[Italiano-Español] MINISTERIO DE SEGURIDADLA PFA DESBARATÓ UNA ORGANIZACIÓN QUE IMPORTABA VEHÍCULOS DE ALTA GAMA DE...

Ministero della SeguridadLa PFA sventato un'organizzazione che auto di lusso importate in modo irregolare La PFA ha sventato un'organizzazione che auto di lusso importate in modo irregularEn quadro del rinforzo nella zona di indagine penale svolta dalla gestione di Sabina Frederic, la polizia federale Argentina oggi smantellato una banda che, utilizzando falsi in movimento dall'esterno, è stata impegnata nella importazione illegale di veicoli di fascia alta. Dopo sette incursioni nelle città di Luján Buenos Aires e Zarate sono stati identificati 11 persone, tra cui un mediatore di dogana e di uno scriba. Giovedi 6 maggio 2021 Nel funzionamento ordinato dal Tribunale federale di primo grado di Campana, dal dottor Adrian Charvay, il personale del Dipartimento federale Unità di Ricerca federale Crimini PFA ispezionati contemporaneamente, sei dimore nella città di Luján, tra cui un concessionaria di automobiles-, e uno in località Zárate. Come conseguenza della forza lavoro che porta Juan Carlos Hernandez, due moto BMW, Porsche un convertibile e un camion con cabina letto Mercedes Benz sono stati sequestrati. Massi sequestrati hanno un valore di mercato che vanno 25 milioni di pesos. Il procedimento è stato avviato da una presentazione fatta dalla Direzione generale delle dogane (DGA), sotto il federale delle entrate pubbliche Administration (AFIP) in cui ha identificato due cittadini argentini all'estero che, utilizzando lo spostamento regime, importato high-end laminati nostro paese. veicoli ad alto valore sono state iscritte nel secondo le modalità che permettono il rimpatrio di beni di argentini che hanno vissuto all'estero e di ritorno al paese. Durante il processo di verifica, i funzionari della dogana e membri della verifica Divisione obiettivo rilevato irregolarità e incongruenze nella manovra descritta e quindi reso le accuse penali adeguate. In tale contesto, la Corte ha ordinato Sindaco condurre l'indagine. Da questo, i lavoratori della PFA avviate indagini penali, la complessità insita l'incrocio di fonti diverse, e sono stati in grado di confermare i sospetti espressi da personale della dogana. Così, si è constatato che le due persone che hanno accolto le risoluzioni del DGA, in particolare quelle riguardanti il ​​movimento regime, mancava la residenza permanente in Argentina. Inoltre, i veicoli sono stati utilizzati da terzi, in violazione delle regole stabilite dalle risoluzioni pertinenti. Il lavoro di ricerca, uno degli assi che Federico ha rafforzato come il compito primario della PFA ha consentito in tal modo scoprire il modus operandi e la portata dell'organizzazione criminale. Nell'operare buoni oggi le operazioni sono state anche sequestrati in vendita, dichiarazioni giurate e fatture di acquisto per ogni auto in Spagna, fotocopie di passaporti spagnoli e libretti degli assegni fatturazione, firme di libri di certificazione, forme specifiche per le operazioni quali, la prova e la documentazione della AFIP DGA firmato da uno dei coloro che sono coinvolti, in linea di principio, agire come prova del reato in questione. Notizie correlate 06 Maggio 2021Se coordinato il corso "Cittadino di sicurezza e dei diritti umani" in provincia di La Pampa 6 maggio 2021La Polizia Federale Argentina smantellato una banda di droga a Tucumán Maggio 06 2021Contrabando soia: Dopo un impressionante Prefettura operante sequestrato quasi 126 tonnellate

Ministerio de SeguridadLa PFA desbarató una organización que importaba vehículos de alta gama de manera irregular La PFA desbarató una organización que importaba vehículos de alta gama de manera irregularEn el marco del refuerzo en materia de investigación criminal que lleva a cabo la gestión de Sabina Frederic, la Policía Federal Argentina desarticuló hoy a una banda que, valiéndose de falsas mudanzas desde el exterior, se dedicaba a la importación irregular de vehículos de alta gama. Tras siete allanamientos en las localidades bonaerenses de Luján y Zárate, fueron identificados 11 personas, entre ellas un despachante de aduana y un escribano. jueves 06 de mayo de 2021 En el operativo ordenado por el Juzgado Federal de Primera Instancia de Campana, a cargo del Dr. Adrián Charvay, personal del departamento Unidad Federal de Investigación de Delitos Federales de la PFA inspeccionó, de forma simultánea, seis domicilios en la ciudad de Luján -entre los que se encuentra una concesionaria de automóviles-, y uno en la localidad bonaerense de Zárate. Como resultado del trabajo de la fuerza que conduce Juan Carlos Hernández, se secuestraron dos motocicletas marca BMW, un automóvil Porsche descapotable y un camión con cabina dormitorio Mercedes Benz. Los rodados incautados poseen un valor en mercado que oscila los 25 millones de pesos. El procedimiento se inició a partir de una presentación realizada por la Dirección General de Aduanas (DGA), dependiente de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) en la que se identificó a dos ciudadanos argentinos radicados en el exterior que, valiéndose del régimen de mudanza, importaron rodados de alta gama a nuestro país. Los vehículos de alto valor habían sido ingresados de acuerdo con el régimen que permite la repatriación de los bienes de argentinos que vivieron en el exterior y regresan al país. Durante las tareas de verificación, las y los funcionarios aduaneros pertenecientes a la División Comprobación de Destino detectaron irregularidades e inconsistencias en la maniobra descripta y, en consecuencia, efectuaron la correspondiente denuncia penal. En ese contexto, el Juzgado interventor ordenó realizar la pesquisa. A partir de ello, las y los trabajadores de la PFA iniciaron las investigaciones criminales, cuya complejidad implicó el cruce de diferentes fuentes de información, y lograron corroborar las sospechas vertidas por el personal de Aduana. De esta manera, se comprobó que las dos personas que se acogían a las resoluciones de DGA, específicamente las concernientes al régimen de mudanza, carecían de residencia permanente en Argentina. Además, los vehículos eran utilizados por terceras personas, contraviniendo lo normado por las resoluciones pertinentes. El trabajo de investigación –uno de los ejes que Frederic ha fortalecido como tarea primordial de la PFA- posibilitó, así, descubrir el modus operandi y los alcances de la organización delictiva. En el operativo de hoy también se incautaron comprobantes de operaciones de compra venta, declaraciones juradas y facturas de compras de cada vehículo en España, fotocopias de pasaportes españoles y talonarios para facturación, libros de Certificación de Firmas, formularios específicos para este tipo de operaciones, comprobantes y documentación de la AFIP DGA firmadas por uno de los involucrados que, en principio, obran como probatorios del delito en cuestión. Noticias relacionadas 06 de mayo de 2021Se coordinó el Curso "Seguridad Ciudadana y Derechos Humanos" en la provincia de La Pampa 06 de mayo de 2021La Policía Federal Argentina desarticuló una banda de narcotraficantes en Tucumán 06 de mayo de 2021Contrabando de soja: tras un impresionante operativo, Prefectura decomisó casi 126 toneladas