[中文-Español] UIF LANZA FINTEL-AR, LA PRIMER ALIANZA PÚBLICO-PRIVADA CONTRA EL ILÍCITO FINANCIERO EN AMÉRICA LATINA

FIU推出Fintel-AR，第一公私合作打击非法金融拉丁美洲 周四2019年11月21日 举办日期的当天，金融股阿根廷已与它的主要实体合作协议。该联盟，名为Fintel AR，是金融情报机构，其主要银行的报告之间的协同努力，以交流和分析风险和反洗钱的战略方面的反洗钱系统反洗钱和打击信息恐怖主义融资（AML / CFT）等等更灵活和有效。 Fintel AR是其区域种类和看跌期权阿根廷的第一个协议，在全球范围内领先的这些举措各国的高度。 Fintel AR最初的议程将集中在风险评估金融诚信，各类金融犯罪的发展，反馈给金融体系改革需要与当地法规的讨论。 埃格蒙特集团金融情报机构，其收集金融情报机构164，并通过FIU阿根廷，马里亚诺费德里奇主席主持，大力推动这种类型已经被安装为一个全球性的趋势，并表示在显著发展协议防范金融犯罪的。 Fintel AR最初由金融情报机构与国家银行，银行加利西亚，银行省报，银行Supervielle，抵押银行，银行巴塔哥尼亚和城银行形成。其他本地及国际银行已经显示了主动全力支持，并在内部审批程序合并不久。 此次推出Fintel AR的被洗钱和资助恐怖主义赞助由英国大使馆和金融信息股在二零一九年十一月二十零日上合作公私伙伴关系会议金钱的预防之前。

UIF lanza Fintel-AR, la primer Alianza Público-Privada contra el Ilícito Financiero en América Latina jueves 21 de noviembre de 2019 En el día de la fecha, la UIF de Argentina ha suscripto un acuerdo de cooperación con sus principales sujetos obligados. La alianza, denominada Fintel AR, es una iniciativa de colaboración entre la UIF y sus principales bancos reportantes para intercambiar y analizar información sobre riesgos y aspectos estratégicos del sistema Anti-Lavado de Activos y Contra la Financiación del Terrorismo (ALA/ CFT) de manera más ágil y eficaz. Fintel AR constituye el primer acuerdo de este tipo a nivel regional y coloca a la Argentina a la altura de los países que lideran estas iniciativas a nivel global. La agenda inicial de trabajo de Fintel AR estará centrada en la evaluación de riesgos a la integridad financiera, el desarrollo de tipologías de ilícitos financieros, la retroalimentación al sistema financiero, y la discusión sobre necesidades de reforma a la normativa local. El Grupo Egmont de Unidades de Inteligencia Financiera, que nuclea a 164 UIFs y es presidido por el Presidente de la UIF de Argentina, Mariano Federici, promueve firmemente este tipo de acuerdos, que ya se han instalado como tendencia global y representan una evolución significativa en la prevención de ilícitos financieros. Fintel AR está conformada inicialmente por la UIF junto al Banco Nación, Banco Galicia, Banco Provincia, Banco Supervielle, Banco Hipotecario, Banco Patagonia y Banco Ciudad. Otros bancos locales e internacionales han demostrado pleno apoyo a la iniciativa y se encuentran en procesos internos de aprobación para su incorporación a la brevedad. El lanzamiento de Fintel AR fue precedido por una Conferencia sobre Cooperaciones Público-Privadas para la Prevención del Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo auspiciada por la Embajada del Reino Unido y la Unidad de Información Financiera el día 20 de Noviembre de 2019.