[Italiano-Español] UNIDAD DE INFORMACIÓN FINANCIERAREUNIÓN DEL COMITÉ CONTRA EL LAVADO DE ACTIVOS REUNIÓN DEL COMIT...

Information Unità finanziamentouneunione della riunione del comitato di lavaggio attiva del Comitato del Comitato Actuale Lavaggio del Presidente della UIF, Juan Carlos Otero e il Vice Presidente, Luna Montes ha partecipato alla riunione del lavoro con le autorità degli organismi pubblici che fanno parte del sistema nazionale del sistema nazionale per la prevenzione e la sanzione del lavaggio delle risorse. Giovedì 10 marzo 2022 Il ministro della giustizia e dei diritti umani, Martín Soria, ha guidato la riunione del comitato di coordinamento per la prevenzione e lotta contro il riciclaggio di beni, il finanziamento del terrorismo e la proliferazione delle armi di distruzione di massa dove ha chiamato ottimizzare Coordinamento tra tutte le agenzie per rafforzare la lotta contro questo crimine e superare la valutazione nazionale del rischio di lavaggio e valutazione prima del gruppo di azioni finanziarie internazionali (GAFI). Il Comitato è costituito da tutte le agenzie del potere esecutivo, il ministero giudiziario e il pubblico fiscale con la concorrenza in materia e la sua funzione principale è quello di coordinare la valutazione del rischio di valutazione nazionale, un requisito fondamentale per una buona valutazione nelle valutazioni esterne effettuate da Il Gruppo Azione finanziaria internazionale (GAFI). "Per il ramo esecutivo, la realizzazione di questo comitato è fondamentale", ha affermato il ministro e ha sostenuto che "il lavaggio dei beni o il GAFI sono questioni che sembrano lontani dall'interesse quotidiano della cittadinanza, ma le conseguenze di non soddisfare i nostri obiettivi. Sì. Avrebbero influenzare la nostra gente, in modo diretto e immediato, il nostro popolo: è con loro il nostro impegno. "In lo stesso senso, ha sottolineato che c'è" un impegno internazionale in questa materia "e la sua violazione avrebbe impliche gravi conseguenze economiche per il nostro paese. "Il ministro ha sottolineato l'importanza di completare la valutazione nazionale dei rischi dei lavaggi dei beni, che Macrismo ha lasciato in sospeso, e costituisce" uno strumento fondamentale per l'auto-monitoraggio del nostro sistema di prevenzione ed è, in aggiunta , un obiettivo impegnato nelle organizzazioni internazionali ". Il segretario della giustizia della nazione, Juan Martín Mena, ha rafforzato la necessità di" Olve "i regimi di lavoro e sottolinea la predisposizione del minimo IHety to "portare avanti questo compito di coordinamento con ciascuno degli organismi nel modo più efficace". Ha inoltre richiamato e dettagliato la sua partecipazione al processo di riforme per la valutazione del GAFI del 2014, che ha permesso all'Argentina di lasciare l'elenco delle giurisdizioni sotto il monitoraggio intensificato. Il revisore dell'AFI, Cristina Camanño, ha dichiarato: "Il nostro lavoro si è concentrato sull'analisi delle vulnerabilità del sistema finanziario, nei rischi generati da attività virtuali e, in particolare, attività legate alla criminalità organizzata e al finanziamento del terrorismo, che fanno parte del Strategico linee guida che il presidente della nazione ci ha ordinato. " Mentre il presidente della UIF, Juan Carlos Otero, si è distinto: "Dalla UIF assumiamo un ruolo attivo per semplificare i meccanismi e avanzare nel coordinamento con questo ministero e tutte le agenzie di questo comitato, per svolgere e finalizzare la valutazione del rischio nazionale E la successiva strategia nazionale, che sarà elementi sostanziali nel processo di valutazione reciproco dei GAFI ". Otero ha anche sottolineato la recente designazione di Luna Montes come vicepresidente dell'Agenzia e della sua esperienza nel settore. Per la sua parte Agustín Carrara, coordinatore nazionale per il combattimento del riciclaggio di attività e il finanziamento del terrorismo, ha dichiarato che "il nostro obiettivo è raccogliere le informazioni che è in sospeso il prima possibile, e concludendo l'analisi per fornire l'Argentina dal suo primo integrale nazionale Diagnosi sui rischi di lavaggio delle risorse ". Dell'Assemblea interistituzionale, il segretario della giustizia, Juan Martín Mena ha partecipato a persona; Cristina Camaño, un intervento AFI; Juan Otero, presidente dell'unità informativa finanziaria (UIF); Luna Montes, Vice President UIF; Agustín Carrara, coordinatore nazionale per il combattimento del riciclaggio di attività e il finanziamento del terrorismo; Marcelo Leyria, sottosegretario della ricerca criminale e cooperazione giudiziaria del Ministero della Sicurezza; Ricardo Morelli Rubio, segretario dell'ambasciata della cancelleria; Germán Saller, direttore principale della conformità con la UIF di CanCO; Germán Clemente, direttore della prevenzione del lavaggio delle risorse e finanziamento del terrorismo AFIP; Sebastián Negri, vicepresidente della Commissione nazionale Securities; Juan Tomás Rodríguez Ponte, titolare della direzione dell'assistenza giudiziaria in complessi crimini e criminalità organizzata; Karina Adamo, titolare dell'Inaine Asset Lavaggio Prevenzione Direzione; e Rodolfo Ferraro, responsabile della prevenzione e controllo del lavaggio delle risorse e del finanziamento del terrorismo della soprintendenza assicurativa della nazione. Nel frattempo, attraverso la piattaforma di zoom, i funzionari delle agenzie che costituiscono il comitato fanno parte della riunione.

Unidad de Información FinancieraReunión del Comité contra el Lavado de Activos Reunión del Comité contra el Lavado de ActivosEl presidente de la UIF, Juan Carlos Otero y la vicepresidenta, Luna Montes participaron del encuentro de trabajo junto a las autoridades de los organismos públicos que forman parte del sistema nacional de prevención y sanción de lavado de activos. jueves 10 de marzo de 2022 El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Martín Soria, encabezó la reunión del Comité de Coordinación para la Prevención y Lucha contra el Lavado de Activos, la Financiación del Terrorismo y la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva donde llamó a optimizar la coordinación entre todos los organismos para fortalecer la lucha contra este delito, y para superar la Evaluación Nacional de Riesgo de Lavado y la Evaluación ante el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). El Comité está constituido por todos los organismos del poder Ejecutivo, el Judicial y el Ministerio Público Fiscal con competencia en la materia y su función principal es coordinar la Evaluación Nacional de Riesgo de Lavado de Activos, requisito fundamental para una buena calificación en las evaluaciones externas que realiza el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). "Para el Poder Ejecutivo la realización de este Comité es fundamental", sostuvo el Ministro y argumentó que "el lavado de activos o el GAFI son asuntos que parecen lejanos del interés cotidiano de la ciudadanía, pero las consecuencias de no cumplir con nuestras metas sí afectarían, de un modo directo e inmediato, a nuestro pueblo: es con ellos nuestro compromiso". En el mismo sentido, recalcó que existe "un compromiso internacional en esta materia" y su incumplimiento implicaría "graves consecuencias económicas para nuestro país". El ministro subrayó la importancia de completar la Evaluación Nacional de Riesgos de Lavados de Activos, que el macrismo dejó pendiente, y que constituye "una herramienta fundamental para el auto monitoreo de nuestro sistema de prevención y es, además, un objetivo comprometido con organismos internacionales". El secretario de Justicia de la Nación, Juan Martín Mena, reforzó la necesidad de "aceitar" los esquemas de trabajo y subrayó la predisposición del Ministerio para "llevar adelante esta tarea de coordinación con cada uno de los organismos de la manera más eficaz". Asimismo, recordó y detalló su participación en el proceso de reformas para la evaluación del GAFI del año 2014, que le permitió a la Argentina salir del listado de jurisdicciones bajo monitoreo intensificado. La interventora de la AFI, Cristina Caamaño, afirmó: "Nuestro trabajo se concentró en analizar vulnerabilidades del sistema financiero, en los riesgos generados por los activos virtuales y, especialmente, actividades relacionadas con crimen organizado y financiamiento del terrorismo, que forman parte de los Lineamientos Estratégicos que nos ordenó el presidente de la Nación". En tanto el presidente de la UIF, Juan Carlos Otero, destacó: "Desde la UIF asumimos un rol activo para agilizar mecanismos y avanzar en coordinación con este Ministerio y todos los organismos de este Comité, para realizar y finalizar la Evaluación Nacional de Riesgo y la posterior estrategia nacional, que serán elementos sustanciales en el proceso de evaluación mutua del GAFI". Otero destacó además la reciente designación de Luna Montes como vicepresidenta del organismo y su experiencia en la materia. Por su parte Agustín Carrara, coordinador nacional para el Combate del Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo, afirmó que "nuestro objetivo es recolectar la información que está pendiente lo más pronto posible, y concluir el análisis para dotar a la Argentina de su primer diagnóstico integral nacional en materia de riesgos de lavado de activos". Del encuentro interinstitucional participaron de manera presencial el secretario de Justicia, Juan Martín Mena; Cristina Caamaño, interventora de la AFI; Juan Otero, presidente de la Unidad de Información Financiera (UIF); Luna Montes, vicepresidenta UIF; Agustín Carrara, coordinador nacional para el Combate del Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo; Marcelo Leyria, subsecretario de Investigación Criminal y Cooperación Judicial del ministerio de Seguridad; Ricardo Morelli Rubio, secretario de Embajada de Cancillería; Germán Saller, gerente principal de Cumplimiento ante la UIF del Canco Central; Germán Clemente, director de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo de la AFIP; Sebastián Negri, vicepresidente de la Comisión Nacional de Valores; Juan Tomás Rodríguez Ponte, titular de la dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado; Karina Adam, titular de la dirección de Prevención de Lavado de Activos del INAES; y Rodolfo Ferraro, gerente de Prevención y Control de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo de la Superintendencia de Seguros de la Nación. En tanto que a través de la plataforma Zoom fueron parte de la reunión funcionarios de los organismos que conforman el Comité.