[Italiano-Español] MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS PREVENCIÓN DEL LAVADO DE ACTIVOS: ORGANISMOS ESPECIAL...

Ministero della giustizia e della prevenzione dei diritti umani del riciclaggio di denaro: agenzie specializzate dello stato hanno ricevuto assistenza tecnica dal programma AML/ CFT Global Eu, prima della valutazione della prevenzione GAFI del riciclaggio di denaro: agenzie specializzate dello stato hanno ricevuto assistenza tecnica da Il programma UE Global Facty AML/ CFT, prima della valutazione del GAFI tra il 20 e il 23 marzo, il Ministero della Giustizia e i diritti umani della nazione hanno ricevuto una delegazione dal programma anti-Leawheed "Facility Global AML/ CFT", responsabile dell'agenzia esecutiva dell'Unione europea, per fornire assistenza e formazione tecnica alle agenzie argentino specializzate nel combattimento e nella prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo che fanno parte del comitato di coordinamento per la prevenzione e la lotta contro il riciclaggio di denaro, il finanziamento del finanziamento Il terrorismo e la proliferazione delle armi di distruzione di massa, che lavora nel campo del portafoglio di giustizia e diritti umani. Lunedì 27 marzo 2023, la visita era rivolta al programma "AML/ CFT globale dell'UE" della Commissione europea può incontrare organizzazioni pubbliche e organizzazioni della società civile per fornire assistenza tecnica a vari aspetti, che fa parte dell'adempimento dell'adempimento Gli impegni assunti nella strategia nazionale per la prevenzione e il combattimento del riciclaggio di denaro, il finanziamento del terrorismo e la proliferazione delle armi di distruzione di massa. Durante lunedì 20 e martedì 21 incontri si sono svolti nel Ministero della Giustizia tra gli esperti dell'Unione Europea e i rappresentanti del coordinamento nazionale per il combattimento del riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo (dipendente da questo ministero), le informazioni finanziarie) Unità, Ministero della Sicurezza, Ministero degli Affari Esteri, Commercio Internazionale e Culto, Banca centrale della Repubblica Argentina, Sovrintendenza dell'assicurazione della nazione, National Securities Commission, National Institute of Associativism and Social Economy, il pubblico La procura e il potere giudiziario della nazione. David Hotte, Liam Ennis, Arnaud Stien e Victoria Palau hanno partecipato a Global Facity. A loro volta, mercoledì 22 e giovedì 23 il seminario "Implementazione del rischio di finanziamento del terrorismo dall'area delle organizzazioni no profit (OSFL)". Lo scopo dell'incontro era di discutere e concordare un'agenda di lavoro per lo sviluppo di una valutazione del rischio del settore delle organizzazioni non profit nel nostro paese. In questo seminario, la stragrande maggioranza delle agenzie che compongono il comitato di coordinamento per la prevenzione e la lotta contro il riciclaggio di denaro, il finanziamento del terrorismo e la proliferazione delle armi di distruzione di massa. Hanno anche partecipato, di persona e virtuali, di diverse agenzie di ispezione delle persone giuridiche del paese. Rappresentanti di varie organizzazioni e reti hanno partecipato dalla società civile: The Argentent Network for International Cooperation, The Center for Legal Earny Studies, The Argentino Israelite Mutual Association, The Argentino Network of Food Banks, The Civil Society Confederation, The Red Cross, The Foundation Per la lotta contro le malattie neurologiche dell'infanzia, l'Associazione dei testimoni di Geova, l'Universidad Australia, la Torcuat Di Tella University e la coalizione OSFL globale dell'International Financial Action Group (GAFI). Mamuka Jenti, Ben Evans e Gabriela Pellón hanno partecipato alla facoltà globale. Notizie correlate 22 marzo 2023 Santa Fe: il ministro Soria ha concordato con il Ministero del governo e della Giustizia e il Ministero delle politiche di sicurezza per la prevenzione del crimine e rafforzando il combattimento del riciclaggio di denaro il 21 marzo 2023 Soria nel 3 ° mondo dei diritti umani: "Parte della magistratura è al servizio degli interessi di gruppi concentrati, attraverso la persecuzione politica, media e giudiziaria" 18 marzo 2023 Per conto del governo nazionale, il ministro Soria ha partecipato alla legge per il 31 ° attacco all'ambasciata di Israele : "È necessario distorcere l'inerzia dell'ingiustizia e dell'impunità che già si estende più di 3 decenni fa"

Ministerio de Justicia y Derechos Humanos Prevención del lavado de activos: organismos especializados del Estado recibieron asistencia técnica del programa EU Global Facility AML/ CFT, previo a la evaluación del GAFI Prevención del lavado de activos: organismos especializados del Estado recibieron asistencia técnica del programa EU Global Facility AML/ CFT, previo a la evaluación del GAFI Entre el 20 y 23 de marzo, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación recibió una delegación del programa anti-lavado "EU Global Facility AML/ CFT", a cargo del organismo ejecutivo de la Unión Europea, para que preste asistencia y capacitación técnica a los organismos argentinos especializados en combate y prevención del lavado de activos y financiamiento al terrorismo que forman parte del Comité de Coordinación para la Prevención y Lucha contra el Lavado de Activos, la Financiación del Terrorismo y la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva, que funciona en el ámbito de la cartera de Justicia y Derechos Humanos. lunes 27 de marzo de 2023 La visita tuvo como objetivo que el Programa "EU Global Facility AML/ CFT" de la Comisión Europea pueda reunirse con organismos públicos y organizaciones de la sociedad civil para brindar asistencia técnica sobre diversos aspectos, lo cual se enmarca en el cumplimiento de los compromisos asumidos en la Estrategia Nacional para la Prevención y el Combate al Lavado de Activos, la Financiación del Terrorismo y la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva. Durante los días lunes 20 y martes 21 se realizaron reuniones en el Ministerio de Justicia entre los/ as expertos/ as de la Unión Europea y los/ as representantes de la Coordinación Nacional para el Combate del Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo (dependiente de este Ministerio), la Unidad de Información Financiera, el Ministerio de Seguridad, el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, el Banco Central de la República Argentina, la Superintendencia de Seguros de la Nación, la Comisión Nacional de Valores, el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social, el Ministerio Público Fiscal y el Poder Judicial de la Nación. Por parte del Global Facility participaron David Hotte, Liam Ennis, Arnaud Stien y Victoria Palau. A su vez, los días miércoles 22 y jueves 23 tuvo lugar el taller "Implementación de Evaluaciones de Riesgo de Financiamiento del Terrorismo desde el área de las Organizaciones sin Fines de Lucro (OSFL)". El objeto del encuentro fue debatir y acordar una agenda de trabajo para el desarrollo de una evaluación de riesgo del sector de las organizaciones sin fines de lucro en nuestro país. En dicho taller participaron la gran mayoría de los organismos que integran el Comité de Coordinación para la Prevención y Lucha contra el Lavado de Activos, la Financiación del Terrorismo y la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva. También asistieron, de manera presencial y virtual, varios Registros y Organismos de Inspección de Personas Jurídicas del país. Por parte de la sociedad civil participaron representantes de diversas organizaciones y redes: la Red Argentina para la Cooperación Internacional, el Centro de Estudios Legales y Sociales, la Asociación Mutual Israelita Argentina, la Red Argentina de Bancos de Alimentos, la Confederación de la Sociedad Civil, la Cruz Roja, la Fundación para la Lucha contra las Enfermedades Neurológicas de la Infancia, la Asociación de los Testigos de Jehová, la Universidad Austral, la Universidad Torcuato Di Tella y la Coalición Global de OSFL del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). Por parte del Global Facility participaron Mamuka Jgenti, Ben Evans y Gabriela Pellón. Noticias relacionadas 22 de marzo de 2023 Santa Fe: el ministro Soria acordó con el Ministerio de Gobierno y Justicia y el Ministerio de Seguridad políticas para la prevención del delito y fortalecimiento del combate al lavado de activos 21 de marzo de 2023 Soria en el 3° Foro Mundial de Derechos Humanos: "Parte del Poder Judicial está al servicio de los intereses de grupos concentrados, a través de la persecución política, mediática, judicial" 18 de marzo de 2023 En representación del Gobierno Nacional, el ministro Soria participó del acto por el 31° atentado a la Embajada de Israel: "Es necesario torcer la inercia de injusticia e impunidad que ya se extiende hace más de 3 décadas"