cambiario en ese momento.
Ante esta situación, ambas fuerzas federales desplegaron 10 allanamientos
en Puerto Madero, Bahía del Sol, el country Los Pingüinos y otros puntos
de la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense. Como resultado,
se secuestraron 38 vehículos de alta gama -la mayor parte de ellos fueron
hallados durante un allanamiento en los subsuelos del edificio Madero
Center- y algunas embarcaciones.
打击洗钱和走私大额交易
他们被起诉九人链接到虚拟装配获取车辆和奢侈品与赚的钱洗涤和走私的企业。
周五2019年6月7日
安全部长帕特里夏·布里奇，在Sentinel建设呈现获得的打击洗钱和走私大额交易从购
买奢侈品的汽车，船只和货物进行犯罪组织的结果通过担任屏幕指定业务的公司。宪兵
和县的，在38辆绑架高潮袭击的一部分。
他们被国家宪兵，赫拉尔多·奥特罗和海军县，爱德华Scarzello的元首出席;安全性秘
书，欧金尼奥Burzaco，民防，埃米利奥仁达，与合作的宪法权力，巴勃罗Noceti，和
总协调单位的负责人，赫拉尔多·米尔曼。
原因，由经济刑事法庭8号进行的国家宪兵队和海岸警卫队的一个阴谋，其成员已经适
当地充电，并通过洗钱处理，加倍加重走私预期的潜心研究和使用假证件完成货物和车
辆的通过购买商业公司。
该组织的作案手法是渠道，通过它缺乏商业现实治愈状态控制的系统中，这些公司
-the操作。提前要求与谁在国外持有外币，挪用这些公开文件，并使用它们在联邦政府
的支出犯案曲折富翁这样做誓章导入（DJAI）。
这有一个明确的目标：获取便宜呢泄漏的货币和国外提取的，因为外汇市场当时美元的
影响钱。
在这种情况下，无论是联邦军队在波多黎各马德罗，巴伊亚太阳海岸，该国企鹅和布宜
诺斯艾利斯市和大布宜诺斯艾利斯的其他地区部署10次袭击。其结果是，38辆高大部分
范围分别在建筑物马德罗中心 - 地下室搜查过程中发现，有些船被查获。
